Ухвала суду № 52209320, 16.03.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.03.2015 Справа № 554/2944/15-к

Справа № 554/2944/15-к

Провадження № 1кс/554/1555/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12014170000000194 від 20.05.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и л а :

10.03.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Бондарець Д.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), рахунку №260003185316, що належать(ли) дочірньому підприємству ДАК «Хліб України» «Мирогородський комбінат хлібопродуктів № 1» (код ЄДРПОУ 00952172) за період з 01.01.2009 по 31.12.2013, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2009 по 31.12.2012.

У судове засідання ініціатор клопотання та володілець документів не прибули, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи. На підставі цього суд приходить до висновку про розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Суд, вивчивши матеріали справи, встановив наступне:

в даний слідчим СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014170000000194 від 20.05.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що у період часу з 18.03.2011 по 01.07.2011 ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1», отримав у касі підприємства під звіт кошти на загальну суму 1 460 000,00 грн. нібито на закупівлю сільськогосподарської продукції.

У подальшому ОСОБА_2, частково відзвітувався про використання коштів на суму 86 500,00 грн., однак залишку не повернув, а привласнив, внаслідок чого завдав ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1» збитків на загальну суму 1 373 500,00 грн.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування доводів викладених у клопотанні слідчий послався на те, що для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів на рахунках ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1» упродовж з 01.01.2009 по 31.12.2012 у банківських установах.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано рапорт начальника УБСБЕЗ УМВС України в області; інформація Миргородської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Полтавській області про відкриті рахунки ДАК «Хліб України».

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація дійсно перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Дана інформація в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить банківську таємницю.

За результатами розгляду встановлено, що дана інформація, яка міститься в документах, доступ до яких просить надати слідчий може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо.

Одночасно вважаю за необхідне надати слідчому можливість при ознайомленні з вказаними вище документами виготовитиїх копії, а також мати можливість вилучити роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2009 по 31.12.2012.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12014170000000194 від 20.05.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), рахунку №260003185316, що належать(ли) дочірньому підприємству ДАК «Хліб України» «Мирогородський комбінат хлібопродуктів № 1» (код ЄДРПОУ 00952172) за період з 01.01.2009 по 31.12.2013, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2009 по 31.12.2012.

Зобовязати публічне акціонерне товариство комерційний банк публічне акціонерне товариства «Державний ощадний банк України» надати доступ до документів, вказаних вище в ухвалі слідчого судді слідчому СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно