Ухвала суду № 52237872, 09.10.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа 639/8274/15-к

Провадження №1-кс/639/1045/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року м.Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова Федюшин М.В., за участю: секретаря Кузнєцова М.І., прокурора Ленінського району м.Харкова ОСОБА_1, особи, що подала клопотання - адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «ТПК Інструментальний союз», розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_2, який діє в інтересах ТОВ «ТПК Інструментальний союз», звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про скасування арешту майна, вилученого під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015220670000003 в ході обшуку 07 травня 2015 року в ТОВ«Дніпропетровський механічний завод» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Робоча, б. 97-Б, ТОВ ТПК «Інструментальний союз», за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Квітки Основяненко, 5, а також у приміщенні за місцем мешкання директора ТОВ ТПК «Інструментальний союз» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, всього 90 позицій.

Клопотння обґрунтовує тим, що під час розгляду клопотання прокурора слідчим суддею не було враховано, що частина вилученого майна належить ТОВ «ТПК Інструментальний союз». Представник ТОВ «ТПК Інструментальний союз» в судове засідання не викликався та був позбавлений можливості висловити суду свою правову позицію.

Крім того, внаслідок вилучення вказаних речей та документів, а саме: папок з уставними документами, печаток, було паралізовано діяльність ТОВ «ТПК Інструментальний союз», що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності, та фактично позбавляє ТОВ «ТПК Інструментальний союз» в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі.

Також представник ТОВ «ТПК Інструментальний союз» вказує на незаконність проведення обшуку. Так, ухвалою суду від 27.04.2015 року було надано по кримінальному провадженню № 12015220670000003 дозвіл слідчому СЧ СВ УМВСУ на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_4 на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Робоча, 6.97Б, де фактично знаходяться офісні приміщення ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (ЄДРПОУ 35268574) та ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» (ЄДРПОУ 37004519), з метою відшукання оригіналів документів по взаємовідносинам ДП «Південна залізниця», ТОВ ТПК «Інструментальний союз» та ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» щодо закупівлі ДП «Південна залізниця» у 2013 році «деталів змінних до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або верстатів (свердла)». Крім того, при проведенні обшуку не було допущено директора ТОВ «ТПК Інструментальний союз» ОСОБА_3

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_2 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні проти вимог клопотання заперечував, посилаючись на те, що кримінальне провадження № 12015220670000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, знаходиться на стадії розслідування, а майно та документи, на які накладено арешт, є речовими доказами.

Заслухавши прокурора, особу, що подала клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12015220670000003 за фактом привласнення державного майна службовими особами ДП «Південна залізниця», ТОВ ТПК «Інструментальний союз» та ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування слідчим на підставі ухвали судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 29.04.2015 року було проведено обшук приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 6.97Б, де фактично знаходяться офісні приміщення ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (ЄДРПОУ 35268574) та ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» (ЄДРПОУ 37004519), з метою відшукання оригіналів документів по взаємовідносинам ДП«Південна залізниця», ТОВ ТПК «Інструментальний союз» та ТОВ«Дніпропетровський механічний завод» щодо закупівлі ДП «Південназалізниця» у 2013 році «деталів змінних до ручних інструментів змеханічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або верстатів(свердла)».

07 травня 2015 року було вилучено належні ТОВ «ТПК Інструментальний союз» речі та документи, а саме: папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (договори, транспорт, оренда, послуги, банк, страхування) у 1 томі;папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація 2 квартал 2013 року) у 1 томі;договори постачання з додатками на 94 арк.;папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація З квартал 2013 року) у 1 томі;папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація 4 квартал 2013 року) у томі;папка з документами (ІС Банк) у 1 томі;папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація вересень-грудень 2014 року) у 1 томі;папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація січень-серпень 2014) у 1 томі;папка з документами (Уставні документи ТОВ ТПК «Інструментальний союз») у 1 томі;печатки у кількості 2 одиниць (ТОВ ТПК «Інструментальний союз»); печатки у кількості 2 одиниць з відображенням підпису (факсімілє); сертифікат ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (завірена копія); комерційна пропозиція ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;довідка, що підтверджує позитивний досвід виконання договорів про поставку аналогічних товарів ТОВ ТПК «Інструментальний союз»; конкурсна пропозиція ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;технічна специфікація на закупівлю ТОВ ТПК «Інструментальний союз»; довідка, що підтверджує позитивний досвід щодо виконання договорів про поставку аналогічних товарів № 0362 від 07.03.2013;непідписана копія листа-погодження з забезпечення виконання договору ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;договір № 0988/00001832 від 20.01.2010 про відкриття банківського рахунку (карткового ТОВ ТПК «Інструментальний союз» на імя ОСОБА_5 М.);електронна картка № 4874120039275343 до договору № 0988/00001832 від 20.01.2010;акт надання послуг № 75 від 31.03.2015 року ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;порожня упаковка «Нова Пошта» на адресу ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;клейкі стікери з маркуванням ПШМ-150 ТОВ «Інструментальний союз»; Фреза 36Р6М5СИЗ - 1 одиниця;метчик 8/5/8ТР - 5 одиниць;Бур спіральний - 8-2 одиниці;Упаковка свердел Ш86.1 - 2 одиниці;Упаковка свердел Ш82.7 - 1 одиниця;Свердло 22Р6М5 - 2 одиниці;Упаковка свердел Р6М5 11.5-1;Свердло Р6М5 - 8 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 9 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 7 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 17.5 - 4 одиниці;Свердло Р6М5 - 7.5 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 23.5 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 39-1 одиниця;Свердло Р6М5 - 26- 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 30 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 33 - 1 одиниця, Свердло Р6М5 - 38 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 34 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 25.5 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 36 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 26.25 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 17.4 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 80 - 1 одиниця.

При цьому документи вилучалися папками, без їх опису і зазначення, які саме документи вилучалися.

15.05.2015 року ухвалою Жовтневого районного суду м.Харкова на майно, вилучене під час обшуку документів та предметів по кримінальному провадженні №12015220670000003 було накладено арешт.

Крім того, ухвала слідчого судді надавала право слідчому СЧ СВ УМВСУ на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_4 на відшукання оригіналів документів по взаємовідносинам ДП «Південна залізниця», ТОВ ТПК «Інструментальний союз» та ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» щодо закупівлі ДП «Південна залізниця» у 2013 році «деталів змінних до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або верстатів (свердла)» і жодним чином не надавала можливості вилучати інші документи та майно належне ТОВ ТПК «Інструментальний союз».

Так, у витязі ЄРДР зазначено, що 14.03.2013 року ДП «Південна залізниця» за участю ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» та ТОВ ТПК «Інструментальний союз» проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю «деталів змінних до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього або до верстатів (свердла)» на загальну суму 3,210 млн. грн. В подальшому встановлено, що процедура відкритих торгів на закупівлю зазначеної продукції здійснена з порушенням чинного законодавства про закупівлю товарів, робіт та послуг. Згідно наявних даних вказана продукція поставлена по завищеній вартості.»

Але, ТОВ ТПК «Інструментальний союз» не було єдиним учасником цього тендеру, тендерна пропозиція ТОВ ТПК «Інструментальний союз» була відхилена ДП «Південна залізниця»,події мали місце в 2013 році, а документи вилучалися і за 2014 рік, і за 2015 рік, що свідчить про явну незаконність їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням, зокрема, власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала погреба або арешт накладений необґрунтовано.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного,обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати належне йому майно, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні напери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Досліджені слідчим суддею матеріали клопотання не містять процесуальних документів, що підтверджують належність ТОВ ТПК «Інструментальний союз» до категорії осіб, вказаних в ст. 170 КПК України в якості власників майна, в тому числі і документів, на які може бути накладено арешт.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із наданих до суду матеріалів жодним чином не вбачається, що відносно ТОВ ТПК «Інструментальний союз» відкрито кримінальне провадження та проводяться слідчі дії.

Прокурором не надано жодного доказу щодо того, що вилучені у ТОВ ТПК «Інструментальний союз» майно та документи, повязані з незаконною діяльністю.

Ухвала слідчого судді від 29.04.2015 року про проведення обшуку у приміщенні, надавала право слідчому СЧ СВ УМВСУ на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_4 на відшукання оригіналів документів по взаємовідносинам ДП «Південна залізниця», ТОВ ТПК «Інструментальний союз» та ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» щодо закупівлі ДП «Південна залізниця» у 2013 році «деталів змінних до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або верстатів (свердла)» і жодним чином не надавала можливості вилучати інші документи та майно належне ТОВ ТПК «Інструментальний союз».

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність зобов'язання органу досудового розслідування на підставі ст.169 КПК України повернути ТОВ ТПК «Інструментальний союз»вилучені в ході обшуку 07 травня 2015 року речі та документи за 2014, 2015 роки, та ті, які не мають відношення до взаємовідносин ДП «Південна залізниця», ТОВ ТПК «Інструментальний союз» та ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» щодо закупівлі ДП «Південна залізниця» у 2013 році.

Керуючись ст.ст.132, 167- 174 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ ТПК «Інструментальний союз»- задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м.Харкова від 15 травня 2015 року на належне ТОВ ТПК «Інструментальний союз» майно, а саме: речі та документи за 2014, 2015 роки, та ті, які не мають відношення до взаємовідносин ДП «Південна залізниця», ТОВ ТПК «Інструментальний союз» та ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» щодо закупівлі ДП «Південна залізниця» у 2013 році: папка з документами (ІС Банк) у 1 томі;папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація вересень-грудень 2014 року) у 1 томі;папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація січень-серпень 2014) у 1 томі;папка з документами (Уставні документи ТОВ ТПК «Інструментальний союз») у 1 томі;печатки у кількості 2 одиниць (ТОВ ТПК «Інструментальний союз»); печатки у кількості 2 одиниць з відображенням підпису (факсімілє); сертифікат ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (завірена копія); комерційна пропозиція ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;довідка, що підтверджує позитивний досвід виконання договорів про поставку аналогічних товарів ТОВ ТПК «Інструментальний союз»; конкурсна пропозиція ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;договір № 0988/00001832 від 20.01.2010 про відкриття банківського рахунку (карткового ТОВ ТПК «Інструментальний союз» на імя ОСОБА_5 М.);електронна картка №4874120039275343 до договору № 0988/00001832 від 20.01.2010;акт надання послуг № 75 від 31.03.2015 року ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;порожня упаковка «Нова Пошта» на адресу ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;клейкі стікери з маркуванням ПШМ-150 ТОВ «Інструментальний союз»; Фреза 36Р6М5СИЗ - 1 одиниця;метчик 8/5/8ТР - 5 одиниць;Бур спіральний - 8-2 одиниці;Упаковка свердел Ш86.1 - 2 одиниці;Упаковка свердел Ш82.7 - 1 одиниця;Свердло 22Р6М5 - 2 одиниці;Упаковка свердел Р6М5 11.5-1;Свердло Р6М5 - 8 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 9 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 7 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 17.5 - 4 одиниці;Свердло Р6М5 - 7.5 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 23.5 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 39-1 одиниця;Свердло Р6М5 - 26- 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 30 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 33 - 1 одиниця, Свердло Р6М5 - 38 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 34 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 25.5 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 36 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 26.25 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 17.4 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 80 - 1 одиниця, зобов'язавши слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 невідкладно повернути вказане майно ТОВ ТПК «Інструментальний союз».

В частині скасування арешту, накладеного на документи по взаємовідносинам ДП «Південна залізниця», ТОВ ТПК «Інструментальний союз» та ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» щодо закупівлі ДП «Південна залізниця» у 2013 році відмовити.

Ухвала в силу ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федюшин М.В.