Ухвала суду № 52209120, 02.03.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.03.2015 Справа № 554/2124/15-к

Справа № 554/2124/15к

Провадження № 1кс/5541142/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2.3.2015м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахова В.В.,

розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1Ів рамках кримінального провадження № 32014170300000064 від 29.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.27 ч.2 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и л а :

20.02.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію стосовно особи власника номеру (050) 309-41-00, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора звязку ПрАТ «МТС Україна» за період з з 01.06.2014 року по дату винесення ухвали та можливість їх вилучення в приміщенні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, доводи, викладені у клопотанні підтримує повністю.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи., на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час у Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32014170300000064 від 29.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.27 ч.2 ст. 212 КК України.

Із клопотання слідує, що ОСОБА_2 впродовж січня-серпня 2014 року, шляхом перереєстрації ряду підприємств на громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме: ТОВ «Ера кепітал» (код ЄДРПОУ 38923130), ТОВ «Долина есхол» (код ЄДРПОУ 38071628), ПП «Елітне будівництво» (код ЄДРПОУ 35026457), ПП «Екотекс 3» (код ЄДРПОУ 37306129), ПП «Южная Пальміра» (код ЄДРПОУ 36792827), ТОВ «Державтопостач» (код ЄДРПОУ 38324484), а також ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Астарта» (код ЄДРПОУ 37306181), ТОВ «Агроснаб-2014» (код ЄДРПОУ 39347675), ТОВ «Агран-1» (код ЄДРПОУ 39342389), ТОВ «Мегаінвест-Форум» (код ЄДРПОУ 33660853), ТОВ «Снаб-Бут» (код ЄДРПОУ 39347790), ТОВ «Металторг-плюс» (код ЄДРПОУ 37237836), ПП «Оптима ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 33574763), ТОВ «Постачагро-1» (код ЄДРПОУ 39342415), ТОВ «Літоагро» (код ЄДРПОУ 39342441), ТОВ «Фірма «Полтаваконтракт»(код ЄДРПОУ 21062465) штучно формував податковий кредит з ПДВ, через транзитно-конвертаційну групу підприємств, а саме: ТОВ «Гео-ленд лімітед» (код ЄДРПОУ 34757157), ТОВ «Екологічні ресурси України» (код ЄДРПОУ 38774637), ТОВ «Старт-Тап» (код ЄДРПОУ 38960476), ТОВ «Грінавто» (код ЄДРПОУ 39124256), ТОВ «Клондайк-ЛТ» (код ЄДРПОУ 39152644), ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 39153444), ТОВ «Промітей ТЛ» (код ЄДРПОУ 39152765), ТОВ «Буд-Ін-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39180457), ТОВ «Дімайтід» (код ЄДРПОУ 39124570), ТОВ «Екодром» (код ЄДРПОУ 39124335), ТОВ «Мірадон ін трейд» (код ЄДРПОУ 38891848), ТОВ «Ніка-Магнум» (код ЄДРПОУ 39124366), ТОВ «Стар бізнес груп» (код ЄДРПОУ 39127608) підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Спецмонтажінжинірінг» (код ЄДРПОУ 37528539), ПП «Кремсталь» (код ЄДРПОУ 35328800), ТОВ «УПСК Діамент» (код ЄДРПОУ 37710195), ТОВ УНПК «Ората» (код ЄДРПОУ 37863034), що призвело до ненадходження коштів в бюджет у великих розмірах.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.5 ст.27 ч.2 ст. 212 КК України.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні оператора звязку ПрАТ «МТС Україна», по номеру (050) 309-41-00, та містять інформацію стосовно особи власника номеру, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру в період часу з 01.06.2014 року по дату винесення ухвали.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано рапорти оперативних працівників, протокол огляду місця події та інші матеріали, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувані інформація, яка міститься в документах, дояких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні операторів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1І в рамках кримінального провадження № 32014170300000064 від 29.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.27 ч.2 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію стосовно особи власника номеру (050) 309-41-00, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора звязку ПрАТ «МТС Україна» за період з з 01.06.2014 року по дату винесення ухвали та можливість їх вилучення в приміщенні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Зобовязати ПрАТ «МТС» надати тимчасовий доступ слідчому управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 до документів зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно