Ухвала суду № 52300289, 05.02.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.02.2015

Справа № 642/46/15

Провадження № 1 кс/642/286/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О., слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого Лавриненка І.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого СВ ЛВ на ст. Харків Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 перебувають матеріали кримінального провадження №12013220510002858 від 17.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.364 КК України розпочате за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест», під час проведення відкритих торгів (комплексне прибирання приміщень і прилеглої території вокзалу Харків Пасажирський державного підприємства «Південна залізниця» і приміського терміналу вокзалу Харків Пасажирський державного підприємства «Південна залізниця»), в результаті чого 01 червня 2013 року з ТОВ «Клімтехінвест» було укладено договір П/Л-13961/НЮ на суму 3934106 грн., а також під час проведення відкритих торгів №13 від 13.09.2013 року (послуги з прибирання приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу «Харківська вагонна дільниця №1»), в результаті чого 30 серпня 2013 року з ТОВ «Клімтехінвест» було укладено договір № ПЛ-131431/НЮ на суму 5057053 грн.

29 січня 2015 р. до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Лавриненка І.І. з проханням надати йому, а також ст. о/у СДСБЕЗ ЛВ на ст. Харків-пас. УМВСУ на ПЗ ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ «РЕАЛ БАНК»: завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи товариства з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987);

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по розрахунковому рахунку № 2600030132855 (українська гривня), які були відкриті товариством з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987) в публічному акціонерному товаристві «РЕАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»;чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів товариством з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987) за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

У клопотанні зазначено наступне.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Клімтехінвест» (Код ЄДРПО №37762987, 61040, м. Харків, вул. Набережна, 12) гр. ОСОБА_3 14.05.2013 року надав до тендерного комітету ДП «Південна залізниця» завідомо неправдиві відомості у вигляді інформації про виконання аналогічних видів робіт з Харківським регіональним філіалом приватного акціонерного товариства «Українська гірничо-металургійна компанія», в результаті чого став переможцем тендеру з надання послуг по комплексному прибиранню приміщень вокзалу і термінала Харків Пасажирський на загальну суму 3934106 грн.

Встановлено, що у 2013 році ДП «Південна залізниця» було оголошено два тендера на надання послуг по прибиранню приміщень та прилеглої території комплексу «Харківська вагонна дільниця №1» (на суму 5057053 грн.) та територію вокзалу і терміналу Харків Пасажирський (на суму 3934106 грн.) на загальну суму 8991159 грн.

За даними звіту про результати проведення процедури відкритих торгів №13 від 13.09.2013 року в торгах взяло участь 4 учасника: ПП «Евіра» (5355231, 49 грн. з ПДВ), ТОВ «Клімтехінвест» (5057 052, 03 грн. з ПДВ), ТОВ «Група компаній «ВЕКТОР» (1738608, 48 грн. з ПДВ) та ТОВ «Мастер Клін» (1698921, 12 з ПДВ).

При проведенні тендеру на надання послуг по прибиранню приміщень та прилеглої території комплексу «Харківська вагонна дільниця №1» було завищено вартість робіт та безпідставно відхилено дві пропозиції ТОВ «Мастер Клін» (1698921 грн. з ПДВ) та ТОВ «Група компанії «ВЕКТОР» (1738608 грн. з ПДВ), які пропонували втричі нижчу ціну по наданню послуг.

Крім того згідно довідки про виявлені порушення діючого законодавства наданої ст. оперуповноважений в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області майором П. Сєдих від 11серпня 2014 року Управлінням СБ України в Харківській області отримані дані щодо ознак протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987, Харків, вул. Набережна, 12).

Так, 30.08.2013 року ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609, Харків, вул. Червоноармійська, 7) за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Клімтехінвест» на послуги по прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу «Харківська вагонна дільниця № 1» на суму 5,06 млн.грн.

Заявки на участь в закупівлях подавали також ПФ «Евіра» (код ЄДРПОУ 22690287, Харків, АДРЕСА_1), ТОВ «Мастер Клін» (код ЄДРПОУ 32425492, Київ, пр. Червонозоряний, 7/2) та ТОВ «Група компаній «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 37616546, м. Київ, вул. Пірогова, 2-37).

У тендерних пропозиціях ТОВ «Мастер Клін» і ТОВ «Група компаній «ВЕКТОР» була зазначена вартість робіт в сумі 1,7 млн.грн. та 1,74 млн.грн. відповідно, що на 3,3 млн.грн. дешевше пропозиції ТОВ «Клімтехінвест».

Однак, вказані пропозиції були відхилені комітетом з конкурсних торгів через, нібито, неправильно оформлені заявки, а саме: надані посвідчення не дають права виконувати роботи на висоті, не вказано наявність сніго- утилізаційної установки та підмітально-вакуумної машини, не заповнено додаток «Основні умови договору».

Внаслідок зазначеного, до участі у торгах були допущені лише ТОВ «Клімтехінвест» та ПФ «Евіра».

При цьому, директор ТОВ «Клімтехінвест» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, в 2013 році працював в ПФ «Евіра» та отримував відповідну заробітну плату, що підтверджується листом ГУ Пенсійного фонду України у Харківській області.

Тобто, в порушення п. 6 ч. 1 ст. 17 та ч. 1 сї. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вказані підприємства мають ознаки повязаності між особою.

В подальшому, ТОВ «Клімтехінвест» перерахувало отримані державні кошти в сумі 3,2 млн. грн., на рахунок ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047, м. Київ, вул. Глибочицька, 72). Наявні дані свідчать, що вказане підприємство використовувалось в 2013-2014 р.р. в схемах мінімізації податкових зобовязань та «конвертації» безготівкових коштів у готівку з метою їх привласнення.

ОСОБА_4 перевірки вказаного підприємства №1057/2659/22-02/38123047 від 16.04.2014 року, проведеної ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, не підтверджено реальність здійснення ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» господарських відносин з субєктами господарювання, задекларованими ним в декларації з ПДВ, додатках № 5 до декларації з ПДВ, реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за період з.01.02.2013 року по 28.02.2014 року.

З урахуванням викладеного, посадовими особами ТОВ «Клімтехінвест» шляхом зловживання службовим становищем була завищена вартість послуг по прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу «Харківська вагонна дільниця № 1», що призвело до заподіяння шкоди ДП «Південна залізниця» в сумі 3,3 млн.грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ «Клімтехінвест» вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести процесуальні дії, направлені на встановлення даних, важливих для подальшого досудового слідства та встановлення законності прийнятого рішення про визначення переможця конкурсних торгів.

У судовому засідання слідчий Лавриненко І.І. явився, представник ПАТ «РЕАЛ Банк» не прибув.

Приймаючи до уваги, що ПАТ «РЕАЛ БАНК» про слухання був повідомлений належним чином, але до суду не з»явився суд, а тому суд, керуючись ст. 163 ч.4 КПК України, вирішив розглянути клопотання без його участі.

Під час слухання слідчий заявлене ним клопотання підтримав.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що у клопотанні необхідно відмовити з наступних підстав.

ОСОБА_4 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ст. о/у СДСБЕЗ ЛВ на ст. Харків-пас. УМВСУ на ПЗ ОСОБА_5 не являється стороною у кримінальному провадженні у відповідності до ст.159 ч.1 КПК України, суд з цієї причини відмовляє у задоволенні клопотання стосовно надання тимчасового доступу ст. о/у СДСБЕЗ ОСОБА_5.

Відповідно до ст. 163 ч.5 п.2 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупністю з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у зв»язку з розслідуванням кримінального провадження №12013220510002858 не наведено достатніх підстав для тимчасового доступу та вилучення у ПАТ «РЕАЛ БАНК»: завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи товариства з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по розрахунковому рахунку № 2600030132855 (українська гривня), які були відкриті товариством з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987) в публічному акціонерному товаристві «РЕАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»; чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів товариством з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987) за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

На підставі викладеного суд відмовляє у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 164, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-пас. УМВСУ на ПЗ ОСОБА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Лазарєв