Ухвала суду № 52283322, 11.12.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 11.12.2014

Справа № 334/11854/14-к

Провадження № 1-кс/334/2198/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді - Лисенко Л.І., при секретарі - Піка А.А., за участю прокурора Михайлова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання виконуючого обов'язки слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Федька М.М., погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя Михайловим М.В., винесене в кримінальному провадженні №120130899900000725, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку приміщення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013089990000725 від 10.01.2013 р. за ч. 2 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_3 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ «Дніпробуд» ОСОБА_4, яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області довідку про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ «Дніпробуд», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Леонова,1-А.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс» (ЄДРПОУ 34530079), ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» (ЕДРПОУ 35256176), ТОВ «Атвуд Інвест» (ЕДРПОУ 34478454), ТОВ «Капітал Індекс Груп» (ЕДРПОУ 35275141), ТОВ «Сакський меліоратор» (ЕДРПОУ 35983705) надали договори в суд, які начебто були укладені різними керівниками ПАТ «Дніпробуд», в тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Так встановлено, що договір підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» на суму 8827584,0 грн., договір підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» без вказівки суми договору, договір найму № б/н від 27.10.2009 р. між ПАТ «Дніпробуд» та ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» на суму 149413,0 грн., договір № 21/01/10-2ФД від 21.01.2010 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1630000,0 грн., договір № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» й ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1126000,0 грн. (термін дії договору до 31.07.2011 р.), договір № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1126000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договір № 28.08/09-1 від 28.08.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1900000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договір № 27/2-09 ФД від 27.02.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 525000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2010 р.) були укладені та підписані від імені голови правління ОСОБА_6

Таким чином, в період часу з 2009 р. по 2011 р. на рахунки ПАТ «Дніпробуд» згідно договорів надійшло 18 мільйонів гривень від вказаних підприємств. У той же час в кінці 2010 року на підприємстві ПАТ «Дніпробуд» виникла заборгованість по заробітній платні, надалі не погашена.

Також, в ході проведення досудового слідства встановлено, що вищевказані договори, що сформували заборгованість ПАТ «Дніпробуд» перед кредиторами на суму 18,0 млн. грн., сфальсифіковані, оскільки підписи в графах від імені голови правління ОСОБА_6 були виконані не ним.

Досудовим слідством встановлено, що за місцем знаходження ПАТ «Дніпробуд», розташованого по вул.Леонова,1а м.Запоріжжя знаходяться документи, що сформували заборгованість ПАТ «Дніпробуд» перед кредиторами. У зв'язку з чим, 26.09.2014 року, старший слідчий СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковник міліції Білоус С.А. звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до договору підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» на суму 8827584,0 грн., договору підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» без вказівки суми договору, договору найму № б/н від 27.10.2009 р. між ПАТ «Дніпробуд» та ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» на суму 149413,0 грн., договору № 21/01/10-2ФД від 21.01.2010 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1630000,0 грн., договору № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» й ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1126000,0 грн. (термін дії договору до 31.07.2011 р.), договору № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1126000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договору № 28.08/09-1 від 28.08.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1900000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договору № 27/2-09 ФД від 27.02.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 525000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2010 р.),

яке, цього ж дня задоволено, та винесено ухвалу суду про надання права на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів. Вказана ухвала оголошена посадовим особам ПАТ «Дніпробуд».

30.09.2014 року, на підставі доручення старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції Білоуса С.А., в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками СБСБЕЗ Ленінського РВ, за участю Соловник Надії Олексіївни, проведено тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та складено відповідний протокол. Однак, посадовими особами ПАТ «Дніпробуд», діючи всупереч законному рішенню суду, не було надано співробітникам міліції для тимчасового доступу та вилучення оригінал договору підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» на суму 8827584,0 грн. До теперішнього часу посадовими особами ПАТ «Дніпробуд» не надано жодних об'єктивних пояснень з даного приводу. Вказаний факт дає підстави вважати, що посадові особи ПАТ «Дніпробуд», перешкоджають встановленню істини по кримінальному провадженню та всіх конкретних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки оригінал договору підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» на суму 8827584,0 грн. має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою недопущення можливого його знищення, пошкодження або перекручування інформації, яка в ньому міститься, необхідно провести обшук в приміщенні ПАТ «Дніпробуд», розташованого по вул.Леонова,1а м.Запоріжжя, з метою відшукання та вилучення оригіналу зазначеного вище документа.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до ст. 234 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо не провести обшук в приміщенні ПАТ «Дніпробуд», розташованого по вул.Леонова,1а м.Запоріжжя, у якому можливо знаходяться оригінал договору підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» на суму 8827584,0 грн.

Прокурор у судовому засіданні підтримав дане клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 4 ст. 234 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки в приміщенні ПАТ «Дніпробуд», розташованого по вул.Леонова,1а м.Запоріжжя, можливо знаходяться зазначений оригінал договору.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 236 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання виконуючого обов'язки слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Федька М.М. та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПАТ «Дніпробуд», розташованого по вул.Леонова,1а м.Запоріжжя, з метою відшукання і вилучення оригінал договору підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» на суму 8827584,0 грн.

2. Проведення обшуку доручити працівникам Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області.

Строк дії ухвали встановити терміном до 11 січня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення не неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Лисенко Л. І.