Ухвала суду № 52209116, 27.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.01.2015 Справа № 554/660/15-к

Справа № 554/788/15-к

Провадження № 1-кс/554/435/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта міліції Безмаль Д.І.С.А. в рамках кримінального провадження № 32014170000000064 від 29.09.2014 року з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

22.01.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Остапенком С.В. та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, як таких, що мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, проведення судових експертиз.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів: ТОВ «Долина Есхол» (код ЄДРПОУ 38071628) в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, та інших документів, що було подано вище вказаними підприємствами для проведення їх державної реєстрації з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, які знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції за адресою: м.Полтава, вул. Жовтнева, 36.

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, доводи, викладені у клопотанні підтримує повністю.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи., на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32014170000000064 від 29.09.2014 року з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.

Із клопотання слідує, що впродовж січня-серпня 2014 року ОСОБА_2 шляхом перереєстрації на громадян Молдови та Румунії ряду підприємств, а саме: ТОВ «Ера кепітал», ТОВ «Долина есхол», ПП «Елітне будівництво», ПП «Екотекс- 3»,ТОВ «Южная Пальміра», ТОВ «Державтопостач», а також ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Астарта», ТОВ «Агроснаб-2014», ТОВ «Агран-1», ТОВ «Мегаінвест-Форум», ТОВ «Снаб-Бут», ТОВ «Металторг-плюс», ПП «Оптима Сервіс», ТОВ «Постачагро-1», ТОВ «Літоагро», ТОВ «Фірма «Полтаваконтракт» штучно формував податковий кредит з ПДВ через транзитно-конвертаційну групу підприємств, а саме: ТОВ «Геоленд лімітед», ТОВ «Екологічні ресурси України», ТОВ «Старт-Тап», ТОВ «Грінафто», ТОВ «Клондайк-ЛТ», ТОВ «Сервіс Грант Груп», ТОВ «Промітей - ТЛ», ТОВ «Буд-Ін-Сервіс», ТОВ «Дімайтід», ТОВ «Екодром», ТОВ «Мірадон ін трейд», ТОВ «Ніка-Магнум», ТОВ «Стар бізнес груп» підприємствам реального сектору економіки: ТОВ «Спецмонтажінжинірінг», ПП «Кремсталь», ТОВ «УПСК Діамент», ТОВ УНПК «Ората», що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.2 ст.212 КК України.

Згідно даних ЄРДР - 29.09.2014 на підставі матеріалів правоохоронних та державних контролюючих органів внесено відомості з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.212 КК України із фабулою вказаною вище.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Долина Есхол» (код ЄДРПОУ 38071628), оскільки дані документи містять інформацію про державну реєстрацію підприємств, їх перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємств та містять зразки підписів службових осіб, які в подальшому необхідні для проведення ряду судово-почеркознавчих експертиз, які необхідно провести з метою встановлення відповідності підписів на ряді фінансово-господарських документів вище вказаних підприємств.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців служби Полтавського міського управління юстиції, що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 36 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні та щодо інших документів з можливістю виготовити їх копії.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого слідчої групи з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта міліції Безмаль Д.І.С.А. в рамках кримінального провадження № 32014170000000064 від 29.09.2014 року з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Долина Есхол» (код ЄДРПОУ 38071628) в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб та інших документів, що було подано вище вказаними підприємствами для проведення їх державної реєстрації за період часу із моменту реєстрації цих підприємств по теперішній час, які знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції за адресою: м.Полтава, вул. Жовтнева, 36 з можливістю вилучення документів, у яких містяться зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ «Долина Есхол» та інших документів, з можливістю виготовлення їх копій.

Зобов'язати державного реєстратора Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Безмалю Дмитру Ігоровичу, заступнику начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Сєрякову Олександру Анаталійовичу, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Федоровичу Володимиру Васильовичу, ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Корнійчуку В.В., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Харченку Олександру Олеговичу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно