Ухвала суду № 52209238, 12.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.01.2015 Справа № 554/146/15-к

Справа № 554/14615к

Провадження № 1кс/554/99/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12014170010000008 від 01.04.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

12.01.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Кривоносом Р.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати старшому слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 та начальнику сектору боротьби зі злочинами у бюджетній сфері ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у вигляді оригіналів матеріалів перевірок КП «Полтава - Сервіс» ПМР код за ЄРДПОУ 30191518, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками державної податкової інспекції м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області, яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 155 в період часу із 01.01.2012 року по теперішній час.

У судове засідання ініціатор клопотання та володілець документів не прибули, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи. На підставі цього суд приходить до висновку про розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Суд, вивчивши матеріали справи, встановив наступне:

в даний слідчим Полтавським МУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014170010000008 від 01.04.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України.

Із клопотання слідує, що рішенням Полтавської міської ради від 01.03.2011 р., 28.04.2011 р., 16.12.2011 р. надано в оренду КП «Полтава - Сервіс» Полтавської міської ради земельні ділянки для обслуговування міських комунальних ринків за адресами: вул. Новий Базар, 39, площі Слави, на розі вулиць Сінної та Шевченка.

У подальшому посадовими особами КП «Полтава - Сервіс» 15.08.2013 р. укладено із ТОВ «Полтава - Союз» договори про співробітництво №№ 1,2,3, згідно яким передано ТОВ «Полтава - Союз» права по організації та створенню належних умов для провадження торговельної діяльності на комунальних ринках «Південний», «Сінний» та «Овочевий» міста Полтави, в тому числі і на укладення з підприємцями договорів оренди торговельних місць та справляння плати за проведення торгівельної діяльності.

Будь - яких рішень Полтавською міською радою про надання дозволу КП «Полтава-Сервіс» ПМР на укладення вказаних договорів не приймалось.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковане за ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно даних ЄРДР 01.04.2014 на підставі самостійно виявлення прокурором кримінального правопорушення за результатами перевірки у порядку нагляду внесено відомості з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України із фабулою згідно якої службові особи КП «Полтава Сервіс», зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, без погодження із Полтавською міською радою, 15.08.2013 уклали із ТОВ «Полтава Союз» договори про співпрацю, якими передали ТОВ «Полтава Союз» у користування земельні ділянки комунальних ринків «Південний», «Сінний», «овочевий» та «Речовий» міста Полтави з правом укладення з підприємствами договорів оренди торгівельних місць та справляння плати за проведення торгівельної діяльності, внаслідрок чого упродовж серпня грудня 2013 до місцевого бюджету не надійшли кошти в сумі 1, 6 млн. грн.., чим завдано істотної шкоди інтересам держави та спричинено тяжкі наслідки.

В обґрунтування доводів викладених у клопотанні слідчий послався на те, що на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 14.04.2014 в установі державної податкової інспекції м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 155, було за результатами проведеного тимчасового доступу до документів було вилучено оригінали матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) КП «Полтава - Сервіс» ПМР код за ЄРДПОУ 30191518, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обовязків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками державної податкової інспекції м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області, щодо реєстрації КП «Полтава - Сервіс» ПМР код за ЄРДПОУ 30191518 платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; оригінали податкових декларацій КП «Полтава - Сервіс» ПМР код за ЄРДПОУ 30191518 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства.

Однак, провести тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні не представилося за можливе, при чому в даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів документів щодо матеріалів перевірок КП «Полтава Сервіс» ПМР код за ЄРДПОУ 30191518, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками державної податкової інспекції м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області, яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 155 в період часу із 01.01.2012 року по теперішній час.

На підтвердження викладених доводів слідчому судді надано рапорт начальника відділу представництва інтересів громадян та держави у судах ОСОБА_4;рішення адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення; № 02\112-рш від 23.10.2013; рішення адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення; № 02\113-рш від 23.10.2013; рішення адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення; № 02\114-рш від 23.10.2013; договір про співробітництво № 2 від 15.08.2013; договір про співробітництво № 1 від 15.08.2013; договір про співробітництво № 3 від 15.08.2013; договір про співробітництво № 1 від 15.08.2013; ухвалу слідчого судді від 14.04.2014 про надання тимчасового доступу до документів.

Вказані слідчим документи, до яких він просить надати доступ дійсно знаходяться у володінні державної податкової інспекції м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 155.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, в ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація дійсно перебуває у володінні державної податкової інспекції м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 155.

Відомості, які містяться у документах, доступ до яких просить надати слідчий мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановити фактичні місця придбання товарно-матеріальних цінностей.

Вищевикладене дає підстави для вилучення оригіналів вказаних документів , а також для проведення судових експертиз.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України,

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12014170010000008 від 01.04.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів у вигляді оригіналів матеріалів перевірок КП «Полтава - Сервіс» ПМР код за ЄРДПОУ 30191518, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками державної податкової інспекції м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області, яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 155 в період часу із 01.01.2012 року по 14.01.2015.

Зобовязати державну податкову інспекцію м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області надати тимчасовий доступ до документів вказаних вище старшому слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 та начальнику сектору боротьби зі злочинами у бюджетній сфері ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно