Ухвала суду № 52267723, 24.04.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5678/15-к

1-кс/295/2108/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2015 року м. Житомир

24 квітня 2015 року слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі Майчуку Р.А., за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до лопотання матеріали, яке винесене слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3,

у с т а н о в и в:

слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником у справі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3І звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014060000000085 з посиланням на те, що на території Київської області діє група осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб, які в подальшому використовуються в схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Такими підприємствами являються: ТОВ «Ладготрейд» (код СДР 38824295), ТОВ «Компанія Інтертрейд» (код СДР 38347171), ТОВ «Камфод Естейт» (код СДР 38824242), ТОВ «Ярмак Трейд» (код СДР 38517816), ТОВ «Бігфорк» (код СДР 39005357), ТОВ «Рокдейл» (код СДР 38958399), ТОВ «ТГН Торг» (код СДР 38889729), ТОВ «Торглайнсенд» (код СДР 38872406), ТОВ «Альфа ОСОБА_7» (код СДР 39063272), ТОВ «Десмонд» (код СДР 39122306), ТОВ «Дірект Роуд» (код СДР 38910561), ТОВ «Ромаростар» (код СДР 39122641), ТОВ «Стайл ЛТД» (код СДР 38917478), ТОВ «Вердо Груп», ТОВ «Транслокалсервіс», ТОВ «Голпромпостач». Встановлено, що суб'єкти господарювання, які мають ознаки «ризикових», використовуючи систему «Клієнт-банк» здійснюють підключення до системи електронних платежів з таких ІР - адрес: 14.04.2015 8:22:20 78.111.187.247;10.04.2015 9:10:1678.111.186.78;09.04.2015 20:23:50 78.111.186.88; 06.04.2015 14:50:45 78.111.187.208; 06.04.2015 12:00:03 78.111.187.208; 03.04.2015 14:31:34 78.111.186.41; 03.04.2015 8:56:40 95.111.210.242, які обслуговуються оператором (провайдером мережі Інтернет) ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (код СДР 30109015).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (код ЄДР 30109015), а саме: завірених належним чином копій документів щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адреси:14.04.2015 8:22:20 78.111.187.247; 10.04.2015 9:10:16 78.111.186.78; 09.04.2015 20:23:50 78.111.186.88; 06.04.2015 14:50:45 78.111.187.208; 06.04.2015 12:00:03 78.111.187.208; 03.04.2015 14:31:34 78.111.186.41; 03.04.2015 8:56:40 95.111.210.242, а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для обєктивного зясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та. у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20 січня 2015 року внесено відомості про злочин, передбачений ч. 3 ст 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», та у клопотанні доведено, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів у ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (код СДР 30109015), оскільки слідчим не доведено необхідності їх вилучення. Крім того, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.сг. 159, 160. 162, 163, 164, 166, п. 10 ч І ст 309 КПК України

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (код ЄДР 30109015), а саме: завірених належним чином копій документів щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адреси:14.04.2015 8:22:20 78.111.187.247; 10.04.2015 9:10:16 78.111.186.78; 09.04.2015 20:23:50 78.111.186.88; 06.04.2015 14:50:45 78.111.187.208; 06.04.2015 12:00:03 78.111.187.208; 03.04.2015 14:31:34 78.111.186.41; 03.04.2015 8:56:40 95.111.210.242, а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

Посадовим особами ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2

Строк дії ухвали встановити місяць з дня її постановлення

Роз'яснити, шо відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Зосименко