Ухвала суду № 52215483, 08.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/5404/2015

Єдиний унікальний номер №263/12045/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Караман К.В., слідчого Верещаки О.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № 12015050490000309 від 09 березня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 2 ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «Імперія Нафтопродукт» та Димитровського БОКГ, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи владою, уклали договір про надання послуг № 12/2 від 01.08.2014, за яким в подальшому склали фіктивні акти виконаних робіт, які стали підставою переведення грошових коштів в сумі 186000 гривень на розрахункові рахунки ТОВ «Імперія Нафтопродукт».

09 березня 2015 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015050490000309 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.30.09.2015 року до ЄРДР внесено запис за зазначеним кримінальним провадженням за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч.2 КК України та у фабулі зазначено, що в період часу з 30.08.2014 року по 29.10.2014 року ОСОБА_2 , являючись в.о. директора Димитровського БОКГ вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів прийомки виконаних робіт, стосовно здійснення ТОВ "Імперія нафтопродукт" пересипки шлаком полігону, що не відповідало дійсності, акти стали підставою необгрунтованого перерахування грошових коштів в суммі 186000 грн., чим спричинено Державі матеріальну шкоду у великому розмірі.

Відповідно до інформації наданої Жовтневою ОДПІ м.Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області ТОВ «Імперія Нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, юридична адреса: Донецька обл., м.Маріуполь, пр-т Будівельників, 86а, має наступні розрахункові рахункивПАТ «ВТБ Банк», а саме: розрахункові рахунки № 26002010504681 та № 26057010504681.

Слідчий зауважує, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та обєктивного дослідження обставин скоєння кримінальних правопорушень, а також ймовірного проведення судово-бухгалтерської експертизи необхідно вилучення виписки руху коштів на зазначеному розрахунковому рахунку в період часу з дати їх відкриття по теперішній час, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначеного рахунку, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунку, про закриття розрахункового рахунку.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю дослідження обставин скоєння кримінальних правопорушень, проведення судово-бухгалтерської експертизи, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» та можливість вилучення на електронних носіях інформації до виписок руху коштів, копії юридичної справи ТОВ «Імперія Нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, замість оригіналу, що буде достатнім для ймовірного проведення судово-бухгалтерської експертизи. Крім того, зазначені відомості можуть бути отримани за період, який підтверджується доказами, наданими до клопотання. В ЄРДР наведено що у період з 30.08.2014 роу по 29.10.2014 року підозрюваний умисно вніс завідомо неправдиві відомості до актів прийомки виконавчих робіт, які стали підставою необгрунтованого перерахування грошових коштів. Крім того до клопотання надано копію договору від 01.08.2014 року ТОВ «Імперія Нафтопродукт» та Димитровським БОКГ щодо пересипки шлаком полігону. Таким чином правільним буде зазначити період з мломенту виникнення відносин з ТОВ «Імперія Нафтопродукт», тобто з 01.08.2014 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № 12015050490000309 від 09 березня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області ст.лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії юридичної справи, а також на паперових та електронних носіях інформації до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках ТОВ «Імперія Нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, юридична адреса: Донецька обл., м.Маріуполь, пр-т Будівельників, 86а, має розрахункові рахунки в ПАТ «ВТБ Банк», розташованому за адресою: м.Київ, б-р. Шевченко / вул.Пушкіна 8/26, а саме: розрахункові рахунки № 26002010504681 та № 26057010504681, за період, який наведено в ЄРДР, тобто з 01.08.2014 роу до теперішнього часу, а також до відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунку, про закриття розрахункового рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко