Ухвала суду № 52281570, 13.10.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/6761/15-к

Провадження № 1-кс/265/1432/15

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна А.В., при секретарі Гаврилюк Є.А., за участю слідчого Макарського О.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №32014050000000069, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є., яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Калюжною Т.С., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул.Солом'янська, 11а), а саме:

- документи, що свідчать про власника номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 в тому числі договори з вказаними абонентами;

- документи (в паперовому та електронному вигляді), що містять інформацію про факти з'єднання абоненту НОМЕР_4 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2014 р. по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.12.2014 року СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області отримало повідомлення від Державної прикордонної служби України Східного регіонального управління ОВВ «В.Новосілка» в якому повідомлялось, що у КПВВ «Курахове» Марийського району виявлено вантажний автомобіль НОМЕР_1 з напівпричепом держзнак НОМЕР_5. Після чого співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області у складі слідчо-оперативної групи проведено огляд місця події на ділянці місцевості по автодорозі сполученням м. Запоріжжя - м. Донецьк Н-15 поблизу розташування КПВВ «Курахове» Державної прикордонної служби України в 8 кілометрах від м. Курахово, Донецької області. Під час огляду місця події вилучено вантажний автомобіль « RENAULT MAGNUM» держзнак НОМЕР_6 з напівпричепом держзнак НОМЕР_5 в якому знаходилось 595 ящиків (297 500 пачок) з цигарками з написами «Winston blue», обклеєні марками акцизного збору Російської Федерації, та супровідними документами на інші товарно-матеріальні цінності. Також при проведенні огляду транспортного засобу « RENAULT MAGNUM» держзнак НОМЕР_6 з напівпричепом держзнак НОМЕР_5 у водія ОСОБА_4 вилучено товарно-транспортні документи щодо вантажу. У зазначених документах маються неправдиві відомості щодо номенклатури товару, його кількості та найменування.

Опитаний водій ОСОБА_4 пояснив, що він неофіційно працює водієм у чоловіка на ім'я ОСОБА_5 (більші анкетні дані йому не відомі) та здійснює оказання послуг з вантажоперевезень, 09.12.2014р. він на автомобілі НОМЕР_2 з полупричепом державний номер НОМЕР_3, завантажився тютюновими виробами у м.Донецьк на складі за адресою: м.Донецьк вул.Баумана, в кількості 600 ящиків. Після завантаження чоловік на ім'я ОСОБА_6 або ОСОБА_5 (більші анкетні дані йому не відомі) надав йому проїзні документи, згідно яких він мав доставити тютюнові вироби до м.Купянск, Харківської області. Біля м.Курахово Донецької області його зупинили співробітники прикордонної служби. 10.12.2014 приїхали співробітники податкової міліції які провели огляд місця події та вилучили тютюнові вироби марки у кількості 595 ящиків (297 500 пачок), та супровідні документи.

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що ОСОБА_4, з метою координації злочинної діяльності, пов'язаної з придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, використовува наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_4.

У зв'язку з наведеним, у слідства виникла необхідність у встановленні інших осіб, які з ОСОБА_5 причетні до вчинення кримінального правопорушення, а оскільки інформація про власника телефонного номеру НОМЕР_4 та інформація про факти з'єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ТОВ «Астеліт», іншими способами неможливо довести обставини взаємозв'язку абонентів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Представник ТОВ «Астеліт», у володінні якого знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, в судове засідання не з'явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені за допомогою факсимільного зв'язку, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, вказана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий, в судовому засіданні, підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з поданого клопотання, інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий в оператора телекомунікації, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В силу ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, ч.6 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з поданого клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками злочинів передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.358 КК України.

Під час цього досудового слідства встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів, окрім ОСОБА_4 причетні невстановлені особи на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які телефонували ОСОБА_4 на мобільний номер НОМЕР_4.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий в оператора телекомунікації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які можна отримати за допомогою цієї інформації можуть бути використанні для розшуку осіб причетних до вчинення злочинів та як доказ. На думку слідчого судді, отримати необхідну для слідства інформацію, в силу п.7 ч.1 ст.162 КПК України, є неможливим.

В той же час, слідчий суддя вважає, що під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження необхідно керуватися принципом пропорційності, зокрема п.2 ч.3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2014 р. по теперішній час, тобто 13 жовтня 2015 року. Хоча з самого клопотання та допиту свідка ОСОБА_4 вбачається, що зазначені події мали місце з 07 по 10 грудня 2014 року.

Таким чином, з метою дотримання прав ОСОБА_4 на таємницю спілкування та приватне життя, враховуючи інтереси слідства, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів слідчому необхідно надати за період з 01 листопада 2014 року по 31 грудня 2014 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №32014050000000069, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.358 КК України - задовольнити частково.

2. Зобов'язати відповідальну посадову особу ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, м.Київ, вул.Солом'янська, 11а), надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Макарського Олегу Євгеновичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, які містять:

- інформацію про власника номеру мобільного телефону № НОМЕР_4, у тому числі договори з вказаним абонентом;

- інформацію про факти з'єднання абоненту НОМЕР_4 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 01 листопада 2014 року по 31 грудня 2014 року.

3. Строк дії ухвали - з 13 жовтня 2015 року по 13 листопада 2015 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є. має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна