Постанова № 5226086, 07.04.2009, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

4-173/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

07 апреля 2009 года судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Артемова Л.Г., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья Кофанова М.В. по уголовному делу № 070904-пр о получении разрешения на производство выемки,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурором Шевченковского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело №070904-пр, по факту должностного подлога, совершенного должностными лицами ООО «Днепропетровская Торговая Компания» по признакам преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что директор ООО «Днепропетровская Торговая Компания» участия в государственной регистрации данного предприятия не принимал, хозяйственной деятельности от имени данного предприятия не осуществлял.

Согласно данных Регионального отдела Госфинмониторинга Украины в Запорожской области между ООО «Днепропетровская Торговая Компания» (ОКПО 35609558) и ООО «Юго-восточная компания «Степ» (ОКПО 34563277) на протяжении 2008 года велись финансово-хозяйственные отношения, в ходе которых ООО «Юго-восточная компания «Степ» осуществляло поставку в адрес ООО «Днепропетровская Торговая Компания» сельскохозяйственной продукции на общую сумму 284200 грн.

В ходе расследования настоящего уголовного дела было установлено, что ООО «Юго-восточная компания «Степ» (ОКПО 34563277) были открыты в ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье расчетные счета №№ 26003055899181, 26058055899181.

Следователем по согласованию с прокурором ставится вопрос о проведении выемки распечаток движения денежных средств по указанным счетам с обязательной расшифровкой контрагентов и назначения платежей, юридического дела (нормативного дела), платёжных поручений и денежных чеков ООО «Юго-восточная компания «Степ» в данном банковском учреждении, а также документов, на основании которых были получены корпоративные банковские карты на вышеуказанные расчетные счета, и выписок движения денежных средств по данным корпоративным картам с предоставлением фотоматериалов по трансакциям, осуществляемым в сети банкоматов КБ «ПриватБанк», за период с момента открытия по настоящее время,

Ознакомившись с материалами уголовного дела, суд считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку на момент подачи данного представления уголовное дело возбуждено, следствие располагает достаточными основаниями полагать, что в указанной документации могут находиться данные, имеющие значение для дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 178, 179 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств по всем расчётным счетам, открытым ООО «Юго-восточная компания «Степ» в ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье, в том числе по расчетным счетам №№ 26003055899181, 26058055899181 с расшифровкой контрагентов и назначения платежей в бумажном и электронном видах, а также о проведении выемки юридического дела (нормативного дела), платёжных поручений и денежных чеков ООО «Юго-восточная компания «Степ» в данном банковском учреждении, а также документов, на основании которых были получены корпоративные банковские карты на вышеуказанные расчетные счета, и выписок движения денежных средств по данным корпоративным картам с предоставлением фотоматериалов по трансакциям, осуществляемым в сети банкоматов КБ «ПриватБанк», за период с момента открытия по настоящее время.

2. О времени и дате проведения выемки уведомить руководителя ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП УМВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Л.Г. Артемова