Ухвала суду № 52277668, 01.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36103/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Лисиці О.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Ющенка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Ющенка О.В. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

01.10.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Ющенка О.В., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчаровським О.П., про надання дозволу на проведення обшуку нежилих приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-3» загальною площею 4222.1 кв.м., яка належить на праві приватної власності ПАТ АКБ «Індустріалбанк», за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які використовуються, ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166) з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (ЄДРПОУ 37365857) з наступними підприємствами: ТОВ «Імперія-Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «Дніпровенд» (ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП «Статус» (ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «Кремень-2020» (ЄДРПОУ 39152922), НВП "Промтехснаб" Товариства інвалідів Київського району м.Харкова (ЄДРПОУ 30235387), ДП "Завод "Радіореле" (ЄДРПОУ 32444638), ТОВ "Аплі-Сенсор" (ЄДРПОУ 34431222), ТОВ « НВО «Вимпел» (ЄДРПОУ 35902338), ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), ПП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), та фізичними особами: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_23., ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації та сервер з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та осіб; засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України 30.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12015000000000461 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «Дніпровенд» (ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП «Статус» (ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «Кремень-2020» (ЄДРПОУ 39152922) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (ЄДРПОУ 37365857), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (ЄДРПОУ 30235387), ДП "Завод "Радіореле" (ЄДРПОУ 32444638), ТОВ "НВО "Вимпел" (ЄДРПОУ 35902338), ТОВ "Аплі-Сенсор" (ЄДРПОУ 34431222), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), ПП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Так, отримані безготівкові кошти, учасники злочинного угрупування, з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб'єктів господарювання перераховували на рахунки інших підконтрольних членам злочинного угрупування товариств, відкритих в ПАТ КБ «Преміум», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Укрбізнесбанк» та інших банківських установах, після чого ці кошти знімалися готівкою наступними фізичними особами: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_23., ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 й іншими особами, та передавалися посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаного особливо тяжкого злочину причетні: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_23., ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, які здійснюють переведення безготівкових грошових коштів у готівку та інші особи, перелік яких встановлюється, та яки є організаторами, співорганізаторами та виконавцями протиправного фінансового механізму спрямованого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку та розкрадання коштів, здійснення контролю за діяльністю фіктивних підприємств, задіяних у протиправній фінансовій схемі, підготовлення фіктивної фінансово-господарської документації та придання здійсненим оборудкам законного виду.

Встановлено, що вищевказані особи вчиняють незаконні фінансові операції, пов'язані з фіктивним підприємництвом по виведенню коштів з реального сектору економіки та конвертування їх у готівку та подальшу легалізацію, постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів учинених ними зазначених кримінальних правопорушень, способів виготовлення, використання та переховування підроблених документів і печаток.

Під час досудового розслідування отримано дані, що службовими особами підприємства ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), яке є реально діючим СГД спільно з членами злочинного угрупування організовано обготівковування безготівкових грошових коштів з використанням реквізитів та рахунків вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності.

ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166) фактично здійснює свою діяльність в офісі, розташованому, за адресою: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, буд. 4/7. В зазначеному офісі зберігаються комп'ютерна техніка, необхідна для виготовлення документів та частина фіктивної фінансово-господарської документації СГД, щодо діяльності з фіктивними підприємствами задіяних у протиправних фінансових механізмах, а також незаконно обготівковані грошові кошти отримані останніми, як замовниками протиправної діяльності.

Відповідно до протоколу огляду від 21.09.2015, ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166) займає офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1. Будівля складається з 2-х поверхів та знаходиться під охороною.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 09.09.2015 № НОМЕР_2 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1, а саме: нежитлова будівля літ. «А-3» загальною площею 4222.1 кв.м., яка належить на праві приватної власності ПАТ АКБ «Індустріалбанк».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщеного на сайті Міністерства юстиції України (usr.minjust.gov.ua) юридичною адресою ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166) є: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий Ющенко О.В. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-3» загальною площею 4222.1 кв.м., яка належить на праві приватної власності ПАТ АКБ «Індустріалбанк», за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які використовуються, ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності, цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Ющенка О.В., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчаровським О.П., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, нежилих приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-3» загальною площею 4222.1 кв.м., яка належить на праві приватної власності ПАТ АКБ «Індустріалбанк», за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які використовуються, ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166) з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (ЄДРПОУ 37365857) з наступними підприємствами: ТОВ «Імперія-Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «Дніпровенд» (ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП «Статус» (ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «Кремень-2020» (ЄДРПОУ 39152922), НВП "Промтехснаб" Товариства інвалідів Київського району м.Харкова (ЄДРПОУ 30235387), ДП "Завод "Радіореле" (ЄДРПОУ 32444638), ТОВ "Аплі-Сенсор" (ЄДРПОУ 34431222), ТОВ « НВО «Вимпел» (ЄДРПОУ 35902338), ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), ПП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), та фізичними особами: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_23., ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації та сервер з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та осіб; засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36103/15-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Ющенку О.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

01.10.2015