Ухвала суду № 52240010, 11.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33427/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П., при секретарі Зарембі Р.М., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Нескоромюк А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

11.09.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Лавренюком М., про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО банку 307123, юридична адреса:49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24) , згідно переліку в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий Нескоромюк А.М. підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, просила його задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, з врахуванням викладених слідчим у клопотанні обставин, вирішив за доцільне здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - ПАТ «БАНК ВОСТОК».

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000004 від 12.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року службові особи ПАТ «Центренерго», діючи за попередньою змовою між собою та за пособництва інших осіб, в тому числі і представників комерційних структур, використовуючи службові повноваження, всупереч інтересам служби та з метою власного незаконного збагачення в особливо великих розмірах, запровадили стійкий механізм заволодіння державними коштами через підконтрольні комерційні структури під час проведення ПАТ «Центренерго» та його структурними підрозділами Трипільською та Зміївською ТЕС закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами.

Так, протягом травня-серпня 2014 року контрагентами ПАТ «Центренерго» - ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Востокенергоремонт» і ТОВ «Грандбуд Україна» перераховано на банківські рахунки ТОВ «Констракшн-Лайн» суму грошових коштів в розмірі 25 338 091,77 гривень, нібито, за проведення ряду будівельних, монтажних і ремонтних робіт, а також наданих послуг з поставки устаткування та його комплектуючих на Трипільську та Зміївську теплоелектростанції, які в дійсності ТОВ «Констракшн-Лайн» не проводилися і не надавалися.

Окрім того, протягом цього ж періоду контрагентами ПАТ «Центренерго» - ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Востокенергоремонт» і ТОВ «Грандбуд Україна» перераховано на банківські рахунки ТОВ «Секвойя-СК» суму грошових коштів в розмірі 17 946 428,34 гривень, нібито, за проведення ряду будівельних, монтажних і ремонтних робіт, а також наданих послуг з поставки устаткування та його комплектуючих на Трипільську та Зміївську теплоелектростанції, які в дійсності ТОВ «Секвойя-СК» не проводилися і не надавалися.

Зібраними у кримінальному провадженні доказами підтверджено фіктивність ТОВ «Констракшн-Лайн» і ТОВ «Секвойя-СК», у зв'язку з чим їх засновників та директорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 притягнуто до кримінальної відповідальності за створення і придбання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарювання, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Перераховані на рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Констракшн-Лайн» і ТОВ «Секвойя-СК» грошові кошти надалі через інші фіктивні підприємства переводилися в готівку і привласнювалися службовими особами ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою із директорами ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Востокенергоремонт»

Під час досудового розслідування, з метою повного встановлення обставин вчиненого злочину, виникла необхідність отримання даних про рух коштів на банківських рахунках юридичних осіб по ланцюгу взаємовідносин ПАТ «Центренерго» - ТОВ «Востокенергоремонт» і ТОВ «Спеценергомонтаж» - ТОВ «Констракшн-Лайн» і ТОВ «Секвойя-СК».

Установлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Востокенергоремонт» (код ЄДРПОУ 31438136) мало наступний поточний банківський рахунок у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК«АКТИВ-БАНК» (код ЄДРПОУ 26253000, МФО 300852, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3), а саме: № 2600630123462 відкритий в українській гривні 03.08.2010, який використовувався платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ТОВ «Констракшн Лайн», а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування, а саме - з'ясування обставин фактичного використання коштів, а також з метою забезпечення проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства та судово-економічної експертизи.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчуку Андрію Юрійовичу, Нескоромюк Анжелі Миколаївні, Шевеленку Олександру Михайловичу, Ратнікову Віталію Володимировичу тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО банку 307123, юридична адреса:49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунку, який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «СЕКВОЙЯ-СК» » (код ЄДРПОУ 38000667, вул. Киргизька, 19, м. Харків) у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО банку 307123, юридична адреса:49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), а саме: №26003010248146, який використовувався платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» надати (забезпечити) слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчуку Андрію Юрійовичу, Нескоромюк Анжелі Миколаївні, Шевеленку Олександру Михайловичу, Ратнікову Віталію Володимировичудоступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П. Васильєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33427/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя Н.П. Васильєва