Ухвала суду № 52299162, 13.10.2015, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2015 1-кс/425/573/15 425/3859/15-к

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Морозова С.М.

за участю секретаря судового засідання Білак Н.В.

прокурора Щукіна О.О.

захисника ОСОБА_1

підозрюваного ОСОБА_2

слідчого Краснокутського А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Луганськ, українця, громадянина України, не працюючого, не одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, та тимчасово мешкає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.27, ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

З клопотання вбачається, що невстановлені посадові особи Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради та Управління пенсійного фонду у м. Сєвєродонецьк Луганської області, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, та ОСОБА_3, організувалися, для вчинення дій спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, у серпні 2015 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановлено не було, знаходячись в м. Луганськ маючи намір на привласнення та розтрату бюджетних коштів України став збирати з населення, яке мешкає на тимчасово окупованій території Луганської області документи, а саме: копії паспортів, ідентифікаційних кодів платників податків, пенсійних посвідчень, довідок про працевлаштування та свідоцтва про народження, з метою подальшого отримання довідок переселенців та оформлення соціальних виплат та пенсій без їх присутності на території підконтрольній Україні. Зібравши зазначені документи ОСОБА_2, сформував близько 120 комплектів особових справ громадян, які на належному йому автомобілі у вказаний період часу привіз до м. Сєвєродонецьк Луганської області, де зустрівся за попередньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2., який обіймає посаду провідного інженера з охорони праці цивільного захисту та мобілізаційної роботи Луганського обласного центру зайнятості, якому передав зібрані документи у населення з окупованої території для подальшої передачі їх невстановленим посадовим особам Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради та Управління пенсійного фонду України у м. Сєвєродонецьк Луганської області, з метою привласнення бюджетних коштів та їх розтрати за попередньою групою осіб за таких обставин.

Так, у серпні 2015 року, ОСОБА_3, заздалегідь домовившись з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради, з метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на привласнення та розтрату чужого майна, передав на їх адресу, близько 120 особових справ громадян, які йому були надані ОСОБА_2 Посадові особи Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради, на підставі наданих копій документів, серед яких копії паспортів, ідентифікаційні коди платників податків, пенсійні посвідчення, свідоцтва про народження та заяви про взяття осіб на облік, в порушення порядку прийняття та видачі офіційних документів, без присутності осіб, які вносяться до реєстру тимчасово перемішених осіб з тимчасово окупованої території, у період з серпня по 12.10.2015 року, здійснили відповідні записи та склали фіктивні довідки про взяття осіб на облік внутрішньо перемішених осіб. Продовжуючи свій подальший злочинний намір невстановлені посадові особи Управління праці та соціального захисту населення, в порушення вимог порядку видачі документів, видали оригінали довідок переселенців (передбачені постановою КМУ «Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 01.10.2014 року № 509) складених на осіб, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області, громадянину ОСОБА_3

ОСОБА_3, виконуючи подальші дії, спрямовані на вчинення кримінального правопорушення, з метою нарахування та виплати пенсій, надав довідки переселенців невстановленим посадовим особам Управління пенсійного фонду у м. Сєвєродонецьк Луганської області, які в порушення Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженого Постановою Правління ПФУ від 25.11.2005 р. № 22-1, без присутності осіб, здійснили на їх ім'я призначення пенсій.

У вересні 2015 року, ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний намір спрямований на привласнення та розтрату чужого майна, прибув до м. Луганськ, де розпочав знову збирати з населення, документи, а саме копії паспортів, ідентифікаційних кодів платників податків, пенсійних посвідчень, довідок про працевлаштування та свідоцтва про народження. Зібравши зазначені документи ОСОБА_2, сформував 108 комплектів особових справ громадян, які передав ОСОБА_3, для подальшого оформлення соціальних виплат. Так ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії, у вересні 2015 року, передав зазначені 108 комплектів особових справ невстановленим особам Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради, які за попередньою змовою групою осіб мали намір здійснити реєстрацію та видачу довідок переселенців.

Після передачі невстановленим посадовим особам Управління праці та соціального захисту населення 108 комплектів особових справ ОСОБА_3, разом з ОСОБА_2, здійснюючи подальший злочинний намір, спрямований на привласнення та розтрату чужого майна, а саме грошових коштів, у вигляді нарахування та сплати пенсійних виплат на ім'я осіб мешкаючих на тимчасово окупованій території Луганської області, маючи при собі відповідні банківські картки та коди доступу до них, за наявності грошових коштів на рахунках, здійснили зняття грошових коштів на загальну суму 29050 гривень, які в подальшому мали намір розподілити пропорційно виконаній роботі між собою, та посадовими особами Управлінням праці та соціального захисту населення і Управління пенсійного фонду у м. Сєвєродонецьк Луганської області.

12.10.2015 року працівниками міліції було затримано ОСОБА_2, та ОСОБА_3, у останнього з яких було вилучено грошові кошти на загальну суму 29050 гривень та у службовому кабінеті Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15-Б, було виявлено та вилучено 108 комплектів особових справ громадян, у зв'язку з чим посадові особи Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради та Управління пенсійного фонду у м. Сєвєродонецьк Луганської області, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, та ОСОБА_3, не виконали усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, та злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

01 вересня 2015 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015130330000025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

12 жовтня 2015 року за даним фактом винесена постанова про перекваліфікацію діяння зі ч.3 ст.191 КК України на ч.2 ст.15, ч.2 ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

12 жовтня 2015 року о 21.30 годин ОСОБА_2 був затриманий в порядку ст.208 КПК України.

13 жовтня 2015 року о 12.45 годин ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

13 жовтня 2015 року старшим слідчим СВ Рубіжанського МВ ГУМВС України у Луганській області Краснокутським А.А за погодженням з заступником прокурора м. Рубіжне Луганської області Щукіним О.О. до суду внесено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_2 в якому зазначено, що він відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України .перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як зареєстрований та постійно мешкає у м. Луганську на тимчасово окупованій території; згідно п.3 ч.1 ст.177 КПК України може незаконно впливати на свідків та посадових осіб держаних установ м. Сєвєродонецьк, залякувати, погрожувати їм, так як вони викривають його у вчинені кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, зазначених у клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.27, ч.3 ст.191 КК України, підтримав клопотання слідчого про застосування відносно ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на те, що неможливо застосувати стосовно нього більш м'які запобіжні заходи, оскільки існують ризики передбачені п. 1, п.3, п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України. Одночасно просив визначити заставу у розмірі 725 мінімальних заробітних плат.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею було допитано підозрюваного ОСОБА_2, який вину в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.27, ч.3 ст.191 КК України визнав частково, суду пояснив, що дійсно в серпні 2015 року він зібрав документи зі своїх знайомих для оформлення довідок переселенця та подальшого оформлення пенсій. В подальшому він познайомився з ОСОБА_3, якому передав документи. Пізніше ОСОБА_3 сказав, що документи втрачені та він зробив повторні копії документів і передав їх знов ОСОБА_3 При затриманні грошів у нього не було, ніяких грошей зі своїх знайомих за оформлення документів він не брав. Просить суд застосувати до нього запобіжний захід у вигляді застави у мінімальному розмірі, бо в нього хвора мати.

Захисник заперечував проти застосування у відношенні ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та просив застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Слідчим суддею досліджені матеріали кримінального провадження, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_6, протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій згідно ст.263 КПК України відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3, протокол обшуку автомобіля марки «Шевролет Каптива», держ. номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2, протокол огляду за місцем мешкання ОСОБА_2

Заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши докази додані до клопотання, слідчий суддя встановив, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Стороною обвинувачення доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досліджуючи особу підозрюваного встановлено, що в ході досудового розслідування встановлена наявність вагомих доказів про вчинення ним даного кримінального правопорушення; він вчинив кримінальне правопорушення, яке на підставі ст.12 КК України відноситься до тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у позбавлення волі строком до 8 років, не працює, не має постійного місця проживання на території України у м. Сєвєродонецьк, зареєстрований у м. Луганську, на тимчасово окупованій території.

З огляду на вищевказане, дотримуючись вимог ст.184 КПК України щодо обґрунтування неможливості запобігання зазначеним ризикам застосування більш м'яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, суд вважає доведеним наявність підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, так як існують ризики передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрюваний ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як зареєстрований та постійно мешкає у м. Луганську на тимчасово окупованій території; може незаконно впливати на свідків та посадових осіб держаних установ м. Сєвєродонецьк.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що в судовому засіданні було доведено, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти вищевказаним ризикам, та надані докази про вчинення підозрюваним ОСОБА_2 тяжкого кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що такий запобіжний захід, як тримання під вартою, забезпечить дотримання підозрюваним процесуальних обов'язків під час досудового слідства та в суді, а також зможе запобігти вчиненню інших кримінальних правопорушень.

Задовольняючи клопотання вважаю за можливе визначити підозрюваному ОСОБА_2 розмір застави в сумі 80 розмірів мінімальної заробітної плати (сто десять тисяч двісті сорок грн.)

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 176-179, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Рубіжанського МВ ГУМВС України у Луганській області Краснокутського А.А, погоджене з заступником прокурора м. Рубіжне Луганської області Щукіним О.О. щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_2.

Застосувати відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 11.12.2015 року.

Строк тримання під вартою обчислювати з моменту затримання ОСОБА_2 з 12.10.2015 року.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_2 закінчується 11.12.2015 року.

Розмір застави визначити в сумі 80 розмірів мінімальної заробітної плати 110240 (сто десять тисяч двісті сорок) гривень, у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Рубіжанського міського суду Луганської області (Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34, код ЄДРПОУ суду 05381449, одержувач ТУ ДСА України в Луганській області банк одержувача ГУ ДКС України в Луганській області, код ЄДРПОУ - 26297948, МФО - 804013, реєстраційний рахунок - 37318003000730).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу в розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави, на строк не більше 2-ох місяців, згідно ч.5 ст.194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_2 наступні обов'язки:

1) прибувати до визначеної службової особи - слідчого, прокурора або суду, із визначеною періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

4) утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Роз'яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу із відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок суду коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув'язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув'язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Рубіжанського міського суду Луганської області.

У разі внесення застави та з моменту звільнення з-під варти у зв'язку із внесенням застави перевірки підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її оголошення, а іншими особами - з дня отримання копії ухвали безпосередньо до апеляційного суду Луганської області.

Слідчий суддя: С.М.Морозова