Ухвала суду № 52267699, 14.04.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5474/15-к

1-кс/295/2061/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2015 року м. Житомир

14 квітня 2015 року слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі Майчуку Р.А., участю начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до лопотання матеріали, яке винесене слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3,

у с т а н о в и в:

слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником у справі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014060000000136 від 29 грудня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що невстановлені особи, які з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на надання послуг по не законному формуванню податкового кредиту з ПДВ та в умисному ухиленні від сплати податків, зареєстрували ряд фіктивних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ПП «БВФ», ТОВ «Ленд Компані», ТОВ «Фірма «КІМ», ПП «Бізнес Форс», ТОВ «Мет-Інвест» та ТОВ «Ліпід Корд». Слідчий також зазначає, що проведеними заходами встановлено, що питання, повязані з протиправною діяльністю вищезазначений фіктивних СГД, що направлена на формування незаконного податкового кредиту та валових витрат підприємств реального сектору економіки вирішуються в телефонному режимі з використанням номеру мобільного телефону +380954232995, тому просить надати тимчасовий доступ інформації по мобільному терміналу +380954232995 у ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДР 14333937), а саме: інформацію про зєднання вказаного мобільного терміналу на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2014 по 01.04.2015; інформації про належність номеру мобільного телефону +380954232995 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи власника, паспортних даних, адресу отримання кореспонденції, або назву та код ЄДР юридичної особи власника, за якою зареєстровано вказаний номер телефону.

У судовому засіданні учасник кримінального провадження підтримав дане клопотання й просив для обєктивного зясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 цієї статті передбачено необхідність доведення стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні не надано доказів, які підтверджують використання і належність номеру мобільного телефону, зазначеного в клопотанні слідчим особою, діями якої державі завдано збитків у вигляді умисного ухилення від сплати податків.

Незрозумілим залишилось і можливість встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за допомогою документів, доступ до яких наведено у клопотанні.

Крім того, п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Також, прохання у клопотанні слідчого про виготовлення ПрАТ «МТС Україна» документів, до яких він просить тимчасовий доступ, не передбачено положеннями Глави 15 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України,

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Зосименко