Ухвала суду № 52237360, 09.10.2015, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2015 1-кс/425/557/15 425/3794/15-к

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Морозова С.М., за участю секретаря судового засідання Білак Н.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Рубіжанського МВ ГУМВС України в Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури м. Рубіжне Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів та проведення їх виїмки,

В С Т А Н О В И В :

З клопотання вбачається, що в 2014 році на державну форму навчання у відокремлений підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж ім. О.Є Порай-Кошиці» Луганського національного університету імені ОСОБА_3, з метою отримання бюджетних асигнувань були фіктивно зараховані ряд громадян України, в тому числі ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 За результатами їх навчання означеним громадянам нараховувалась та виплачувалась у 2014 році державна стипендія у сумі 1633,50 грн. кожному.

За даним фактом 17.06.2015 року, розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, за фактом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом періоду з 10.07.2014 року по 18.07.2015 року, тобто в період проведення вступних іспитів, початку навчання та відкриття банківського рахунку для отримання стипендії, перебувала за межами території України, що підтверджує факт вчинення посадовими особами відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж ім. О.Є Порай-Кошиці» Луганського національного університету імені ОСОБА_3, фіктивного зарахування ОСОБА_4, до зазначеного навчального закладу, з метою отримання бюджетних асигнувань.

Відповідно до наданої довідки, щодо виплати стипендій відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж ім. О.Є Порай-Кошиці» Луганського національного університету імені ОСОБА_3, студенту ОСОБА_4, за жовтень, листопад та грудень 2014 року, були нараховані та виплачені грошові кошти у сумі 1633,50 гривень.

Встановлено, що для виплати та отримання стипендії студентами відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж ім. О.Є Порай-Кошиці» Луганського національного університету імені ОСОБА_3, відкривались банківські карткові рахунки в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10012/021 філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (Луганська область, м. Рубіжне, проспект Московський, 23).

Так, для зарахування та отримання стипендій на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10012/021 філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» 09.10.2014 року був відкритий банківський картковий рахунок №26253501341478.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, дослідження обсягів находження коштів на рахунок, їх подальшого руху, встановлення фактів та місць зняття готівкових коштів з рахунку фізичної особи та осіб причетних до цього, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку, який знаходиться у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10012/23 філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» і становлять банківську таємницю його клієнта фізичної особи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Вказані документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо використання вищезазначеного рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться у володінні філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, буд. 40-а, код ЄДРПОУ 09304612).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з підстав зазначених у клопотанні.

Керівнику філії Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» було направлено повідомлення про час і місце розгляду клопотання, заперечень до суду не надійшло.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СВ Рубіжанського МВ ГУМВС України в Луганській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а також інформації (отриманої засобами фото-відеофіксації фактів зняття готівки), які знаходяться у володінні філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, буд. 40-а, код ЄДРПОУ 09304612), а саме:

- документи на відкриття банківського карткового рахунку № 26253501341478 фізичної особи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку (договорів на відкриття рахунку, заяв на відкриття рахунку, довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформацію на паперових носіях руху грошових коштів по рахунку № 26253501341478 фізичної особи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, місць зняття готівки за період з 09.10.2014 року по 10.08.2015 року;

- дані фото-відеофіксації фактів зняття готівки в банкоматах з рахунку № 26253501341478 фізичної особи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М.Морозова