Ухвала суду № 52277630, 02.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31857/15-к

У Х В А Л А

02 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Хіміча С.В., розглянувши клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Хіміча С.В., про привід свідка,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Хіміча С.В., про привід свідка ОСОБА_2, яка на мешкає за адресою: АДРЕСА_1, до Головного слідчого управління МВС України, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богомольца, буд. 10, з метою проведення допиту в якості свідка, відібрання експериментальних зразків підпису та почерку та проведення інших слідчих дій, в рамках розслідування кримінального провадження №12015000000000133 від 14.03.2015.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000133 від 14.03.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом підробки документів, які подаються для державної реєстрації фізичних осіб підприємців, повторно за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України..

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2014-2015 років ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами на території Вінницької, Черкаської, Чергівської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «АГРО-СПРАВА» (код ЄДРПОУ 38675602), ТОВ «АУГУСТА» (код ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39257985), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39268599), ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРО-КВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39164922), ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «САВАНТ-А» (код ЄДРПОУ 36390838), ТОВ «ТОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «ТУКАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39352560), ТОВ «БУДВІК» (код ЄДРПОУ 39450627), ПП «ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ «ПАНТЕРА» (код ЄДРПОУ 36365230), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39450700), ТОВ «УОЛІС» (код ЄДРПОУ 39276306), ТОВ «АГРО ВАРСК» (код ЄДРПОУ 39164718), ТОВ «АТОЛ-АГРО М» (код ЄДРПОУ 39186883), ТОВ «ПАНОРАМА-2007» (код ЄДРПОУ 35891206), ТОВ «ФРУТІК» (код ЄДРПОУ 39626289), ТОВ «ВЕРЕЗА» (код ЄДРПОУ 39626205), ТОВ «АПЕКС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38373400), ПП «ВІНТЕХНОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34722014), ТОВ «В І К» (код ЄДРПОУ 37490228), ПП «КОНСУЕЛА-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 32180157), ТОВ «ДЕЛІ ІМПЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 38055249), ТОВ «СТРАЙТОР» (код ЄДРПОУ 39250768), ТОВ «АЛКЄСТА» (код ЄДРПОУ 38635782), ТОВ «АЛЮТЕХ-В» (код ЄДРПОУ 39719797), ТОВ «БВА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39721612) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Дії вказаних осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

У зв'язку з вищевикладеним, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення слідчим СГ ГСУ МВС України Хімічем С.В., спільно із співробітником ГУ БКОЗ СБ України здійснено виїзд за адресою проживання директора та засновника ТОВ «БВА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39721612) гр. ОСОБА_2, за місцем проживання якої вручено повістки для передачі її батькові ОСОБА_8, який одразу ж, в присутності слідчого, зателефонував ОСОБА_2 повідомив про виклик та зобов'язався передати їй повістки для явки на допит в якості свідка до слідчого 07.08.2015 о 10 год. 00 хв., та 10.08.2015 о 10 год. 00 хв. Крім того, ОСОБА_8 роз'яснено обов'язки ОСОБА_2, передбачені ч. 2 ст. 66 КПК України, в тому числі положення п. 1 даної статі, про обов'язок з'явитися до слідчого за викликом; роз'яснено наслідки неявки, встановлені ст. 139 КПК України. Підтвердженням отримання повісток, являються корінці повісток з розпискою про отримання для передачі повісток, що відображено в рапорті слідчого СГ ГСУ МВС України Хіміча С.В.

Крім того, ОСОБА_8 надано телефонний номер ОСОБА_2 НОМЕР_1, за яким неодноразово здійснено телефонні дзвінки та повідомлено про виклик на допит в якості свідка. Так, відповівши на дзвінок слідчого ОСОБА_2 зазначила, що 07.08.2015 в неї не було можливості з'явитись на допит та не повідомивши про причини не явки зазначила, що 10.08.2015 з'явиться, та незважаючи на це - не з'явилась.

Так, ОСОБА_2 не з'явилася до ГСУ МВС України для проведення за її участю слідчих дій та не повідомила слідчого причини свого не прибуття.

У зв'язку із систематичним ігноруванням ОСОБА_2 викликів її до ГСУ МВС України з метою допиту її в якості свідка та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наразі виникла необхідність в застосуванні до ОСОБА_2, яка на постійній основі мешкає за адресою: АДРЕСА_1, приводу.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов'язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Відповідно до частин 1 та 2 ст. 139 КПК України, якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний, не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 140-143, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Здійснити привід свідка у кримінальному провадженні №12015000000000133 від 14.03.2015, ОСОБА_2, яка на постійній основі мешкає за адресою: АДРЕСА_1, на 12 годин 00 хвилин, 04 вересня 2015 року до Головного слідчого управління МВС України, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богомольца, буд. 10, з метою проведення допиту в якості свідка з гр. ОСОБА_2, відібрання експериментальних зразків підпису та почерку та проведення інших слідчих дій.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити Головному слідчому управлінню МВС України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець