Ухвала суду № 52290461, 02.10.2015, Білозерський районний суд Херсонської області

Справа № 648/3637/15-к

Провадження № 1-кс/648/454/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2015 року Слідчий суддя Білозерського районного суду Херсонської області Коваленко А.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю прокурора Палагнюк О.В., слідчого СВ Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області Гусевича І.П.,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області Гусевича І.П., погодженого заступником прокурора Білозерського району Палагнюк О.В., про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню №12015230080000359 від 06.03.2015 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 366 ч.1, 175 ч.1, 191 ч.3, 364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області Гусевич І.П. звернувся до суду з клопотанням погодженим із заступником прокурора Білозерського району Херсонської області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 06.03.2015 року за даним фактом відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області Зубок Є.А. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1205230080000359.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено що посадовими особами МКП «Водограй» на протязі 2014 року без наявних об"єктивних причин в порушення вимог Закону України "Про оплату праці" не здійснювалась виплата заробітної плати, в результаті чого, станом на 02.03.2015 року, згідно розрахунково-платіжних відомостей, у вказаного комунального підприємства рахується заборгованість по виплаті заробітної платні на суму 250 000 грн.

Крім того встановлено, що з метою уникнення юридичної відповідальності за вказаними порушеннями, при подані фінансової звітності до Білозерського відділення Управління пенсійного фонду в Херсонській області та Білозерського відділення Цюрупинської ОДПІ ГУ Міністерства доходів і зборів України в Херсонській області факти щодо наявності заборгованості приховуються.

Таким чином в діях посадових осіб МКП «Водограй» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Слідчий пояснив , що в ході проведення досудового розслідування для перевірки зазначеної інформації, а також з метою підтвердження незаконної діяльності службових осіб МКП «Водограй» та ПП «Білозеркагазсервіс» виникла необхідність у проведенні комісійної судово-економічної експертизи проведення якої було доручено судовим експертам ХВ ОНДІСЕ.

17.09.2015року від експертів ХВ ОНДІСЕ надійшло клопотання про необхідність надання оригіналів наступних документів необхідних для проведення експертизи, а саме: оборотно-сальдові відомості помісячно по рахунку №31» рахунки в банках» в розмірі субрахунків за 2012рік,2013рік,2014рік, січень-лютий 2015

В своїй діяльності МКП «Водограй» використовує рахунок № 26001300536832 (код валюти 980 Українська гривня), який відкритий в Білозерському відділенні відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" смт. Білозерка.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Білозерському відділенні відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" смт. Білозерка та становлять банківську таємницю, а саме:

-інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26001300536832 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 01.01.2012р. по 01.08.2015р.

-інформація, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної в ході якої мають бути досліджені їх оригінали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У зв'язку з тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Представництво ВАТ "Державний ощадний банк України"області про час та місце розгляду справи не повідомлялося на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання, беручи до уваги, вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області Гусевича Ігора Петровича - задовольнити.

Надати дозвіл Білозерському відділенні відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" смт. Білозерка на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - МКП «Водограй» (код 31874082), та надати документи, які перебувають у володінні Білозерськомого відділення відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" смт. Білозерка, пров. Харченко,24/81, та містять вказані вище відомості слідчому з СВ Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області Гусевичу І.П. для їх вилучення, а саме:

- оборотно-сальдові відомості помісячно по рахунку №31 «рахунки в банках» в розмірі субрахунків за 2012рік,2013рік,2014рік, січень-лютий 2015 року.

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку № 26001300536832 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 01.01.2012 року. по 01.08.2015 рік.

Строк дії ухвали - один місяць з дня проголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коваленко А.В.