Ухвала суду № 52301944, 27.05.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

27.05.2015

Справа № 642/4199/15

Провадження 1пс/642/1519/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2015 року м. Харків

Слідч ий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю ст. слідчого Євстратова М.Г.

розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС ВКР СУФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення огляду теріторії земельної ділянки, обладнання та комплексу нежитлових будівель, розташованих за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12, 12-А які знаходяться у володінні ОСОБА_2 та ОСОБА_3, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні сьомого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП знаходиться кримінальне провадження №32014100110000180, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2014 року щодо організації громадянином ОСОБА_3 незаконного виготовлення товарів підакцизної групи з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ознаками ст. 204 ч.2 КК України та за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «ГОНГ», за ознаками ст.364-1 ч.2 КК України.

27 травня 2015 р. ст. слідчий з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду з клопотанням про надання йому та за його дорученням уповноваженим особам, в тому числі слідчим, які входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення огляду території земельної ділянки, обладнання та комплексу нежитлових будівель, розташованих за адресою: Харківська обл.., Лозівський р-н, смт. Орілька, вул.. Степова, 12, 12-А, які знаходяться у володінні ОСОБА_2 та ОСОБА_3, або ТОВ «Гонг», чи ТОВ»Прайд ойл».

У клопотанні зазначено наступне.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, який є власником (засновником) ТОВ «ГОНГ» (код ЄДРПОУ 22608087), що зареєстровано та знаходиться за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова 12, 12-А, не маючи відповідних дозвільних документів, незаконно організував масове виробництво (розігрів, очищення, збирання, зберігання) паливно мастильних матеріалів, які відносяться до підакцизної групи товарів.

Встановлено, що ТОВ «ГОНГ», яке з 2011 року працює під керівництвом ОСОБА_3, за допомогою промислового устаткування, що належить приватній особі - ОСОБА_3, не маючи відповідних дозвільних документів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на здійснення відповідної діяльності з переробки відходів, переробляло відходи рідких вуглеводневих паливно-мастильних матеріалів на паливно-мастильні матеріали низької якості (розчинники, мазути, пічне паливо), які відносяться до підакцизної групи товарів.

Закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, в період з грудня 2011 року до червня 2013 року здійснювало ТОВ «ПРАЙД-ЮКА», код ЄДРПОУ 24225034, засновником та керівником якого в період з 04 січня 2000 року до 10 червня 2013 року був ОСОБА_3. Перевезення відходів ПММ від постачальника до виробничого майданчика ТОВ «ГОНГ» здійснювалось під виглядом надання ПММ для відповідального зберігання. В подальшому незаконно вироблені паливно-мастильні матеріали низької якості, які відносяться до підакцизної групи товарів, ТОВ «ПРАЙД-ЮКА» реалізовувало підприємствам-контрагентам, розташованим на території Дніпропетровської області та через власну мережу АЗС.

В період з серпня 2013 року до червня 2014 року закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, здійснювало ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», код ЄДРПОУ 37452926, засновником та керівником якого був ОСОБА_3. Перевезення відходів ПММ від постачальника до виробничого майданчика ТОВ «ГОНГ» здійснювалось під виглядом надання ПММ для відповідального зберігання. В подальшому незаконно вироблені паливно-мастильні матеріали низької якості, які відносяться до підакцизної групи товарів, ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ» реалізовувало підприємствам-контрагентам, розташованим на території Харківської та Дніпропетровської областей.

В ході проведення слідчих дій було виявлено промислове обладнання для первинної обробки нафти та виробництва нафтопродуктів, розташоване на території комплексу нежитлових будівель, за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул.Степова, 12, 12-А, на якому службові особи ТОВ «ГОНГ» та ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ» незаконно виробляли та зберігали паливно-мастильні матеріали, наявність яких було виявлено в ході обшуку, проведеного 11 червня 2014 року.

Перевезення відходів ПММ від постачальників до виробничого майданчика ТОВ «ГОНГ», а також перевезення незаконно вироблених паливно-мастильних матеріалів низької якості від ТОВ «ГОНГ» до складу або до підприємств-контрагентів ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», здійснювалось автомобільними цистернами, що належать ФОП ОСОБА_3.

Комплекс нежитлових будівель, розташований за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул.Степова, 12, 12-А, згідно з даними державного реєстра прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_2, що мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, буд. 56-А.

За договором купівлі-продажу від 05.03.2012 р ОСОБА_2 є власником нежитлових будівель, розташованих за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12-А.

За договором купівлі-продажу №1/НПЗ від 12.12.2011 р, між ТОВ «НВО «СІГМА-Т», засновником якого є ОСОБА_4, та фізичною особою - ОСОБА_3, обладнання для первинної обробки нафти та виробництва нафтопродуктів, а саме: дві цистерни ДС-168, димова труба, система погружних холодильників (4 шт.), артезіанська свердловина, технологічний майданчик для сировини та готової продукції, на якому встановлені металеві цистерни №№1-16, мотопомпа, градирня, що розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12, належать на праві приватної власності ОСОБА_3, який у свою чергу, за договором аренди №1 від 25.03.2013 р. надав право користування цим обладнанням до ТОВ «ГОНГ», в особі директора - ОСОБА_5, який у свою чергу, за договором використання майна №19/12 від 19.12.2013р., передав право користування вищезазначеними цистернами №№1-16 до ТОВ «ПРАЙД-ОЙЛ», засновником та директором якого є ОСОБА_3, для зберігання нафтопродуктів.

У відповідності до ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи, здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

У судовому засіданні ст. слідчий Євстратов М.Г. доводи клопотання підтримав.

Вислухавши ст. слідчого, дослідивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Ст. слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які ідеться в клопотанні слідчого.

Беручи до уваги, що отримати та перевірити в інший спосіб інформацію щодо права власності та користування, відповідності меж земельної ділянки та законності використання комплексу нежитлових будівель неможливо, та враховуючи що, відповідно до ч.3 ст.132 КПК України:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та ступень його тяжкості;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи;

- вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні,

суд приходить до висновку, що клопотання в частині отримання дозволу на проведення огляду являється обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Суд відмовляє у наданні дозволу на проведення огляду «уповноваженим на те особам», оскільки дозвіл може бути наданий тільки стороні кримінального провадження - слідчому і прокурору. Прізвища інших слідчих у клопотання не вказані, тому суд надає дозвіл тільки ст. слідчому Євстратову М.Г..

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 237 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати ст. слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС Центрального офісу ОСОБА_1 дозвіл на проведення огляду території земельної ділянки, обладнання та комплексу нежитлових будівель, розташованих за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12, 12-А які знаходяться у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 або ТОВ «ГОНГ», код ЄДРПОУ 22608087, чи ТОВ «ПРАЙД-ОЙЛ», код ЄДРПОУ 37452926.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Лазарєв