Ухвала суду № 52218269, 13.02.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 13.02.2014

Справа № 334/1285/14-к

Провадження № 1-кс/334/259/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Лисенко Л.І. ;

при секретарі Піка А.А.;

за участю прокурора - Мороки М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., погоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42013080390000025 від 28.08.2013 року, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013080390000025 від 28.08.2013 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно звіту про наслідки погашення облігацій ТОВ «СОК яхт-клуб «Корсар» реєстраційний номер 513/2/08 фактичною датою закінчення погашення випуску (серії) облігацій зазначена 29.06.2010р. (при запланованій даті закінчення 30.06.2010р.). Зазначений звіт засвідчений 09.07.2010р. ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». Згідно вказано акту, обєкти нерухомості передані власникам облігацій - інвесторам. Однак, перевіркою встановлено, що декларація про готовність зазначених об'єктів до експлуатації зареєстрована інспекцією ДАБК у Запорізькій області лише 11.06.2011р., тобто майже на рік пізніше від погашення облігацій передачею таких обєктів. Таким чином, на момент погашення облігацій, обєкти нерухомості, які будувалися ТОВ СОК яхт-клуб "Корсар" (емітент) на інвестиції утримавачів пакетів облігацій не були прийняті в експлуатацію і, відповідно, не могли бути передані будь-кому у власність. Таким чином, внесення недостовірних відомомтей про погашення облігацій посадовими особами ТОВ СОК яхт-клуб "Корсар" (емітент) до звіту номер 513/2/08 спричинило заниження податку на прибутку підприємства за 2 квартал 2010р. у сумі 5 594 168 грн. та завищення від'ємного значення з податку на прибуток у сумі 458 721 грн. про що ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя складено акт перевірки №8/22-11 від 02.08.2013р.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.366 КК України.

В ході слідства було встановлено, що 13.06.2008 р. ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс яхт-клуб «Корсар» було зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуски облігацій серії «А», «В» та «С» та видано свідоцтво про реєстрацію випусків облігацій:

-16.07.2009 р. - №511/2/08 на 231124 шт. облігацій номінальною вартістю 37,37грн. кожна загальної номінальної вартості 8637103,88 грн.;

-16.07.2009 р. - №512/2/08 на 231124 шт. облігацій номінальною вартістю 37,37грн. кожна загальної номінальної вартості 8637103,88 грн.;

-09.02.2009 р. - №513/2/08 на 142689 шт. облігацій номінальною вартістю 38,97грн. кожна загальної номінальної вартості 5560590,33 грн. Датою погашення облігацій заявлено 20.06.2010 р.

8подальшому, між ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс яхт-клуб «Корсар» та фізичними особами були укладені: договори дольової участі в будівництві (інвестування в будівництво шляхом купівлі цінних паперів), договори купівлі-продажу цінних паперів, договори бронювання приміщення.

Згідно проспекту емісії джерелом погашення облігацій серії «А» являються 2311,24 кв.м. приміщень спального корпусу №1 у спортивно-оздоровчому комплексі за адресою м.Запоріжжя, вул Луначарського, 15г. Джерелом погашення облігацій серії «В» являються 2311,24 кв.м. приміщень спального корпусу №2 у спортивно-оздоровчому комплексі за адресою м.Запоріжжя, вул. Луначарського, 15г. Джерелом погашення облігацій серії «С» являються 1426,89 кв.м. приміщень адміністративно-господарського корпусу у спортивно-оздоровчому комплексі за адресою м.Запоріжжя. вул. Луначарського, 15г. Інші джерела погашення облігацій не передбачено.

09липня 2010 року ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс яхт-клуб «Корсар» надало до ПрАТ

«Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» звіти про погашення облігацій №№ 513/2/08, 512/2/08 та

511/2/08. Тим самим, ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс яхт-клуб «Корсар» фактично повинно було

передати у власність фізичним особам вищевказані приміщення за договорами. Однак, згідно декларації

про готовність об'єкта до експлуатації ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс яхт-клуб «Корсар» об'єкта

за адресою м. Запоріжжя, вул. Луначарського. 15г, була зареєстрована у Інспекції державного

архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області лише 07.06.2011 року.

Документи, щодо випуску проспекту емісії облігацій та звіти про наслідки погашення облігацій ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс яхт-клуб «Корсар» ЄДРПОУ 33527987, знаходяться у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ЄДРПОУ 37956207 за адресою м. Київ, Печерський район, вул. Московська, будинок 8, корп. 30.

Слідчий просить суд для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів вилучити вищезазначені .

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено ,що оригінали проспекту емісії облігацій та звіти про наслідки погашення облігацій ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс яхт-клуб «Корсар» ЄДРПОУ 33527987 є необхідними для доказів по справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40,159,160,161,162,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекного Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ " Спортивно- оздоровчий комплекс яхт-клуб «Корсар» у кримінальному провадженні № 42013080390000025 від 28.08. 2013 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Лисенко Л. І.