Постанова № 52289362, 07.09.2012, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 1806/10648/12

Провадження № 4/1806/580/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2012 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Рунов В.Ю., з участю прокурора Слабунової Ю.В., заступника начальника СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_2 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

06.09.2012 р. до Ковпаківського районного суду м. Суми звернувся старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_2 з поданням про проведення виїмки в АТ «Ерсте Банк» ) за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д, документів, що становлять банківську таємницю, мотивуючи це подання тим, що у провадженні СВ ДПС у Сумській області знаходиться кримінальна справа № 49-3569 порушена 16.08.2012 старшим прокурором Генеральної прокуратури ОСОБА_3 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах директором ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» на підставі зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу № 60/04-UK від 26.04.2010 придбало у підприємства «ATTWELL BUSINESS INC.LIMITED» обладнання для котла з решіткою киплячого шару для реконструкції парового котла БКЗ-120-100 ГМ на загальну суму 895 тис. євро.

Митне оформлення вказаного обладнання було проведено Сумською митницею 14.02.2011 за ВМД № 805000015/2011/000279 з наданням пільг по сплаті ввізного мита та ПДВ відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» та п. 197.16 Податкового кодексу України, відповідно до яких імпортовані товари звільняються від сплати ввізного мита та ПДВ за умов, якщо ці товари використовуються платником податків у власному виробництві.

Однак, директор ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» ОСОБА_4, який був відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства, зазначене обладнання у власному виробництві ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» не використав, а передав його на відповідальне зберігання іншій особі ПКВ Шосткинської міської ради «Управління капітального будівництва», в результаті чого до бюджету не було сплачено ввізного мита та ПДВ на загальну суму 2 млн. 561 тис. 344.32 грн., що є особливо великим розміром.

Вислухавши думку прокурора, заступника начальника СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_1, вивчивши матеріали справи, вважаю за необхідне подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» № 260008079 (980), № 2604930 (980), а також документів реєстраційної справи ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» задовольнити, оскільки документи можуть бути доказами у справі, а надана інформація матиме істотне значення для встановлення фактичних обставин.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д, документів, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, які були надані ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412), місце реєстрації: Сумська область, м. Шостка, вул. Гагаріна, буд. 1, до АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009), для відкриття розрахункових рахунків № 260008079 (980), № 2604930 (980), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам № 260008079 (980), № 2604930 (980) ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412), за період за період з 01.03.2011 по 30.04.2011; матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412); чеків про зняття готівки за період з 01.03.2011 по 30.04.2011.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Ю. Рунов