Ухвала суду № 52274736, 28.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.09.2015 Справа № 554/9942/15-к

Провадження № 1-КС/554/6174/2015

УХВАЛА

Іменем України

28 вересня 2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Портного А.А. про проведення обшуку, -

встановила:

28.09.2015 року старший слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Портний А.А. звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що слідчим відділом СУ УМВС України в Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013180030001054 від 26.07.2013 за ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування слугували зібрані матеріали працівників УБОЗ УМВС України в Полтавській області спільно з працівниками ВВБ в Полтавській області ДВБ МВС України.

Згідно зібраних матеріалів встановлено, що протягом 2012-2015 років група осіб, у складі ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювала шахрайські дії відносно осіб похилого віку, недієздатних та осіб із числа соціально незахищених, що пов'язанні з протиправними діями спрямованими на заволодіння їхніми об'єктами нерухомості, в яких останні мешкають.

Таким чином своїми умисними ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

В ході проведення негласних слідчих дій було встановлено, що організаторами злочинної групи по незаконному заволодінню нерухомого майна серед громадян мешканців м. Полтави є - організатори ОСОБА_2 та ОСОБА_4 (організатори злочинної групи, загальне керівництво групою, встановлення спільної мети у вигляді отримання злочинних коштів), учасниками групи є - ОСОБА_5 (активні дії у відшукання неблагополучних осіб, що ведуть аморальний спосіб життя, та встановлення адрес нерухомого майна, перевірка інформації по облікам МВС), ОСОБА_6 (виготовлення підроблених документів на нерухоме майно), ОСОБА_7 на прізвисько «Риба» (утримування осіб, прибирання незаконно отриманих квартир, підготовка до продажу), ОСОБА_3 (ремонт незаконно отриманого нерухомого майна, вибивання дверей у квартири та вставлення нових), ОСОБА_8 (оформлення доручень на здійснення юридичного супроводження купівлі-продажу нерухомого майна та підтримка в судових засіданнях, отримання інформації по обліках БТІ).

В ході проведення негласних слідчих дій відносно фігурантів організованої групи стало відомо про ряд випадків незаконного відчуження та привласнення майна у громадян із незахищеної верстви населення, які в подальшому продавалися, або дарувалися фіктивним власникам, які в свою чергу продавали їх іншим власникам. Таким чином злочинна група через своїх посередників отримувала злочинні кошти від продажу чужого нерухомого майна.

Беручи до уваги, що у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що в діях зазначених осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, та з метою встановлення об'єктивних обставин по справі слідчий прохав надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного місця проживання батьків дружини ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5 (де фактично останній знаходиться) за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення бланків, доручення, зразків документів, договорів купівлі-продажу, технічних паспортів об'єктів нерухомого майна, копії паспортів громадян, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, ноутбуків, принтерів, печатків, кліше, речей та документів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв'язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку групі слідчих СУ УМВС України в Полтавській області, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №12013180030001054 від 26.07.2013 (Портному Антону Анатолійовичу, Соймі Дмитру Йосиповичу, Колганову Артему Олекандровичу) за наступною адресою:

- за місцем реєстрації та фактичного місця проживання батьків дружини ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5 (де фактично останній знаходиться) за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення: бланків, доручення, зразків документів, договорів купівлі-продажу, технічних паспортів об'єктів нерухомого майна, копії паспортів громадян, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, ноутбуків, принтерів, печатків, кліше, речей та документів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Зобов'язати особу, яка буде проводити обшук відповідно до ухвали слідчого судді, перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко