Ухвала суду № 52209307, 17.03.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.03.2015 Справа № 554/3049/15-к

Справа № 554/3049/15к

Провадження № 1кс/554/1601/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Подріз С.А.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 32014170090000048 від 25.11.2014 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и л а :

11.03.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Остапенком С.В. та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «КСВ-Груп» (код ЄДРПОУ 39216634), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунку: № 26006450038 (Українська гривня), відкритих в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805), за адресою: 01011, м.Київ, вул.Лєскова,9, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи., на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32014170090000048 від 25.11.2014 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи ТОВ «ГрінАрТ» (код ЄДРПОУ 37600604), у період часу з 01.01.2013 року по 31.08.2014 року, під час здійснення фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах із ТОВ «Інтернешнл Девелопмент Інцест Компані» (код ЄДРПОУ 35341266) ТОВ «Ламір» (код ЄДРПОУ 34823926), ТОВ «Велар-Д» (код ЄДРПОУ 37748407), ПП «Фірма Глорі» (код ЄДРПОУ 34957873), ПП «Фірма Кодар -1» (код ЄДРПОУ 25158147), ТОВ «Атрікс Груп» (код ЄДРПОУ 38977783), ТОВ «Дорінг Груп» (код ЄДРПОУ 38922430), ТОВ «Велстар-Ф» (код ЄДРПОУ 37812880), ТОВ «Форта-Ком» (код ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «КСВ-Груп» (код ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Атом-Сталь» (код ЄДРПОУ 38905347), ТОВ «Фатрон» (код ЄДРПОУ 38432062), ТОВ «МетаКомп» (код ЄДРПОУ 20212997), ухилились від сплати податків на загальну суму 753919 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету, у значних розмірах.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.212 КК України.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні та щодо інших документів з можливістю виготовити їх копії.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 32014170090000048 від 25.11.2014 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «КСВ-Груп» (код ЄДРПОУ 39216634), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунку: № 26006450038 (Українська гривня), відкритих в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805), за адресою: 01011, м.Київ, вул.Лєскова,9, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії.

Зобовязати АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів наступним особам:

-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_3.

-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_4.

-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_5.

-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_6.

-слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1.

-слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_7.

-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_8.

-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_9.

-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_10.

-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_11.

-старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_12.

-старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_13.

-старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_14.

-старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_15.

-слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_16.

-слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_17.

-слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_18.

-старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_19.

-старшому слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_20.

-старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_21.

-слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_22.

-слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_23.

-старшому слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_24.

-старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_25.

-старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_26.

-слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_27.

-слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_28.

-старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_29.

-слідчом 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_30.

-начальнику 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_31.

-начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_32.

-ст. оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_33.

-ст. оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_34.

-оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_35.

-оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_36.

-оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_37.

-оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_38.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно