Ухвала суду № 52213212, 09.10.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29504/15-к

Провадження № 1-кс/761/13904/2015

У Х В А Л А

Іменем України

09 жовтня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Будник І.В.

при секретарі Ковальський С.Л.

розглянувши клопотання старший слідчий з ОВС 6-го відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції Даніч Є.О. про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32015000000000196 від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 6-го відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції Даніч Є.О., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М., вніс до суду клопотання про проведення обшуку в нежитловому приміщенні і прилеглих до нього територіях за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1.

Клопотання мотивовано тим, що У провадженні слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження № 32015000000000196 від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

До слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України надійшла заява громадянина України згідно службові особи ТОВ «Форекс - тренд» (код 36836441) в період 2014 - 2015 року ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Вивченням звернення встановлено, що згідно інформації, яка розміщена на офіційному сайті ТОВ «Форекс - тренд»(код 36836441) на підприємстві працює приблизно 300 чоловік, які отримують заробітну плату в «конвертах» розмірі понад 2 000 доларів США на місяць. Офісні приміщення ТОВ «Форекс - тренд»(код 36836441) знаходяться за адресою:м.Київ, вул. Краківська, буд. 3 та м. Київ,АДРЕСА_1.

Крім цього діяльність даної компанії порушує норми податкового законодавства, всі операції з продажу програмного забезпечення, здійснюються через офшорні компанії. В подальшому дані кошти використовуючи схему по мінімізації податків, переводяться в готівку і як наслідок майже вся заробітна плата виплачується в готівковій формі, без сплати податків та зборів до бюджету.

Згідно відомостей за формою 1-ДФ на ТОВ «Форекс - тренд»(код 36836441) в 1-му кварталі 2015 рокупрацювало 9 чоловік, середньомісячна заробітна плата складає 1 691 грн.

З метою всебічного, об'єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення документів, які свідчать про дії службових осібТОВ «Форекс - тренд» (код 36836441) направлену на навмисне ухилення від сплати податків необхідно провести обшук за адресою:м.Київ,АДРЕСА_1,де можуть перебувати документи фінансово-господарської діяльності підприємства, трудові книги працівників, відомості про отримання заробітної плати, табелі робочого часу, посадові інструкції, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка,чорнові записи, щодо виплати заробітної плати, журнали, зошити, грошові кошти здобуті в результаті незаконної діяльності та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та свідчать про злочинну діяльність.

З огляду на дані, здобуті під час досудового розслідування є підстави вважати, що докази котрі свідчать про скоєне кримінальне правопорушення службовими особами ТОВ «Форекс - тренд» (код 36836441)знаходяться за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1 можуть бути знищені, пошкоджені та передані третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Докази скоєного кримінального правопорушення, що знаходяться за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність, у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, майна, здобутого в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення за допомогою проведення обшуку у приміщеннях фактичного місцезнаходження ТОВ «Форекс - тренд» (код 36836441) за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що на нежитлове приміщення за адресою: м.Київ, АДРЕСА_1зареєстроване на праві власності за ТОВ «Еста Холдинг» (код 34435248) та ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 32015000000000196 від 22.09.2015 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчому доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015000000000196 від 22.09.2015 року - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 6-го відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції Даніч Є.О. на проведення обшуку в нежитловому приміщенні і прилеглих до нього територіях за адресою:м.Київ, АДРЕСА_1, зареєстроване на праві власності за ТОВ «Еста Холдинг» (код 34435248) та ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Форекс - тренд» (код 36836441), трудових книг працівників, відомостей про отримання заробітної плати, табелів робочого часу, посадових інструкцій, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки,чорнових записів, щодо виплати заробітної плати, журналів, зошитів та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та свідчать про злочинну діяльність.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.