Ухвала суду № 52283200, 08.12.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 08.12.2014

Справа № 334/11717/14-к

Провадження № 1-кс/334/2160/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2014 року Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Лисенко Л.І., при секретарі Піка А.А., за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя юриста 3 класу ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3 класу ОСОБА_1, винесене в кримінальному провадженні № 42014080000000243 від 18.06.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42014080000000243 від 18.06.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ПП «Омега-люкс», ТОВ «Гарант-строй 2007» в актах виконаних робіт по обєкту «Обласний протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективна, 4 в м. Запоріжжя» завищили розміри витрат на виплату заробітної плати, внаслідок чого було привласнено бюджетні кошти в сумі 388 510 гривень, 52 копійки.

Окрім цього, посадовими особами ПП «Омега-люкс», ТОВ «Гарант-строй 2007» внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт по обєкту «Обласний протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективна, 4 в м. Запоріжжя», чим спричинили державі тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що Управлінням капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації (далі Управління) 05.09.2008 року було укладено з ПП «Омега-Люкс» (ЄДРПОУ 30201672) договір підряду №5/09, предметом якого є виконання роботи поставки обладнання та будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт з реконструкції обєкта будівництва Обласний протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективна, 4 в м. Запоріжжя реконструкція (І-ша черга)». Після чого було укладено ряд додаткових угод до нього. Розрахунки по вказаному договору було проведено у повному обсязі. В подальшому було перевірено акти виконаних робіт та звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, наданих ПП Омега-Люкс» до УПФУ у Шевченківському районі м. Запоріжжя. Під час вказаної перевірки було виявлено відхиленя в сумах заробітної плати відображеної ПП «ОмегаЛюкс» в актах виконаних робіт (типової форми КБ-2в) із сумою нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, наданих ПП Омега-Люкс» до УПФУ у Шевченківському районі м. Запоріжжя яке склало 240 538,96 грн.

Також було встановлено, що ПП «Омега-Люкс» було укладено по вказаному договору підряду №5/09 від 05.09.2008 року договори субпідряду №3003-11 від 30.03.2011 року та №1607/12СП від 16.07.2012 року з ТОВ «Гарант-строй 2007» ЄДРПОУ (35596261) на виконання будівельно-монтажних та обробних робіт з реконструкції обєкта будівництва Обласний протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективна, 4 в м. Запоріжжя». Розрахунки по вказаному договору було проведено у повному обсязі. В подальшому було перевірено акти виконаних робіт та звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, наданих ТОВ Гарант-строй 2007» до УПФУ у Ленінському районі м. Запоріжжя. Під час вказаної перевірки було виявлено відхиленя в сумах заробітної плати відображеної ТОВ Гарант-строй 2007» в актах виконаних робіт (типової форми КБ-2в) із сумою нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, наданих ТОВ Гарант-строй 2007» до УПФУ у Ленінському районі м. Запоріжжя яке склало 147 971,56 грн.

Для вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, проведення судової почеркознавчої експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів з ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів в

Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 1а, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Гарант-строй 2007» ЄДРПОУ (35596261), документів податкової звітності ТОВ «Гарант-строй 2007» ЄДРПОУ (35596261) за період з 01.03.2011 року по теперішній час.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів в Запорізькій області, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів в Запорізькій області може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів в Запорізькій області.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42014080000000243 від 18.06.2014 р. задовольнити.

Надати, слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнову Дмитру Юрійовичу, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів в Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 1а, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ «Гарант-строй 2007» ЄДРПОУ (35596261);

-документів податкової звітності ТОВ «Гарант-строй 2007» ЄДРПОУ (35596261) за період з 01.03.2011 року по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів в Запорізькій області надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08.01.2015 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до апеляційного суду Запорізької області.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: Лисенко Л. І.