Ухвала суду № 52213196, 17.09.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27174/15-к

Провадження № 1-кс/761/12643/2015

У Х В А Л А

Іменем України

17 вересня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Парсамяні А.А., за участю слідчого Слончака Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області капітана міліції Слончака Д.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 2-го класу Курком О.М., у кримінальному провадженні № 12015110000000227, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «BMW X5», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, -

в с т а н о в и в:

17 вересня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Київській області капітан міліції Слончак Д.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 2-го класу Курком О.М., у кримінальному провадженні № 12015110000000227, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «BMW X5», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3 та який на праві приватної власності належить ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, переносних носіїв інформації, бухгалтерської документації (в тому числі чорнових записів), що стосуються організації та зайняття гральним бізнесом, а також грошових коштів, отриманих у результаті зайняття гральним бізнесом.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015110000000227, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, всупереч вимогам ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою зайняття гральним бізнесом та отримання прибутку, шляхом використання знаку для товарів і послуг «Парі-Матч» (який належить ТОВ «Парі-Матч», код ЄДРПОУ 23504252) здійснюють заборонену діяльність з організації та проведення азартних ігор, а саме: букмекерську діяльність та електронного (віртуального) казино.

Так, відповідно до розробленого порядку гравець реєструється на веб-ресурсі www.parimatch.com, де отримує індивідуальний номер ігрового рахунку для доступу до особистого віртуального кабінету. У подальшому, через мережу платіжних терміналів (терміналів поповнення рахунку) або безпосередньо на веб-ресурсі www.parimatch.com, здійснює зарахування грошових коштів на ігровий рахунок. Для прийняття участі у грі на вищевказаному сайті здійснюється конвертація гривні у долари США за курсом, встановленим ТОВ «Парі-Матч».

Таким чином, після входу до особистого віртуального кабінету на веб-ресурсі www.parimatch.com та за наявності віртуальних грошових коштів на ігровому рахунку гравець має змогу брати участь у грі на віртуальних ігрових автоматах та віртуальному казино, у тому числі через он-лайн відеозв'язок з реальними працівниками казино, діяльність яких заборонена в Україні. Зняття грошових коштів, виграних під час участі у азартних іграх, здійснюється шляхом перерахування їх на банківську платіжну картку (чи інший гаманець небанківських платіжних систем) або шляхом безпосереднього їх отримання у стаціонарних букмекерських касах.

Засновниками та кінцевими бенефіціарами ТОВ «Парі-Матч» (код ЄДРПОУ 23504252), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Карпатська, 25-А, є ОСОБА_5 та ОСОБА_6

ОСОБА_7 є співзасновником та керівником ТОВ «КП-Реклама» (код ЄДРПОУ 21659571), зареєстрованого за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, яке фактично знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Миколи Бажана, 14-А.

При цьому, було встановлено, що ТОВ «Парі-Матч» фактично знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Миколи Бажана, 14-А, а ТОВ «КП-Реклама» використовується як прикриття незаконної діяльності.

У ході досудового розслідування було отримано достатньо відомостей про те, що комп'ютерна техніка, переносні носії інформації, бухгалтерська та інша документація (в тому числі чорнові записи), що стосуються організації та зайняття гральним бізнесом, а також грошові кошти, отримані в результаті зайняття гральним бізнесом, можуть знаходитись у автомобілі марки «BMW X5», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3.

Як вбачається з довідки, отриманої з інформаційної системи ДАІ МВС України, автомобіль марки «BMW X5», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, на праві приватної власності належить ОСОБА_4.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаного транспортного засобу.

При цьому, слідчий звертає увагу на те, що речі та документи, які планується відшукати та вилучити під час проведення обшуку, мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та можуть бути безпосередніми доказами факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаного транспортного засобу, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12015110000000227 від 13 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів у автомобілі марки «BMW X5», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3 та який на праві приватної власності належить ОСОБА_4.

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом із цим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки на даному етапі досудового розслідування остаточний висновок щодо протиправного походження грошових коштів (в результаті зайняття гральним бізнесом) з процесуальної точки зору зробити неможливо, що, на переконання слідчого судді, є належною підставою для відмови слідчому у задоволенні клопотання в цій частині. При цьому, клопотання слідчого та додані до нього матеріали також не містять переконливих даних, які б вказували на відсутність процесуальних перешкод щодо формування проміжного висновку з приводу природи походження грошових коштів.

При цьому, строк дії ухвали слід встановити у межах одного місяця з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області капітана міліції Слончака Д.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 2-го класу Курком О.М., у кримінальному провадженні № 12015110000000227, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «BMW X5», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «BMW X5», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3 та який на праві приватної власності належить ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, переносних носіїв інформації, бухгалтерської документації (в тому числі чорнових записів), що стосуються організації та зайняття гральним бізнесом.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.