Ухвала суду № 52298468, 09.10.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7418/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1534/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда

Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому

судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у

Кіровоградській області Федічкіна Б.С., по матеріалам кримінального провадження№ 12015120020009010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області Федічкін Б.С. за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда - Мехедою В.Д. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12015120020009010 від 24.09.2015.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить зобов'язати ПАТ «Приватбанк» надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2; відомості чи підключено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період 00 год. 00 хв. 01.05.2015 по 00 год. 00 хв. 07.10.2015 року; документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2, у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2015 по 00 год. 00 хв. 07.10.2015 року, а також просить надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2, у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2015 по 00 год. 00 хв. 07.10.2015 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12015120020009010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2015 року за заявою гр. ОСОБА_4, про те, що 23.09.2015 року невстановлена особа використовуючи веб-ресурс «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої, яка 17.05.2015 року мала намір придбати мотоблок через веб ресурс «ОЛХ». Знайшовши необхідний товар остання зв'язалась з продавцем по номеру телефону вказаному в оголошені - НОМЕР_1. Відповідно обговорених сторонами умов продажу мотоблоку передбачалось, що покупець повинний здійснити попередню часткову оплату його вартості - 1000 грн., шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_2, а залишок безпосередньо під час особистої зустрічі. Після переказу грошових коштів ОСОБА_4 зателефонувала продавцеві на його мобільний телефон, який у останнього був вимкнутий. В подальшому продавець товар не поставив, а грошові кошти не повернув.

В зв'язку з чим, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківському рахунку НОМЕР_2, які знаходиться у володінні ПАТ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 143605704021, юридична адреса Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обгрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ: Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області Федічкіну Б.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2, який знаходиться у володінні П ЛІ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 143605704021, юридична адреса Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) по кримінальному провадженню № 12015120020009010 від 24.09.2015 року.

Зобов'язати ПАТ «Приватбанк» надати копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2;

- Відомості про підключення карткового рахунку НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2, у період

часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2015 по 00 год. 00 хв. 07.10.2015 року.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях,

філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку

НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2015 по 00 год. 00 хв. 07.10.2015 року.

Строк дії ухвали закінчується 09 листопада 2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, : передумовою для обов'язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, -проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній