Ухвала суду № 52230188, 01.04.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2800/15-к 1-кс/335/1531/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю слідчого Колянової А.В., при секретарі Гончаровій А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080060000171 від 12.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12015080060000171 від 12.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015080060000171 від 12.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2015 року до Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені табелі розрахунку робочого часу Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної освіти» Запорізької обласної ради, заволоділи коштами КЗ «ЗОІППО» ЗОР на суму понад 200 000 гривень, чим завдали збитків у великих розмірах.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3, пояснила, що з 2003 року по теперішній час працює доцентом в Комунальному закладі «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (далі КЗ «ЗОІППО» ЗОР), з 2006 року по теперішній час очолює ректор ОСОБА_4.

При цьому, ОСОБА_4 має 1 ставку ректора, 1 ставку завідувача кафедрою філософії та суспільно гуманітарних дисциплін, 0,25 ставки професора на вищезазначеній кафедрі, 0,25 ставки професора кафедри філософії Запорізької державної інженерної академії до грудня 2014 року, але його звідти звільнили тому що ОСОБА_4 там фактично не працював, погодинну оплату лекцій та практичних, 0,5 ставки розширення (хоча його практично не буває на робочому місці). Крім цього ОСОБА_4 щомісяця отримує заробітну плату в КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія 1-3 ступенів»». Наближені особи до керівництва інституту, які переводять у готівку державні кошти, виданні у якості премій, близько 50% працівників інституту пенсіонери, як саме і керівництво, що дуже вигідно для схем переводу коштів у готівку.

Крім того, в ході досудового слідства отримана інформація щодо безпідставного списання грошових коштів працівниками КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради в період з 17.12.2014 по 23.12.2014 шляхом підробки офіційних документів, а саме наказів, звітів про відрядження до м. Львова для участі у семінарі для бухгалтерів на тему «Зміни в податковому законодавстві: як уникнути непотрібних ризиків», який мав проводитися 19.12.2014 та 22.12.2014 ТОВ «Бізнес баланс», код ЄДРПОУ 36026950, за адресою: м. Львів, пр. Чорновола, буд. 7, готель Львів.

Відповідно отриманої в ході досудового слідства інформації ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, у період з 17.12.2014 року по 23.12.2014 року дійсно знаходились у Львівській та Закарпатській областях на відпочинку, але участі у проведенні семінару, який був організований та проводився представниками ТОВ «Бізнес баланс», не приймали.

Крім того, органом досудового слідства Бердянському прикордонному загону надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на отримання інформації щодо перетину державного кордону працівниками КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

Проаналізувавши вилучені в ході обшуку табелі обліку робочого часу та відомості щодо перетину державного кордону, встановлені непоодинокі факти обліку робочого часу працівників КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, під час фактичного їх знаходження за кордоном.

Заробітна плата працівників КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради нараховується на картки ПАТ КБ «ПриватБанк».

Посадові особи КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради надають до ПАТ КБ «ПриватБанк» оригінали відомостей про нарахування та виплату заробітної плати, відомостей про нарахування та виплату коштів на відрядження, реєстрів про нарахування та виплату заробітної плати, реєстрів про нарахування та виплату коштів на відрядження, платіжних доручень про перерахування заробітної плати на карточні рахунки, платіжних доручень про перерахування коштів на відрядження на карточні рахунки.

Вказані документи мають значення по зазначеному кримінальному провадженню та необхідні для проведення подальших судових експертиз.

Крім того, в ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз, в тому числі по звітам про відрядження до м. Львова у грудні 2014 року, в які працівниками КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12І.) були внесені завідомо недостовірні відомості.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 мали взаємовідносини з ПАТ КБ «ПриватБанк», де знаходяться матеріали кредитних справ на вказаних осіб, які містять вільні зразки почерку та підпису. Вказані документи мають значення по кримінальному провадженню № 12015080060000171, оскільки вони необхідні як вільні зразки для проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчий посилаючись на те, що відомості, які містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу дають всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, крім того нададуть можливість проведення ряду судових експертиз, результати яких, також будуть важливим доказом у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення, окрім отримання тимчасового доступу до документів на даний час неможливо, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ „ПриватБанк в судове засідання не зявився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахування позиції слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1 оригіналів наступних документів:

відомості про нарахування та виплату заробітної плати (з зазначенням прізвища, імя, по батькові) працівників КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ 2136146), які надійшли до банку з навчального закладу за період з 01.01.2012 по 10.03.2015; відомості про нарахування та виплату коштів на відрядження (з зазначенням прізвища, імя, по батькові) працівників КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ 2136146), які надійшли до банку з навчального закладу за період з 01.01.2012 по 10.03.2015; реєстри про нарахування та виплату заробітної плати (з зазначенням прізвища, імя, по батькові) працівників КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ 2136146), які надійшли до банку з навчального закладу за період з 01.01.2012 по 10.03.2015; реєстри про нарахування та виплату коштів на відрядження (з зазначенням прізвища, імя, по батькові) працівників КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ 2136146), які надійшли до банку з навчального закладу за період з 01.01.2012 по 10.03.2015; платіжні доручення про перерахування заробітної плати на карточні рахунки (з зазначенням прізвища, імя, по батькові) працівників КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ 2136146), які надійшли до банку з навчального закладу за період з 01.01.2012 по 10.03.2015; платіжні доручення про перерахування коштів на відрядження на карточні рахунки (з зазначенням прізвища, імя, по батькові) працівників КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ 2136146), які надійшли до банку з навчального закладу за період з 01.01.2012 по 10.03.2015; банківські виписки руху коштів по карточним рахункам працівників КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ 2136146), за період з 01.01.2012 по 10.03.2015; оригіналів документів, які складають кредитні справи по договорам із працівниками КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради: ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_1, ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_2, ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_3, ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_4, ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_5, ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_6, ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_7, ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_8, ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_9, ОСОБА_15 іпн.1810907547.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 01 травня 2015 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць