Ухвала суду № 52283236, 09.10.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 09.10.2014

Справа № 334/9761/14-к

Провадження № 1-кс/334/1748/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Піка А.А.,

за участю прокурора прокуратури ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 12014080010000454 від 23.09.2014 року про тимачовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12014080010000454, внесене у Єдиний реєстр досудових розслідувань 23.09.2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з прокуратури м. Запоріжжя надійшли матеріали по відкритому зверненню колективу ПК «Водоканал» про зловживання службовим становищем генеральним директором підприємства ОСОБА_2 в результаті чого КП «Водоканал» була завдана значна шкода.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст.364 КК України.

У відкритому зверненні спеціалістів КП «Водоканал» вказується про те, що генеральний директор підприємства ОСОБА_2 переслідуючи комерційні цілі окремих бізнес-груп призводить підприємство до повного економічного занепаду.

За липень 2014 року збиток підприємства склав 1,7 млн. гривень. Понаднормові втрати питної води, станом на сьогоднішній день перевищують 48% від загального обєму підготовленої води, що у грошовому еквіваленті складає приблизно 17 млн. грн. недоотриманих фінансових коштів. У звязку з практично розкраденим бюджетом КП «Водоканал», по причинам закупівлі товарів по завищеним цінам не виконується затверджена інвестиційна програма, споруди не модернізуються, трубопровід не замінюється, що загрожує аварійною обстановкою на підприємстві та спричиняє загрозу життєдіяльності міста.

Крім того, комісією Департаменту ЖКГ ЗМР була проведена перевірка стосовно ефективності використання бюджетних коштів, належної організації обслуговування населення, станом утримання та експлуатації мереж та обєктів гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, ефективності використання та збереження закріпленого за підприємством комунального майна, діяльності підприємства за 1 півріччя 2014 року та за іншими питаннями, які входять до повноважень департаменту ЖКГ ЗМР. За результатами перевірки було встановлено наступне:

-погіршення фінансових результатів підприємства, причинами якого є падіння доходів та зростання видатків, так і липні 2014 року вперше в 2014 році КП «Водоканал» було отримано збиток в розмірі 1782 тис. гривень;

-різке зниження ефективності роботи підприємства в напрямку реалізації заходів, спрямованих на боротьбу з без обліковим споживанням води, а також зниження рівня втрат води у мережах водопостачання. В період з травня по липень 2014 р. понаднормативні втрати збільшилися до 46,2% від загального обєм, що в кубічних метрах складає 3697 тис. куб. метрів або 22 млн.грн.;

-додаткове нарахування за період з травня по липень 2014 року податку на додану вартість на суму 1091,3 тис. грн.. та податку на прибуток підприємства на суму 992,2 тис. грн.;

-зростання дебіторської заборгованості станом на 01.08.2014 по відношенню до дебіторської заборгованості станом на 01.05.2014 на 1053 тис. грн.. та падіння кредиторської заборгованості на 5575 тис. грн.;

-зниження ефективності роботи КП «Водоканал» зі стягнення дебіторської заборгованості, що негативним чином впливає на фінансовий стан підприємства;

-невиконання рекомендацій приватної аудиторської компанії «Лінара - аудит», наданих за результатами перевірки господарської діяльності КП «Водоканал» за період 2012-2013 р.р. і 5 місяців 2014 р., зокрема не проведена інвентаризація залишків станом на 01.07.2014 р., не проведена робота по поверненню товарів або грошових компенсацій КП «Водоканал» та інш.

Таким чином, Департаментом ЖКГ ЗМР вважає, що викладені у колективному зверненні працівників КП «Водоканал» численні факти зловживання генеральним директором підприємства ОСОБА_2 своїм посадовим становищем, неефективного використання та розкрадання комунального майна, шахрайства та інших злочинних дій відповідають дійсності.

Документи, щодо використання бюджетних коштів, належної організації обслуговування населення, стану утримання та експлуатації мереж та обєктів гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, ефективності використання та збереження закріпленого за підприємством комунального майна та інші документи по діяльності КП «Водоканал» за період з 01.05.2014 р. по теперішній час знаходяться у КП «Водоканал» ЄДРПОУ 03327121 за адресою м. Запоріжжя, вул.Артема, 61.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників КП «Водоканал» ЄДРПОУ 03327121, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо використання бюджетних коштів, належної організації обслуговування населення, стану утримання та експлуатації мереж та обєктів гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, ефективності використання та збереження закріпленого за підприємством комунального майна та інші документи по діяльності КП «Водоканал» за період з 01.05.2014 р. по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у КП «Водоканал» ЄДРПОУ03327121 за адресою м. Запоріжжя, вул.Артема,61.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів у КП «Водоканал».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000454 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекному Д.М. або за його дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у КП «Водоканал» ЄДРПОУ 03327121 за адресою м. Запоріжжя, вул.Артема, 61, - оригіналів документів, щодо використання бюджетних коштів, належної організації обслуговування населення, стану утримання та експлуатації мереж та обєктів гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, ефективності використання та збереження закріпленого за підприємством комунального майна та інші документи по діяльності КП «Водоканал» за період з 01.05.2014 р. по теперішній час, а саме:

-подорожні листи службових автомобілів: «Volkswagen Passat» держаний номер 901-15НР, «Volkswagen Bora» державний номер НОМЕР_1, «Hyundai Н-100» державний номер 028-01НР, які працювали у вихідні та світкові дні;

-Накази (розпорядження) про залучення водіїв, які закріплені за службовими автомобілями «Volkswagen Passat» держаний номер 901-15НР, «Volkswagen Bora» державний номер НОМЕР_1, «Hyundai Н-100» державний номер 028-01НР та працівників їдальні, які працювали у вихідні та світкові дні;

-Табелі обліку робочого часу водіїв, які закріплені за службовими автомобілями «Volkswagen Passat» держаний номер 901-15НР, «Volkswagen Bora» державний номер НОМЕР_1, «Hyundai Н-100» державний номер 028-01НР та працівників їдальні, які працювали у вихідні та світкові дні;

-Довідку про оплату праці водіїв, які закріплені за службовими автомобілями «Volkswagen Passat» держаний номер 901-15НР, «Volkswagen Bora» державний номер НОМЕР_1, «Hyundai Н-100» державний номер 028-01НР та працівників їдальні, які працювали у вихідні та світкові дні;

-Облікові картки водіїв, які закріплені за службовими автомобілями «Volkswagen Passat» держаний номер 901-15НР, «Volkswagen Bora» державний номер НОМЕР_1, «Hyundai Н-100» державний номер 028-01НР;

-Договір оренди нерухомого майна КП «Водоканал» по вул. Харчова,4 в м. Запоріжжі від 04.07.2014 р. з додатками, актом прийому-передачі, документами щодо оцінки майна, специфікаціями, накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних за вказаний період, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, інші первинні бухгалтерські документи,

-Рахунок №00009409 від 31.07.2013 р., розрахунок збитків, розрахунок від 16.07.2013 р. про порушення правил енергоспоживання, документи, що підтверджують факт сплати зазначених коштів та інші документи щодо підтвердження факту порушення КП «Водоканал» та її сплати,

-Баланс підприємства (форма1), звіт про фінансові результати діяльності підприємства (форма2),

-Договори (контракти) щодо придбання коогулянта, з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстри отриманих та виданих податкових накладних за вказаний період, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, інші первинні бухгалтерські документи, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості за період 01.01.2014 по теперішній час;

-документи щодо призначення на посаду провідного юрисконсульта управління по юридичним та загальним питанням КП «Водоканал» ОСОБА_4 та документи щодо нарахування йому заробітної плати;

-штатний розклад КП «Водоканал», затверджений в установленому порядку станом на травень 2014 року, інформацію щодо отримання провідним юрисконсультом управління по юридичним та загальним питанням КП «Водоканал» ОСОБА_4 за період з 01.05.2014р. по теперішній час;

-довідку про стан дебіторської та кредиторської заборгованості юридичних осіб перед КП «Водоканал» по рахункам 361, 681, 371, 631, 311 за період з 01.05.2014 по теперішній час;

-усі договори щодо придбання товарно-матеріальних цінностей КП «Водоканал», сума яких перевищую 20000 (двадцять) тисяч гривень за одну закупівлю у період з 01.05.2014 р. по теперішній час;

-наказ генерального директора КП «Водоканал» № 391/ахо від 20.06.2014 р. щодо створення комісії зі службових розслідувань (з наступними змінами до нього) та усі рішення (протоколи), які були прийняті комісією за період з 20.06.2014 р. по теперішній час;

-усі документи щодо судової справи № 908/4234/13 за позовом КП «Водоканал» до ТОВ «ТКФ «Десна ЛТД» щодо стягнення заборгованості (судові рішення, протоколи (висновки) комісії КП «Водоканал» щодо розгляду службового розслідування (в тому числі висновок від 03.06.2014 р.);

-усі документи щодо виявлення порушень та нарахування штрафних санкцій абонентам ПАТ «ЗЖБК-1» та ПАТ «ЗЖБК-6», в тому числі протоколи службових розслідувань КП «Водоканал» за даними фактами за період з 2013 р. по теперішній час;

-усі документи щодо виявлення порушень та нарахування штрафних санкцій абоненту ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат», в тому числі протоколи службових розслідувань КП «Водоканал» за даними фактами за період з 2013 р. по теперішній час;

-табеля обліку використання робочого часу колишнього фінансового директора КП «Водоканал» ОСОБА_5 за червень-серпень 2014 року, та листи непрацездатності ОСОБА_5 у вказаний період;

-Інвентаризаційні описи на склади № 35, 37 КП «Водоканал» та оборотно-сальдові відомості за період 01.01.2014 р. по теперішній час;

-документи, щодо перевірки господарської діяльності КП «Водоканал» аудиторською компанією «Лінара аудит» та оплата послуг за аудиторську перевірку вказаній компанії (розрахункові документи, банківські виписки, чеки, інші первинні бухгалтерські документи);

-вільні зразки підпису та почерку генерального директора КП «Водоканал» ОСОБА_2 у кількості не менше двадцяти документів за період з травня 2014 року по теперішній час;

-особові справи генерального директора КП «Водоканал» ОСОБА_2, першого заступника генерального директора КП «Водоканал» ОСОБА_6.

Зобовязати керівництво КП «Водоканал» надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 09.11.2014 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Лисенко Л. І.