Ухвала суду № 52209272, 05.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.01.2015 Справа № 554/19469/14-к

Справа №554/19469/14-к

Номер провадження1-кс/554/7841/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

05.01.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахова В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42014170010000039 від 18.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

30.12.2014 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Погорєловим М.О.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: оригіналів матеріалів а у разі відсутності завірених належним чином копій документів облікової справи (реєстраційних та статутних документів)Благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» код ЄДРПОУ 26398773 (м. Полтава, вул. Залізна, 17) в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичноїособи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обовязків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених ДПІ у м. Полтава, ДПС, щодо реєстрації благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» код ЄДРПОУ 26398773(адреса м. Полтава, вул. Залізна, 17) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час.

-оригіналів податкових декларацій благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» код ЄДРПОУ 26398773 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності підприємства з січня 2003 року по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів. (У разі наявності таких).

оригіналів матеріалів перевірок благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» код ЄДРПОУ 26398773, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ДПІ в м. Полтава ДПС в період часу з січня 2003 року по даний час, яка зберігається у державній податковій інспекції у м. Полтаві головного управління Міндоходів у Полтавській області, що за адресою м. Полтава. вул. Фрунзе, 155

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, доводи, викладені у клопотанні підтримує повністю.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи., на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СВ Полтавського МУ УМВС України у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 42014170010000039 від 18.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364-1 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовували всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, збирали грошові кошти (внески) у членів благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» під виглядом благодійних внесків, фактично надаючи послуги зі страхування, при цьому не сплачуючи відповідні платежі до державного та місцевого бюджетів, чим завдали істотної шкоди державним та громадським інтересам.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.364-1 КК України.

Згідно даних ЄРДР 18.12.2014 на підставі заяви громадська організаці «Громадський контроль Полтавщини» внесено відомості з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364-1 КК України з фабулою, викладеною вище.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що допитаний в якості свідка ОСОБА_2 підтвердив обставини кримінального правопорушення зазначені ним у заяві при цьому повідомив, що, йому як громадському діячу стало відомо про вчинення ряду кримінальних правопорушень які вчиняються службовими особами Благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини», які отримуючи мільйонні прибутки видають себе благодійною організацією яка згідно п.1.1 статуту є благодійною організацією, предметом діяльності якої є здійснення благодійної безкорисливої діяльності, що не передбачає отримання прибутків від цієї діяльності. Хоча при цьому фактично являється «Страховою компанією» яка отримує мільйонні прибутки, в цей же час під прикриттям «Благодійної організації» не перераховує до місцевого та державного бюджету грошові кошти. Також під час ознайомлення з установчими документами облікової справи «Благодійної організації Лікарняна каса Полтавщини» йому стало відомо про порушення з боку головного лікаря 4-ї міської лікарні м. Полтави, який є головою правління «Благодійної організації Лікарняна каса Полтавщини», при тому що згідно п. 10.1.1 статуту членами вказаної організації не можуть бути державні та комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету. Також під час огляду облікової справи вказаної організації встановлено що бланки з зазначенням «Інформація про засновників» залишаються не заповненими.

Одночасно з цим на зважаючи на явне зловживання владою, службовим становищем та явні корупційні ознаки своїх дій уклав від імені головного лікаря 4-ї міської лікарні м. Полтави з виконавчим директором «Благодійної організації Лікарняна каса Полтавщини» ОСОБА_3 договір на оренду нежитлового приміщення яке знаходиться в приміщенні 4-ї міської лікарні м. Полтави.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано повідомлення про злочин ОСОБА_2, протокол допиту свідка ОСОБА_2, витяг з протколу засідання правління благодійної організації «Лікарніна каса Полтавщини», договір на оренду та відшкодування експлуатаційних видатків нежитлових приміщень зданих в оренду.

Згідно заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів. Форма 3 1-ОПП благодійна організація «Лікарняна каса Полтавщини» зареєстрована в ДПІ у м. Полтаві головного Управління Міндоходів у Полтавській області.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий дійсно знаходяться у володінні державної податкової інспекції у м. Полтаві головного управління Міндоходів у Полтавській області, яке розташоване за адресою м. Полтава. вул. Фрунзе, 155.

Таким чином, вважаю, що потреби даного кримінального провадження повязані із необхідністю в доступі до документів, про які просить слідчий, оскільки в цих документах можуть міститися відомості щодо фактичного надання послуг зі страхування, що могло привести до не сплати платежів до державного та місцевого бюджетів.

Необхідність у вилученні оригіналів документів повязана із призначенням та проведенням по справі судових почеркознавчих експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже бути джерелом доказів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42014170010000039 від 18.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме облікової справи (реєстраційних та статутних документів)Благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» код ЄДРПОУ 26398773 (м. Полтава, вул. Залізна, 17) в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичноїособи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обовязків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених ДПІ у м. Полтава, ДПС, щодо реєстрації благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» код ЄДРПОУ 26398773(адреса м. Полтава, вул. Залізна, 17) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час, а також:

-оригіналів податкових декларацій благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» код ЄДРПОУ 26398773 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності підприємства з січня 2003 року по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

-оригіналів матеріалів перевірок благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» код ЄДРПОУ 26398773, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ДПІ в м. Полтава ДПС в період часу з січня 2003 року по даний час, яка зберігається у державній податковій інспекції у м. Полтаві головного управління Міндоходів у Полтавській області, що за адресою м. Полтава. вул. Фрунзе, 155

Зобовязати державну податкову інспекцію у м. Полтаві головного управління Міндоходів у Полтавській області надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів слідчому СВ Полтавського МУ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно