Ухвала суду № 52289288, 13.10.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9776/15-к

Провадження № 1-кс/592/3258/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

13 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції Ткаченко Ю.І. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000061 від 07.07.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст.212, ч.1,2 ст.366 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумського району І.В. Слинько обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» внесли до митних декларацій №805130000/2015/00587 від 16.05.2015; № 805130000/2015/005540 від 19.05.2015р; № 805130000/2015/005874 від 26.05.2015 та №805130000/2015/005876; від 26.05.2015 неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення, що призвело до ненадходження податків на загальну суму 1 766 320,12 грн.

Встановлено, що ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060), зареєстроване Володимир-Волинським міськрайонним управлінням юстиції Волинської області. Перебуває на обліку у Володимир-Волинській ОДПІ. Юридична адреса: м. Суми, вул. Воровського, буд. 35. Стан платника: 30 «в стані переходу до іншої ДПІ» директором підприємства є громадянин ОСОБА_3 (і.п.н.НОМЕР_3, зареєстрований АДРЕСА_1, моб. тел.НОМЕР_4).

Також встановлено, що ТОВ «Захід Ексімп» є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, в поточному році до Сумської митниці ДФС подавались митні декларації на імпорт «Тягачів сідельних для перевезення напівпричепів, що використовувались». Автомобілі надходять з митного складу UAB «Sutora», LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва.

В теперішній час вказане підприємство ніякої фінансово-господарської діяльності не веде, за податковою адресою не знаходиться.

Частина заявлених автомобілів до митниці призначення не надійшла. На всі транспортні засоби які не надійшли до митниці призначення, але в'їхали на митну територію України було ініційовано та виставлено орієнтування в глобальній системі митниць ДФС України.

У всіх випадках декларантом даного підприємства виступає Приватне підприємство "АБВ Група" (код ЄДРПОУ 35323137, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Хмелівка, вул. Б. Хмельницького, буд.1,) в особі громадянина ОСОБА_4 (і.п.н.НОМЕР_5, зареєстрований АДРЕСА_2, моб. тел. НОМЕР_1), який також є засновником ТОВ "Захід Ексімп".

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ «Олі-Авто» слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2, АДРЕСА_3). Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП «АБВ Група».

В ході допиту ФОП ОСОБА_5 з'ясовано, що він з 01.04.2015 року по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

Згідно інформаційної бази даних «Інспектор - 2006» встановлено, що підприємством ТОВ «Захід Ексімп» за період 2015 року у режимі ІМ 40ДЕ було завезено та проведено митне оформлення товарів «вантажних автомобілів» у кількості 12 одиниць, зокрема тягача сідельного для перевезення напівпричепів DAF модель CF 75.310. номер шасі НОМЕР_6, 2006 року випуску.

Згідно ч. 1 ст. 190 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що існує реальна загроза пошкодження транспортного засобу, зміни номерів вузлів та агрегатів або його приховування, клопотання необхідно розглянути за відсутності представників ТОВ «Захід Ексімп», яким належить транспортний засіб.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до автомобіля марки DAF модель CF 75.310, для проведення авто-технічної та авто-товарознавчої експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний автомобіль, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містись на собі сліди злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до даного автомобіля.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо експертизи можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації установою і де знаходиться автомобіль, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться вищевказаний автомобіль.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського РB УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції Ткаченко Юлії Іванівні тимчасовий доступ до автомобіля марки DAF модель CF 75.310, номер шасі НОМЕР_6, рік виготовлення 2006, з метою огляду із залученням спеціаліста, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Захід Ексімп», м. Суми, вул. Воровського, буд. 35., (код ЄДРПОУ 38673060).

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко