Ухвала суду № 52239889, 07.10.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7968/15-к

Провадження № 1-кс/727/2405/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді -Мамчина П.І.

при секретарі - Кусковій Т.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Маланич В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до №32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулась старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області Маланич В.М. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості №32014260000000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповіно до яких: ОСОБА_2 протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Розмитнення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підставних субєктів господарювання, в тому числі через ТОВ «Профітіс Б» (код ЄДРПОУ 36192868, юридична адреса: 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Заводська, 48), та вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUAWORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_2

Вказує, що службовими особами ТОВ «Профітіс Б», в ПАТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (МФО 300498, адреса: 01601, вул. Володимирська, 54, Київ), відкрито рахунок № 2600030117434 (українська гривня).

Зазначає, що у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати що документи, які перебувають у володінні ПАТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (МФО 300498, адреса: 01601, вул. Володимирська, 54, Київ), мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості зазначені в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості №32014260000000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповіно до яких: ОСОБА_2 протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Розмитнення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підставних субєктів господарювання, в тому числі через ТОВ «Профітіс Б» (код ЄДРПОУ 36192868, юридична адреса: 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Заводська, 48), та вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUAWORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_2

Службовими особами ТОВ «Профітіс Б», в ПАТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (МФО 300498, адреса: 01601, вул. Володимирська, 54, Київ), відкрито рахунок № 2600030117434 (українська гривня).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ПАТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (МФО 300498, адреса: 01601, вул. Володимирська, 54, Київ) відносно клієнта банківської установи ТОВ «Профітіс Б» щодо взаємовідносин із ТОВ ОСОБА_2

має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання доступу та можливості вилучення документів, що підтверджують відкриття та розпордження рахунками, карток із зразками підписів та інше, вважаю, воно задоволенню не підлягає, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, знахно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР №32014260000000072.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в звязку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, відносно клієнта банківської установи ПАТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (МФО 300498, адреса: 01601, вул. Володимирська, 54, Київ) ТОВ «Профітіс Б» (код ЄДРПОУ 36192868, юридична адреса: 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Заводська, 48), зокрема руху коштів по взаємовідносинам із ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) по рахунку № 600030117434 (українська гривня), виписки по вказаному розрахунковому рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01. 2014 року по 01.08.2015 року;

●грошові, касові чеки;

●платіжні доручення;

●меморіальні ордера;

●прихідні та розхідні касові ордера;

●

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.