Ухвала суду № 52230113, 21.01.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 Справа № 335/161/15-к 1-кс/335/118/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю слідчого Мельник Є.О., при секретарі Школяр К.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014080000000064 від 06 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014080000000064 від 06 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014080000000064 від 06 серпня 2014 року, відносно службових осіб ТОВ «Співдружність» (код ЄДРПОУ 25485792, м. Запоріжжя), які в період з 01.11.2012 року по 31.07.2014 року, з метою ухилення від сплати податків формували податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Контракт Менеджмент» (код 37567159), ТОВ «Стенторс» (39148743), ТОВ «Барт-Строй» (код 39151321), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 777,4 тисяч гривень, що фактично призвело до ненадходження коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Попередня правова кваліфікація дій службових осіб ТОВ «Співдружність» (код ЄДРПОУ 25485792) за ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, було допитано в якості свідка директора ТОВ «Співдружність» ОСОБА_3, який під час допиту пояснив, що основні будівельно монтажні роботи його підприємство виконує за укладеними угодами з ПАТ «Мотор Січ», на території ПАТ «Мотор Січ», а для виконання зазначених робіт залучались такі підприємства як ТОВ «Контракт Менеджмент» (код 37567159), ТОВ «Стенторс» (39148743), ТОВ «Барт-Строй» (код 39151321).

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідка директора ТОВ «Стенторс» (код ЄДРПОУ 39148743) ОСОБА_4 який пояснив, що ніякої фінансово-господарської діяльності як директора на ТОВ «Стенторс» він не здійснює, документів ніяких не підписував, нікого із посадових осіб ТОВ «Співдружність» не знає та раніше не чув.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Стенторс» (код ЄДРПОУ 39148743) зареєстровано у Запорізькому районі Запорізької області, юридична адреса: Запорізька область, Запорізький район, с. Малишівка, вул. Молодіжна, буд. 30.

Слідчий посилаючись на те, що з метою проведення почеркознавчої експертизи, для встановлення істини по справі та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні зразків підписів та почерку посадових осіб ТОВ «Стенторс» (код ЄДРПОУ 39148743), які мають міститься в реєстраційній справі зазначеного підприємства, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у Реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5, оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Стенторс» (код ЄДРПОУ 39148743).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судове засідання представник Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Запорізької області не зявився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Стенторс» (код ЄДРПОУ 39148743), та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали документів за зазначений ним період .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Стенторс» (код ЄДРПОУ 39148743), яка перебуває у Реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 21 лютого 2015 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць