Ухвала суду № 52240003, 23.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33431/15-к

Примірник №_

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва, при секретарі, за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гусейнова С.Х., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Вербієць А.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Вербієць А.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Капіносом М.М., про надання тимчасового доступу до документів, Вищого адміністративного суду України, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Московська, 8, корпус 5., з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) а саме: належним чином завірену прошиту та пронумеровану адміністративну справу № 817/1905/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудреммонтаж інжинірінг" до Державної податкової інспекції у м. Рівному Головного управління Міндоходів у Рівненській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 42014220000000635 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років службовими особами КП «Жилкомсервіс» зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння коштами підприємства було укладено низку договорів про поставку товарів, робіт та послуг із підприємствами, що не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності та мають ознаки фіктивності, внаслідок чого міському бюджету м. Харкова було завдано збитків на суму понад 25 млн. грн.

Такими контрагентами КП «Жилкомсервіс» були: TOB «ТІТОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38290877), ТОВ «ЛАЙК ТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 38389211), ТОВ «ВЕЛТОРГ 2013» (код ЄДРПОУ 38633164), ТОВ «УРАБУС» (код ЄДРПОУ 37874863), ТОВ «БЕНЕСТ ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 38464508), ТОВ «ТОП БІЗСНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), TOB «СМС-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38880113), ТОВ «ПАЗЛ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38545801), ТОВ «МЕГАОПТ XXI» (код ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38876264), TOB «OK «СИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 38159031), ТОВ «ДОНК» (код ЄДРПОУ 39046765), ТОВ «СОФІЯ «ЛТД» (код ЄДРПОУ 19321287), ТОВ «БК «КАРАМБОЛА» (код ЄДРПОУ 39059292), ПП «ЛИБРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 38920799), ТОВ «БІЛДІНГ КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «БК «СКАЙФ» (код ЄДРПОУ 38160948), ТОВ «ТОРГТРАНСГУДЗ» (код ЄДРПОУ 38150662), ТОВ «НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ЛОУ» (код ЄДРПОУ 37727366), ТОВ «ЛАНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38277780), ТОВ «АРДІ БУД» (код ЄДРПОУ 38257869), ТОВ «АКСОН-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ХБТРЗ» (код ЄДРПОУ 38281137), TOB «TK ФІОНА» (38258286), TOB «ПРОМЕЛЕКТРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35970722), TOB «HIKA ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 38495117), TOB «ТБК «КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 38110368), TOB «КОМПАНІЯ «СПО» (код ЄДРПОУ 36372211), TOB «Н. «СНАБ» (код ЄДРПОУ 37998289), TOB «КП 2011» (код ЄДРПОУ 37874397), TOB «ДАЙАНА» (код ЄДРПОУ 33112528), TOB «CK ВАВИЛОН» (код ЄДРПОУ 33817618), TOB «СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 25454831), TOB «СХІД-ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 38280306), ПП «ХЕЛЯНТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38099376), TOB «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (код ЄДРПОУ 38161150), TOB «БУДІНВЕСТ Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 38471578), TOB «ЕЛІС-БУД» (код ЄДРПОУ 38434054), TOB «ОПТОКОМ 2012» (код ЄДРПОУ 38279463), TOB «РОКФОР МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 37658078), TOB «ЛАНТІКОМ» (код ЄДРПОУ 37275337), TOB «УРАН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38388019), ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38449097), ТОВ «МІРРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38774532), ТОВ «ЮНІКОН-С» (код ЄДРПОУ 38385039), ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІКОН» (код ЄДРПОУ 25612916), ТОВ «ІНТЕГРО-21» (код ЄДРПОУ 38774244), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005), ТОВ «БДУ» (код ЄДРПОУ 38384831).

Під час досудового розслідування встановлено, що група невідомих осіб створила ряд підприємств з ознаками фіктивності, одним із яких є ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005), директором якого номінально був ОСОБА_6 Під час допиту ОСОБА_6 дав показання, що невідомі особи запропонували йому незаконно заробити грошові кошти, шляхом оформлення на його паспортні дані підприємство ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005) та відкрити банківський рахунок вказаного підприємства. Фактично перебуваючи на посади директора ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005) ОСОБА_6 ніяких договорів із іншими суб'єктами підприємницької діяльності не укладав господарську діяльність не здійснював. Також встановлено, що ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005) підприємницької діяльності не здійснювало у зв'язку з відсутність промислових потужностей та існувало лише юридично.

21.05.2015 директору КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_7 та головному бухгалтеру вказаного підприємства ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» виступало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУДРЕММОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ", (код ЄДРПОУ 35776584). Встановлено, 24 листопада 2014 року Рівненський окружний адміністративний суд, розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудреммонтаж інжинірінг" до Державної податкової інспекції у м. Рівному Головного управління Міндоходів у Рівненській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, справа № 817/1905/14.

24.06.2015 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів адміністративної справи № 817/1905/14, яка перебуває у володінні Рівненського окружного адміністративного суду розташованого за адресою адреса: Рівненська обл., місто Рівне, вул. 16 Липня, 87, з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) а саме: належним чином завірену прошиту та пронумеровану адміністративну справу № 817/1905/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудреммонтаж інжинірінг" до Державної податкової інспекції у м. Рівному Головного управління Міндоходів у Рівненській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів адміністративної справи № 817/1905/14, яка перебуває у володінні Рівненського окружного адміністративного суду слідчим суддею Печерського районного суду Батрин О.В. встановлено, що адміністративна справа № 817/1905/14, 19.05.2015 направлена до Вищого адміністративного суду України, що унеможливило задоволення клопотання.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та причетних до його вчинення осіб, збирання доказів щодо вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів адміністративної справи № 817/1905/14, яка перебуває у володінні Вищого адміністративного суду України та вилучити її копії (здійснити їх виїмку).

Оскільки у Вищому адміністративному суді України перебуває у володінні адміністративної справи № 817/1905/14 тому всі її документи на даний час знаходяться за адресою: місто Київ, вулиця Московська, 8, корпус 5.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, оскільки тільки в указаних документах об'єктивно відображаються обставини вчинення кримінального правопорушення.

.Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею. Також відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Вербієць А.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Вербійцю А.С. або іншому слідчому включеному до складу слідчої групи чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, Вищого адміністративного суду України, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Московська, 8, корпус 5., з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) а саме: належним чином завірену прошиту та пронумеровану адміністративну справу № 817/1905/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудреммонтаж інжинірінг" до Державної податкової інспекції у м. Рівному Головного управління Міндоходів у Рівненській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/33431/15-к;

Примірник 2 надано слідчому Вербієць А.С.

Слідчий суддя