Ухвала суду № 52240016, 11.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33432/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П., при секретарі Зарембі Р.М., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Кузьменка О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів -

В С Т А Н О В И В :

11 вересня 2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кричуном В.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 39682427), розташованого за адресою: м. Київ, пр-т Московський, буд. 7, кв. 40, згідно переліку в клопотанні.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, з врахуванням викладених слідчим у клопотанні обставин, вирішив за доцільне здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ Л.Т.Д.».

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12014000000000429 за фактами зловживання владою службовими особами Київської міської митниці ДФС, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України;

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років службові особи Київської міської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення ст.ст. 49, 51, ст. 289, ст. 294 Митного кодексу України, ст.ст. 39, 188 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, з метою ухилення від сплати податків, обов'язкових митних платежів на користь суб'єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб, у тому числі ТОВ «СІНЕРГІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37880840), ТОВ «КИЇВТРАНССЕТЬ» (код ЄДРПОУ 38832688), ТОВ «ІНТЕРГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 38912527), ТОВ «ЗАХІД СІТІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39047989), ТОВ «ЮНІВЕРС МОЛ» (код ЄДРПОУ 39538659), ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 39682427), ТОВ «КРІСТАЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39703082), ТОВ «ТД «БУРАН» (код ЄДРПОУ 36940704), ТОВ «РЕАЛТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39240133), ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ МК» (код ЄДРПОУ 39454913) безпідставно занизили розмір обов'язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдали збитків на суму понад 4 000 000грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та спричинило тяжкі наслідки.

Службові особи Київської міської митниці ДФС за попередньою змовою із службовими особами суб'єктів підприємницької діяльності спланували та організували злочину діяльність, спрямовану на отримання незаконної неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, яка фактично направлена на пособництво в ухиленні від сплати податків, зборів (митних платежів) в особливо великих розмірах суб'єктами зовнішньої економічної діяльності, які здійснюють фінансово-господарську діяльність в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС. Внаслідок чого, такі дії спричинили тяжкі наслідки та втрати державного бюджету.

ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 39682427) зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ, проспект Московський, буд. 7, кв. 40.

З метою припинення вищевказаної злочинної діяльності, а також встановлення відповідності фактичної ціни та класифікації товару, ціні і коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, зазначеній у документах, наданих на митницю, шляхом проведення комплексних судово-товарознавчих експертиз та визначення сум не сплаченого до бюджету ввізного мита і ПДВ, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) товарно-транспортних документів та поставленого (ввезеного) в період 2015 року в режимі імпорту на територію України вантажу на адресу ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 39682427) з його митним оформленням у митних постах Київської міської митниці та Київської митниці ДФС України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Терещенку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 39682427), (юридична адреса: м. Київ, проспект Московський, буд. 7, кв. 40), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- -товарно-транспортних документів (митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інші документи до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо), а також товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України з його митним оформленням у митних постах Київської міської митниці та Київської митниці ДФС України в період 2015 року.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ Л.Т.Д.» надати (забезпечити) слідчому слідчому СГ ГСУ МВС України Терещенку Сергію Миколайовичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П. Васильєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33432/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя Н.П. Васильєва