Ухвала суду № 52249688, 13.10.2015, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 483/2021/15-к

Провадження 1-кс/483/398/2015

У Х В А Л А

Іменем України

13 жовтня 2015 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Чаус Л.В

при секретарі Шилінскас О.В.,

за участю заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області Кесара М.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області Кесара М.В., погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Митрофановим М.О., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И Л А :

13 жовтня 2015 року заступник начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області Кесар М.В. звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Митрофановим М.О., про проведення обшуку. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014150010000021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в його віддані, вчинене у великих розмірах, вчиненого за наступних обставин.

На протязі 2013 року невстановлені службові особи, з числа керівників ТОВ «Проектбудсервіс-Юг», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом протиправного перерахування з подальшим знаттям готівки, заволоділи коштами товариства в сумі 202 331 грн.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що 04 лютого 2013 року він був працевлаштований в ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» на посаду директора. До основних його функціональних обов'язків як директора входила керівництво компанією, виконання виробничих завдань, тощо. Засновниками даного товариства є він (20% голосів), а також ОСОБА_4 (80% голосів). ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» здійснює свою діяльність на території Миколаївського морського торгівельного порту по вул. Заводській, 23 в м. Миколаєві та надає послуги з прибирання приміщень, території порту, благоустрою території, тощо. 30 липня 2014 року він був звільнений з посади директора ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» на підставі наказу № 77/о від 30 липня 2014 року відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 145 ЦК України на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» № 3 від 25 липня 2014 року. Відповідно до статуту ТОВ «Проетбудсервіс-Юг» право першого підпису мав лише він. Всі правовстановлюючі та реєстраційні документи, в тому числі і печатка товариства, знаходяться та постійно знаходились у ОСОБА_4, які та зберігає, як йому відомо, в офісному приміщенні по вул. Перша Слобідська в м. Миколаєві. Крім того, ОСОБА_4 займала посаду заступника директора з фінансових питань. За період його праці в товаристві, на посаду головного бухгалтера була працевлаштована ОСОБА_5, в функції якої входило ведення фінансової діяльності товариства, ведення податкової звітності, статистики, виплата заробітних плат, оплата поточних рахунків згідно укладених договорів на підставі його резолюції. В середині січня 2014 року стало питання щодо виплати авансу працівникам ТОВ «Проектбудсервіс-Юг». На той час їх кількість складала близько 30 осіб. В ході телефонної розмови з головним бухгалтером ОСОБА_5 йому стало відомо, що на рахунку товариства відсутні грошові кошти. За час його роботи в товаристві це було вперше. На питання до ОСОБА_5 чому відсутні гроші, остання повідомила, що зараз кінець року, необхідно сплатити велику суму по доходу на прибуток, тощо. З метою перевірки реального фінансового стану ТОВ «Проектбудсервіс-Юг», із заявою про надання роздруківки руху грошових коштів, він звернувся до «VAB Банк», де відкритий рахунок товариства. Після отримання зазначеної роздруківки за період його праці (з лютого 2013 по грудень 2013) було встановлено здійснення ряду безтоварних та безпідставних платежів ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» підприємствам контрагентам, до яких від не має жодного відношення, та про здійснення яких він взагалі, як директор, нічого не знав. Так контрагенти: «УГМК» (Кульбакінська металобаза) на суму 16 164,16 грн. за металопрокат, ТОВ «Компанія Мегастар» платіж на суму 23250,00 грн. за оренду, ПП «ОСОБА_10.» платіж на суму 35 355,54 грн. за тротуарну плитку, ТОВ «С.Т.А.Р.К. салон «Двері» платіж на суму 20 734,04 грн. за придбання дверей, ФОП «ОСОБА_7.» платіж на суму 49 482,00 грн. за придбання воріт. ТОВ «Проектбудсервіс-Юг», за його керівництва, ніколи не мало фінансово-господарських відносин із зазначеними суб'єктами господарювання. Він ніяких договорів з ними не укладав. Укладання договорів обов'язкове в таких випадках. Хто їх укладав, підписував, або підробляв його підписи, він не знає. Зазначені платежі є безпідставними, безтоварними. ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» ніколи нічого не орендувало в ТОВ «Мегастар», яке підконтрольне ОСОБА_4 На його запитання до головного бухгалтера товариства ОСОБА_5, «що це за двері, ворота, тротуарна плитка, оренда, що це за безпідставні платежі», остання повідомила, що тій нічого не відомо, здійснення платежів вона проводила за усних вказівок ОСОБА_4 Крім того, протягом грудня 2013 року з рахунку ТОВ «Проектбудсервіс - Юг» без його відома, за усною вказівкою ОСОБА_4 під виглядом фінансової допомоги, головним бухгалтером ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 42 500,00 грн. на рахунок ТОВ «Нью-Стар», яке підконтрольне ОСОБА_4

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7, який є фізичною особою-підприємцем, та який пояснив, що дійсно за замовленням ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» виготовив та продав даному товариству ворота за 49 482,00 грн. При цьому був укладений письмовий договір № 2939 від 24 вересня 2013 року за підписом директора товариства ОСОБА_3, та виготовлені ескізи конструкції за погоджувальним підписом ОСОБА_8, хто ця особа він не знає. Документи надавав невідомий чоловік, 35-40 років.

Згідно пояснень ОСОБА_4 встановлено, що вона являється засновником ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» та має 80% статутного фонду. В 2013 році на посаду директора товариства було призначено ОСОБА_3 У нього 20% статутного капіталу. Вона не пам'ятає чи працювала в той час на будь-якій посаді у товаристві. Товариство займалось наданням послуг по прибиранню території тих суб'єктів, з ким були укладені письмові договори. Також у товаристві на посаді бухгалтера працювала ОСОБА_5 Офіс товариства знаходиться в м. Миколаєві по вулиці 1 Слобідській, 37, юридична адреса: Миколаївська область, м. Очаків, вул. 60 років СРСР, 27. Чому юридична адреса в м. Очакові вона не знає. В 2014 році ОСОБА_3 був звільнений з посади директора, так як не професійно виконував свої функціональні обов'язки, безпідставно не виходив на роботу та інше. ОСОБА_3 звинувачував її у тому, що гроші безпідставно витрачаються і що на рахунку немає грошей. На запитання чи були у товариства безготівкові розрахунки з «УГМК» (Кульбакінська металобаза), ТОВ «Компанія Мегастар», ПП «Бігус», ТОВ «С.Т.А.Р.К. салон «Двері», ФОП «ОСОБА_7.», вона повідомила, що не пам'ятає. На запитання чи купувало керівництво товариства у ПП «ОСОБА_7» металеві ворота, вона повідомила, що так, це було необхідно. Гроші були витрачені з товариства. Ці ворота встановлені на товаристві. На запитання що може сказати про ТОВ «Компанія Мегастар», повідомила, що вона являється директором даного товариства, можливо було з цим товариством безготівкові розрахунки з приводу оренди кабінету. Товариство орендує 1 кабінет. Скільки сплачується за оренду, вона не пам'ятає. В товаристві вона не вела жодних фінансово-господарських операцій і право підпису мав лише директор ОСОБА_3

Допитана в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_5, яка є головним бухгалтером ТОВ «Проектбудсервіс-Юг», пояснило, що з 4 лютого 2013 року по сьогодення вона перебуває на посаді головного бухгалтера ТОВ «Проектбудсервіс-Юг». Влаштувалась на роботу через знайомих. Посада головного бухгалтера була єдиною. Однак на підставі договору цивільно-правового характеру поза штатом працював ще один бухгалтер, який займався нарахуванням заробітної плати працівникам. В її функціональні обов'язки входить безпосередній бухгалтерський облік, здача звітів. Офіс товариства знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Очаків вул. 60 років СРСР, 27 - юридична адреса. В Миколаєві також є офіс товариства, однак де саме вона не знає. Співробітники, які знаходяться у штаті товариства займаються прибиранням території, приміщень, відповідно до укладених письмових договорів з суб'єктами господарювання. Загалом працівники працювали на території Миколаївського морського торгового порту, який розташований по вул. Заводській, 23. Директором товариства був ОСОБА_3 та його заступник ОСОБА_9. Співзасновниками товариства були ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ОСОБА_4 також була заступником директора. Остання ніколи не надавала їй вказівок по роботі, вказівки та розпорядження їй надавав директором та ОСОБА_9 ОСОБА_4 не надавала їй жодних вказівок про перерахунок коштів товариства в 2013 році на рахунки «УГМК» (Кульбакінська металобаза), ТОВ «Компанія Мегастар», ПП «Бігус», ТОВ «С.Т.А.Р.К. салон «Двері», ФОП «ОСОБА_7.». Такі вказівки міг надавати тільки директор ОСОБА_3 або його заступник ОСОБА_9. Директор ОСОБА_3 її не запитував про відсутність грошових коштів на рахунку, у товаристві ніколи не було заборгованостей по виплаті авансів та заробітних плат та податків.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що підпис в графі «Юридичні адреси сторін, директор ОСОБА_3.» письмового договору № 2939 від 24 вересня 2013 року є сумнівним і ймовірно виконаний іншою особою, так як з вищевикладених показів директора ОСОБА_3, жодних договорів з ФОП «ОСОБА_7.» та іншими суб'єктами господарювання, він не укладав.

На запит в порядку ст. 93 КПК України від 15 вересня 2015 року до ТОВ «Проектбудсервіс - Юг» про надання договорів укладених між ТОВ «Проектбудсервіс - Юг» та «УГМК» (Кульбакінська металобаза), ТОВ «Компанія Мегастар», ПП «Бігус», ТОВ «С.Т.А.Р.К. салон «Двері», ФОП «ОСОБА_7.», ТОВ «Нью-Стар» та надання завірених копій документів товариства (статуту, посадових інструкцій головного бухгалтера ОСОБА_5, колишнього директора ОСОБА_3, заступника директора ОСОБА_4, накази про призначення на посади та звільнення) дирекція товариства повідомила, що надає частину документів товариства, оскільки при звільненні директора ОСОБА_3, останнім вся документація товариства не була передана.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців юридична особа ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» (код ЄДРПОУ 35835948) знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Очаків вул. 60 років СРСР, будинок 27.

Посилаючись на те, що оригінали письмових договорів укладених між ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» з однієї сторони та «УГМК» (Кульбакінська металобаза) щодо металопрокату, ТОВ «Компанія Мегастар» щодо оренди приміщення, ПП «Бігус» щодо купівлі тротуарної плитки, ТОВ «С.Т.А.Р.К. салон «Двері» щодо купівлі дверей, ТОВ «Нью-Стар» щодо фінансової допомоги з іншої сторони, перерахування грошових коштів за якими здійснювалось у 2013 році, які можуть бути знайдені в ТОВ «Проектбудсервіс-Юг», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Очаків вул. 60 років СРСР, будинок 27, є прямими доказами причетності посадових осіб товариства до вчинення вище описаного кримінального правопорушення, окрім проведення такої слідчої дії як обшук, іншим законним способом виявити та вилучити вказані речі не представляється можливим, просив надати дозвіл на проведення обшуку ТОВ «Проектбудсервіс-Юг», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Очаків вул. 60 років СРСР, будинок 27, з метою виявлення та вилучення зазначених документів.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області підтримав зазначене клопотання.

Вислухавши думку заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Подане клопотання відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії протоколів допиту свідків, потерпілого, витягу з рахунку, копія наказів, копія листів, копія інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно) містять достатні дані про здійснення заступником начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області Кесарем М.В. досудового розслідування вказаного вище злочину, а також про те, що оригінали письмових договорів укладених між ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» з однієї сторони та «УГМК» (Кульбакінська металобаза) щодо металопрокату, ТОВ «Компанія Мегастар» щодо оренди приміщення, ПП «Бігус» щодо купівлі тротуарної плитки, ТОВ «С.Т.А.Р.К. салон «Двері» щодо купівлі дверей, ТОВ «Нью-Стар» щодо фінансової допомоги з іншої сторони, перерахування грошових коштів за якими здійснювалось у 2013 році можуть знаходитися в ТОВ «Проектбудсервіс-Юг», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Очаків вул. 60 років СРСР, будинок 27, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч. 5 ст. 234 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 235, 532 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області Кесара М.В., погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Митрофановим М.О., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області Кесару М.В дозвіл на проведення обшуку в товаристві з обмеженою відповідальністю «Проектбудсервіс-Юг» за адресою: Миколаївська область, м. Очаків вул. 60 років СРСР, будинок 27, з метою виявлення та вилучення оригіналів письмових договорів укладених між ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» з однієї сторони та «УГМК» (Кульбакінська металобаза) щодо металопрокату, ТОВ «Компанія Мегастар» щодо оренди приміщення, ПП «Бігус» щодо купівлі тротуарної плитки, ТОВ «С.Т.А.Р.К. салон «Двері» щодо купівлі дверей, ТОВ «Нью-Стар» щодо фінансової допомоги з іншої сторони, перерахування грошових коштів за якими здійснювалось у 2013 році.

Строк дії ухвали визначити до 13 листопада 2015 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: