Ухвала суду № 52213179, 20.08.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23701/15-к

Провадження № 1-кс/761/11175/2015

У Х В А Л А

Іменем України

20 серпня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Парсамяні А.А., за участю слідчого Журби К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ КР ГСУ ФР ДФС України підполковника податкової міліції Журби К.О., погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Леськом С.В., у кримінальному провадженні № 32014180000000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень та прилеглої території, розташованої за адресою: Рівненська область, Березнівський район, с. Зірне, вул. Зірненська, 7, -

в с т а н о в и в:

20 серпня 2015 року старший слідчий з ОВС СУ КР ГСУ ФР ДФС України підполковник податкової міліції Журба К.О. звернулася до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Леськом С.В., у кримінальному провадженні № 32014180000000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку адміністративно-виробничих будівель з допоміжними будівлями і спорудами та прилеглої території, розташованої за адресою: Рівненська область, Березнівський район, с. Зірне, вул. Зірненська, 7, яка використовується та належить ДП «Зірненський спиртзавод» (код ЄДРПОУ 00375036), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, шляхом вилучення предметів та документів, а саме: необлікованої сировини (спирту) та складових для його виготовлення, алкогольних напоїв, маркованих акцизними марками невстановленого зразка, марок невстановленого зразка та з ознаками підробки, документів та чорнових записів на їх придбання, виготовлення, зберігання та збут, у тому числі первинних бухгалтерських документів, договорів та додатків до них, купажних листів, товарно-транспортних накладних, форм П-22 (журналів обліку спирту у цистернах), форм П-23 (журналів обліку вимірів спирту), форм П-20 (щодо руху спирту) та форм 26 (щодо недостачі спирту).

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32014180000000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості» № 672-2010-п від 28 липня 2010 року було ліквідовано Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Концерн «Укрспирт») та утворено Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (ДП «Укрспирт») на базі майна концерну «Укрспирт», а також визначено перелік державних підприємств, які підлягають реорганізації шляхом приєднання до ДП «Укрспирт», серед яких ДП «Зірненський спиртзавод», ДП «Шпанівський ЕЗХЕ», ДП «Карапчівський спиртовий завод», ДП «Коростишівський спиртовий завод», ДП «Вінницький ЛГЗ», ДП «Лохвицький спиртовий завод», ДП «Ганнопільський спиртовий завод», ДП «Шабалинівський спиртовий завод», ДП «Гайсинський спиртовий завод», ДП «Дублянський спиртовий завод», ДП «Чечельницький спиртовий завод», ДП «Триліський спиртовий завод», ДП «Кам'янський спиртогорілчаний комбінат», ДП «Іваньківський спиртовий завод», Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, ДП «Наумівський спиртовий завод», ДП «Тростянецький спиртовий завод», ДП «Крисківський спиртовий завод», ДП «Уладівський спиртовий завод», ДП «Червоненський завод продтоварів», ДП «Барський спиртовий комбінат», ДП «Новосуханівський спиртовий завод», ДП «Сумиспирт», ДП «ТД «Сіверщина», ДП «Вашківський спиртовий завод», ДП «Жовтневий спиртовий завод», ДП «Бучацький мальтозний завод», ДП «Маниковецький спиртовий завод».

07 липня 2015 року Департаментом контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДФС України було повідомлено, що ДП «Зірненський спиртзавод» (код ЄДРПОУ 00375036) видано ліцензію на виробництво спирту етилового № 518 терміном дії з 19 квітня 2011 року по 19 квітня 2016 року.

Однак, протягом 5-ти місяців 2015 року ДП «Зірненський спиртзавод» спирт етиловий не вироблявся.

Фактично підприємство розташоване та здійснює свою діяльність за адресою: Рівненська область, Березнівський район, с. Зірне, вул. Зірненська, 7.

При цьому, 24 червня 2015 року в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення № 1456/99-99-09-01-18 щодо виявлення фактів порушень податкового та іншого законодавства в діях службових осіб ДП «Зірненський спиртзавод».

За результатами проведеного комплексу заходів оперативні співробітники 10 липня 2015 року повідомили, що на виробничих потужностях ДП «Зірненський спиртзавод» необліковано виготовляється спирт. У подальшому незаконно виготовлена підакцизна продукція реалізовується невстановленим особам на території Рівненської області.

За таких обставин у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на ДП «Зірненський спиртзавод» здійснюється незаконне виготовлення необлікованого етилового спирту, який є підакцизним товаром, з метою його подальшого збуту.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: Рівненська область, Березнівський район, с. Зірне, вул. Зірненська, 7 на праві власності належать ДП «Зірненський спиртзавод».

Як вбачається з бази даних «Податковий блок», ДП «Зірненський спиртзавод» рахується за юридичною адресою: Рівненська область, Березнівський район, с. Зірне, вул. Зірненська, 7.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку адміністративно-виробничих будівель з допоміжними будівлями і спорудами та прилеглої території, розташованої за адресою: Рівненська область, Березнівський район, с. Зірне, вул. Зірненська, 7, яка використовується та належить ДП «Зірненський спиртзавод» (код ЄДРПОУ 00375036).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з частинами 1, 2 та 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, пояснення слідчого, які були надані ним у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що доводи органу досудового розслідування про необхідність проведення обшуку ґрунтуються на припущеннях та не можуть бути взяті судом до уваги, оскільки факт необлікованого виготовлення спирту, який у подальшому незаконно реалізовується невстановленим особам на території Рівненської області, на виробничих потужностях ДП «Зірненський спиртзавод» підтверджується лише рапортами старшого оперуповноваженого з ОВС ВПНОПТ ГОУ ДФС України майора податкової міліції Щербини В.С. та капітана податкової міліції Цвігуна В.Л. від 13 серпня та 10 липня 2015 року відповідно, що, на переконання слідчого судді, не може бути достатньою підставою для надання дозволу на проведення обшуку та такого обсягу втручання у господарську діяльність підприємства.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на день звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Рівненська область, Березнівський район, с. Зірне, вул. Зірненська, 7, слідчим не було доведено, що службовими особами ДП «Зірненський спиртзавод» було вчинено кримінальне правопорушення, а також те, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду саме кримінального провадження № 32014180000000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2014 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ КР ГСУ ФР ДФС України підполковника податкової міліції Журби К.О., погодженого зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Леськом С.В., у кримінальному провадженні № 32014180000000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень та прилеглої території, розташованої за адресою: Рівненська область, Березнівський район, с. Зірне, вул. Зірненська, 7 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.