Ухвала суду № 52224005, 12.10.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9777/15-к

Провадження № 1-кс/592/3259/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участі прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000061 від 07.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1,3 ст.212, ч.1,2 ст.366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000061 від 07.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1,3 ст.212, ч.1,2 ст.366 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» внесли до митних декларацій №805130000/2015/00587 від 16.05.2015; №805130000/2015/005540 від 19.05.2015; №805130000/2015/005874 від 26.05.2015 та №805130000/2015/005876; від 26.05.2015 неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення, що призвело до ненадходження податків на загальну суму 1 766 320,12 грн.

Встановлено, що ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060), зареєстроване Володимир-Волинським міськрайонним управлінням юстиції Волинської області. Перебуває на обліку у Володимир-Волинській ОДПІ. Юридична адреса: м. Суми, вул. Воровського, буд. 35. Стан платника: 30 «в стані переходу до іншої ДПІ» директором підприємства є громадянин ОСОБА_3 (і.п.н.2878113311, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1, моб. тел.0954587919).

ТОВ «Захід Ексімп» є субєктом зовнішньоекономічної діяльності, в поточному році до Сумської митниці ДФС подавались митні декларації на імпорт «Тягачів сідельних для перевезення напівпричепів, що використовувались». Автомобілі надходять з митного складу UAB «Sutora», LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва.

В теперішній час вказане підприємство ніякої фінансово-господарської діяльності не веде, за податковою адресою не знаходиться.

Частина заявлених автомобілів до митниці призначення не надійшла. На всі транспортні засоби які не надійшли до митниці призначення, але вїхали на митну територію України було ініційовано та виставлено орієнтування в глобальній системі митниць ДФС України.

У всіх випадках декларантом даного підприємства виступає Приватне підприємство "АБВ Група" (код ЄДРПОУ 35323137, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Хмелівка, вул. Б. Хмельницького, буд.1,) в особі громадянина ОСОБА_4 (і.п.н.2918501951, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2, Ю 1, моб. тел. НОМЕР_1), який також є засновником ТОВ "Захід Ексімп".

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ «Олі-Авто» слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2, Волинська область, м. Нововолинськ, бул. Шевченка, буд.14 кв.3). Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП «АБВ Група».

В ході допиту ФОП ОСОБА_5 зясовано, що він з 01.04.2015 по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

Згідно інформаційної бази даних «Інспектор - 2006» встановлено, що підприємством ТОВ «Захід Ексімп» за період 2015 року у режимі ІМ 40ДЕ було завезено та проведено митне оформлення товарів «вантажних автомобілів» у кількості 12 одиниць, зокрема тягача сідельного для перевезення напівпричепів DAF модель CF 75.310. номер шасі XLRAS75PC0E612320, 2006 року випуску.

З метою проведення повного, всебічного, обєктивного досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до автомобіля марки DAF модель CF 75.310., номер шасі XLRAS75PC0E612320, рік виготовлення 2006 з метою огляду із залученням спеціаліста, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Захід Ексімп», м. Суми, вул. Воровського, буд. 35., (код ЄДРПОУ 38673060).

В судовому засіданні прокурор прокуратури Сумського району клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що речі, до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 з метою огляду із залученням спеціаліста не більше як на дві години з моменту фактичного доступу останніх до автомобіля.

Речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- автомобіль марки DAF модель CF 75.310., номер шасі XLRAS75PC0E612320, рік виготовлення 2006, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Захід Ексімп», м. Суми, вул. Воровського, буд. 35., (код ЄДРПОУ 38673060).

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід Ексімп», м. Суми, вул. Воровського, буд. 35., (код ЄДРПОУ 38673060).

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров