Ухвала суду № 52248091, 13.10.2015, Харківський районний суд Харківської області

Справа №635/7757/15-к

Провадження № 1-кс/635/842/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

13 жовтня 2015 року сел. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області Савченко Д.М., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220430002634 від 08 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання, яке погоджене з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_2, в якому начальник відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до справи приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3, щодо укладення договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (зареєстрований в реєстрі за № 277 від 02.02.2015 року) із вилученням всіх документів, які містяться в ній, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3, здійснює свою діяльність за адресою: 61001 м. Харків, проспект Гагаріна, 43, кім. 39-44.

Обґрунтовуючи клопотання начальник відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 посилається на те, що 08 липня 2015 року слідчим відділом Харківського районного відділу (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) Головного управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12015220430002634 за фактом того, що службові особи підприємства TOB «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (код 36987365) зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб в супереч інтересам юридичної особи, незаконно реалізували майно, яке у рамках зовнішньоекономічного контракту № 06/3 від 18.06.2013 року було завезено на територію України для гарантійного ремонту та подальшого вивезення за межі території України у режимі «переробки на митній території», вартістю приблизно 2222402,52 грн., що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364-1 Кримінального Кодексу України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (код 36987365) займалось зовнішньоекономічною діяльністю, а саме реалізацією полюсів додаткових, якими комплектуються електродвигуни для тепловозів.

Вказане ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» знаходилось на податковому обліку в Індустріальній ОДПІ м. Харкова, податкова адреса: м. Харків, вул. 12 Квітня, буд. 1 ОСОБА_4 підприємства був ОСОБА_5, засновниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Так, підприємством згідно ВМД № 807170000/2014/002639 від 18.03.2014 р. було отримано у рамках зовнішньоекономічного контракту № 06/3 від 18.06.2013 року та завезено у режимі «переробки на митній території» товар «полюс додатковий БИЛТ 684334.045 (5ТХ.635.221) зав. номер 1134-1373» у кількості 240 шт., вартість якого складає приблизно 2222402,52 грн., для гарантійного ремонту та подальшого вивезення за межі території України. З метою приховування вищевказаної реалізації товару, корпоративні права TOB «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» колишнім керівництвом підприємства були продані гр. ОСОБА_8. ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно договору купівлі - продажу від 02.02.2015 року, серія НАК № 824493. зареєстровано в реєстрі за №277 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3. з повною передачею гр. ОСОБА_8. товарно-матеріальних цінностей підприємства.

Вказане рішення про продаж ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» на користь громадянки ОСОБА_8 Ю С., приймалося 02.02.2015 згідно протоколу №3 загальних зборів учасників підприємства, де були присутні засновники ОСОБА_5, ОСОБА_6, та ОСОБА_7

В свою чергу співробітниками оперативного управління ХОДПІ було встановлено та опитано ОСОБА_8, яка повідомила, що вона вперше чує про підприємство, та ніякі договори купівлі - продажу та актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей ніколи не підписувала, участі в загальних зборах учасників ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» не приймала.

Вищезазначене вказує на причетність до вчинення кримінального правопорушення колишнього керівництва ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а також факт можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8, так як після укладення договору купівлі - продажу від 02.02.2015 року вищезазначене підприємство було перереєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1.

Крім цього встановлено, що корпоративні права ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» продавались згідно договору купівлі - продажу від 02.02.2015 року, серія НАК № 824493, зареєстровано в реєстрі за №277 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 При укладанні договору купівлі - продажу інтереси гр. ОСОБА_8. як покупця часток статутного капіталу представляв громадянин ОСОБА_9, на підставі довіреності посвідченої 23.01.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, за реєстровим №205.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до справи приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3, щодо укладення договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (зареєстрований в реєстрі за № 277 від 02.02.2015 року) із вилученням всіх документів, які знаходяться в нотаріальній справі, щодо вчиненого правочину.

Так, матеріали, які містяться в справі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3, щодо укладення договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (зареєстрований в реєстрі за № 277 від 02.02.2015 року), мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки викладена в них інформація дасть обєктивні дані про: перехід права власності юридичної особи, копію довіреності від імені ОСОБА_8 на імя ОСОБА_9, документи присутніх осіб при вчиненні нотаріальної дії.

Отримані в ході тимчасового доступу документи та матеріали матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Вилучення оригіналів документів та матеріалів, які містяться в справі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3, щодо укладення договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (зареєстрований в реєстрі за № 277 від 02.02.2015 року) обумовлене необхідністю проведення ряду судових експертиз (надання експерту лише оригіналів документів) та подальшим використанням їх як доказів у кримінальному провадженні (надання суду лише оригіналів документів - ч. З ст. 99 КПК України).

Встановлено, що передбачені у клопотанні документи є документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 - 162 КПК України).

Згідно із ст. 8 Закону України «Про нотаріат» витребування оригіналів представлених документів з справ, щодо нотаріальних дій здійснюється на підставі судового рішення.

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3, свідоцтво №2887, здійснює свою діяльність за адресою: 61001 м. Харків, проспект Гагаріна, 43, кім. 39-44.

Враховуючи обставини даного кримінального правопорушення, вважаю за доцільне не повідомляти приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання в звязку з тим. що існує реальна загроза вчинення протиправних дій з його сторони, які будуть полягати в знищенні, приховуванні або внесенні змін до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, належить до охоронюваної законом таємниці.

Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України обставин, також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які в свою чергу містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак начальник відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 ці вимоги закону не дотримані, слідчим не доведено, що інформація, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

Крім того, начальником відділення не дотримані вимоги ч. 7 ст. 163 КПК України, а саме, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості їх вилучення, не наведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання та долучених до нього матеріалів не вбачається, що начальник відділення ОСОБА_1 використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Відмовити в наданні начальнику відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасового доступу до речей і документів, а саме до справи приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 щодо укладення договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі TOB «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (зареєстрований в реєстрі за № 277 від 02.02.2015 року) із вилученням всіх документів, які містяться в ній, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3, здійснює свою діяльність за адресою: 61001 м. Харків, проспект Гагаріна, 43, кім. 39-44.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11