Ухвала суду № 52204940 від 02.10.2015 , Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14493/15-к

1-кс/295/5178/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

при секретарі Савіній Л.І.,

за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32015060000000065 старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що на території м. Києва, м. Житомира, Київської, Одеської та Миколаївської областей створена та в період 2014-15 років діє група осіб, метою якої здійснення протиправної діяльності спрямованої на надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту, пособництво в умисному ухиленні від сплати податків, підробка документів, створення транзитних підприємств для прикриття власної незаконної діяльності, використання завідомо підроблених документів, тощо.

Вказані товариства є повязаними між собою, є засновниками один одного або мають спільного засновника, здійснюють проведення найбільших фінансових операцій між собою для згортання податкових зобовязань з податку на додану вартість.

За таких обставин, фінансовим результатом використання даної злочинної схеми є несплата податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарської діяльності з продажу товарів (робіт, послуг), що в свою чергу призводить до фактичного ненадходження до державних бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 01.10.2015 р. з метою виявлення та фіксації наявності чи відсутності ТМЦ, їх кількості, підтверджуючих документів, інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, працівниками податкової міліції, на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира, проведено обшук за адресою розташування складських приміщень, а саме: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Тургєнєва, 11, які належать на праві приватної власності підприємцю фізичній особі ОСОБА_3

У результаті даного обшуку зафіксовано та описано продукцію переробки риби, зокрема рибні консерви торгових марок «Аквамарин», «Море», «Рижське золото», «Капітанські», «Флотські», «Морська колекція» та ін. 2014-15 рр. виробництва, що перелічені у протоколі обшуку, а саме:

- бички в томатному соусі «ARO» 230 гр. у кількості 20167 конс. банок;

- бички в томатному соусі «AКВА» 240 гр. у кількості 332585 конс. банок;

- бички в томатному соусі «ИРФ» 230 гр. у кількості 86257 конс. банок;

- бички в томатному соусі «ИРФ» 240 гр. у кількості 123324 конс. банок;

- бички в томатному соусі «Исток» 230 гр. у кількості 9036 конс. банок;

- бички в томатному соусі «Капитанские» 220 гр. у кількості 22562 конс. банок;

- бички в томатному соусі «Кожен день» 230 гр. у кількості 27720 конс. банок;

- бички в томатному соусі «Кухарочка» 220 гр. у кількості 9659 конс. банок;

- бички в томатному соусі «Море» 230 гр. у кількості 160763 конс. банок;

- бички в томатному соусі «Море» № 5 230 гр. у кількості 58 конс. банок;

- бички в томатному соусі «Наш край» 230 гр. у кількості 14178 конс. банок;

- бички в томатному соусі «По-нашему» 230 гр. у кількості 10 конс. банок;

- бички в томатному соусі «Просто» 230 гр. у кількості 28003 конс. банок;

- бички в томатному соусі «Просто» 240 гр. у кількості 36 конс. банок;

- бички в томатному соусі «Розумний вибір» 240 гр. у кількості 165544 конс. банок;

- бички в томатному соусі «Флотские» 210 гр. у кількості 1728 конс. банок;

- бички в томатному соусі «Флотские» 230 гр. у кількості 60536 конс. банок;

- бички в «Томатному соусі» 240 гр. у кількості 6911 конс. банок;

- бички в/м «AКВА» 240 гр. у кількості 35 конс. банок;

- бички об. томатному соусі «AКВА» 230 гр. у кількості 244904 конс. банок;

- бички об. томатному соусі «AКВА» 240 гр. у кількості 105480 конс. банок;

- бички об. томатному соусі «AКВА» excl 240 гр. у кількості 47 конс. банок;

- бички об. томатному соусі «AКВА» excl № 3 240 гр. у кількості 16 конс. банок;

- бички об. томатному соусі «AКВА» №3 240 гр. у кількості 24084 конс. банок;

- бички об. томатному соусі «AКВА» №5 240 гр. у кількості 863252 конс. банок;

- бички об. томатному соусі «Море» №5 240 гр. у кількості 39 конс. банок;

- бички в фас. томатному соусі «AКВА» 230 гр. у кількості 44661 конс. банок;

- бички в фас. томатному соусі «AКВА» 240 гр. у кількості 1055 конс. банок;

- ікра лососева червона «AКВА» РКП 130 гр. у кількості 2555 конс. банок;

- ікра лососева червона «AКВА» deluxe РКП 130 гр. у кількості 5 конс. банок;

- ікра лососева червона «Антрацит» 120 гр. у кількості 22 конс. банки;

- ікра лососева червона «МК» (А) (РКП) 130 гр. у кількості 6 конс. банок;

- ікра лососева червона «МК» (К) (РКП) 130 гр. у кількості 7 конс. банок;

- ікра лососева червона «МК» (С) (РКП) 130 гр. у кількості 5 конс. банок;

- ікра лососева червона «Дари Камчатки» 120 гр. у кількості 4 конс. банок;

- ікра тріски «РЗ» 190 гр. у кількості 11 конс. банок;

- ікра лососева червона «AКВА» РКП 95 гр. у кількості 3144 конс. банок;

- ікра лососева червона «Дикая Аляска» 120 гр. у кількості 1440 конс. банок;

- кальмар натуральний без шкіри (кус) «AКВА» (К) 185 гр. у кількості 141 конс. банок;

- кальмар натуральний без шкіри (рул) «AКВА» (К) 185 гр. у кількості 467 конс. банок;

- кілька балтійська об. в томатному соусі «AКВА» № 3 240 гр. у кількості 6863 конс. банок;

- кілька н/р в томатному соусі «Атлантика» 220 гр. у кількості 22481 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «АКВА» 240 гр. у кількості 1574 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «ИРФ» 230 гр. у кількості 77 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «Исток» 230 гр. у кількості 11328 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «Море» 230 гр. у кількості 141609 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «Розумний Вибір» 240 гр. у кількості 87492 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «Флотские» 220 гр. у кількості 23 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «Флотские» 230 гр. у кількості 933 конс. банок;

- кілька нераз. обж. в томатному соусі «Исток Идеал» 210 гр. у кількості 467 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «АКВА» 230 гр. у кількості 1259100 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «АКВА» 240 гр. у кількості 396 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «АКВА» № 5 240 гр. у кількості 124656 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «ИРФ» 240 гр. у кількості 45432 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «Исток» 230 гр. у кількості 144 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «Исток» 240 гр. у кількості 83 конс. банки;

- кілька нераз. в томатному соусі «АКВА» 230 гр. у кількості 328 конс. банки;

- кілька нераз. в томатному соусі «АКВА» 240 гр. у кількості 1 конс. банки;

- кілька нераз. в томатному соусі «АКВА» № 5 240 гр. у кількості 3523 конс. банки;

- кілька нераз. в томатному соусі «Капитанские» 220 гр. у кількості 41316 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «Кожень День» 230 гр. у кількості 30267 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «Кухарочка» 220 гр. у кількості 8912 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «Наш Край» 230 гр. у кількості 3113 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «По-нашему» 230 гр. у кількості 28728 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «Флотские» 220 гр. у кількості 5796 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «Флотские» 230 гр. у кількості 3554 конс. банок;

- кілька нераз. в томатному соусі «ARO» 230 гр. у кількості 16442 конс. банок;

- кілька об. в томатному соусі «АКВА» 230 гр. у кількості 72406 конс. банок;

- кілька об. в томатному соусі «АКВА» 240 гр. у кількості 10120 конс. банок;

- кілька об. в томатному соусі «РЗ» 240 гр. у кількості 744 конс. банок;

- кілька об. в томатному соусі «РЗ» ключ 240 гр. у кількості 379 конс. банок;

- кілька об. в томатному соусі «РЗ» с/б 280 гр. у кількості 95 конс. банок;

- кілька об. в томатному соусі «Старая Рига» с/б 280 гр. у кількості 10370 конс. банок;

- кілька фас. в томатному соусі «АКВА» 240 гр. у кількості 180 конс. банок;

- кілька фас. в томатному соусі «АКВА» 230 гр. у кількості 86959 конс. банок;

- кілька фас. в томатному соусі «Море» 230 гр. у кількості 25704 конс. банок;

- лящ об. в томатному соусі «АКВА» 230 гр. у кількості 19062 конс. банок;

- лящ об. в томатному соусі «Море» 230 гр. у кількості 12834 конс. банок;

- мідії натуральні (К) «АКВА» 185 гр. у кількості 4433 конс. банок;

- мідії натуральні копчені в/м (К) «АКВА» 185 гр. у кількості 3432 конс. банок;

- мясо криля натуральне «АКВА» 105 гр. у кількості 51731 конс. банок;

- мясо криля натуральне «АКВА» deluxe 200 гр. у кількості 15623 конс. банок;

- мясо криля натуральне «АКВА» excl 105 гр. у кількості 6984 конс. банок;

- мясо криля натуральне «АКВА» excl 200 гр. у кількості 34243 конс. банок;

- паштет мясний «Бутербродний» 250 гр. у кількості 6960 конс. банок;

- паштет мясний «Галицькій» 250 гр. у кількості 9936 конс. банок;

- паштет мясний «Домашній» 250 гр. у кількості 10704 конс. банок;

- паштет мясний «Закусочный» 250 гр. у кількості 13632 конс. банок;

- паштет мясний «Львівський» 250 гр. у кількості 6096 конс. банок;

- паштет мясний «Прикарпатський» 250 гр. у кількості 10080 конс. банок;

- паштет мясний «Смачний» 250 гр. у кількості 12672 конс. банок;

- паштет шпротний «АКВА» 160 гр. у кількості 280546 конс. банок;

- паштет шпротний «Море» 160 гр. у кількості 23494 конс. банок;

- паштет шпротний «АКВА» № 3 240 гр. у кількості 38036 конс. банок;

- паштет шпротний «РЗ» 160 гр. у кількості 46481 конс. банок;

- паштет шпротний «РЗ» 240 гр. у кількості 27211 конс. банок;

- печінка тріски «РЗ» с/б 250 гр. у кількості 45770 конс. банок;

- печінка тріски натуральна «МК» 230 гр. у кількості 3216 конс. банок;

- печінка тріски натуральна «АКВА» 230 гр. у кількості 7 конс. банок;

- печінка тріски натуральна «АКВА» 115 гр. у кількості 139470 конс. банок;

- печінка тріски натуральна «МК» (Норвегія) 190 гр. у кількості 7 конс. банок;

- печінка тріски натуральна «МК» 115 гр. у кількості 95628 конс. банок;

- печінка тріски натуральна «МК» 230 гр. у кількості 22 конс. банок;

- печінка тріски натуральна «AJTEL» 115 гр. у кількості 432 конс. банки;

- «печінка тріски» натуральна 230 гр. у кількості 15345 конс. банки;

- риба рублена в томатному соусі «Море» 230 гр. у кількості 44 конс. банки;

- сазан об. в томатному соусі «АКВА» 230 гр. у кількості 9687 конс. банки;

- сазан об. в томатному соусі «АКВА» 240 гр. у кількості 32 конс. банки;

- сазан об. в томатному соусі «Исток» 250 гр. у кількості 7248 конс. банок;

- сазан об. в томатному соусі «Море» 230 гр. у кількості 13577 конс. банки;

- сайра натуральна «АКВА» (К) 245 гр. у кількості 125730 конс. банки;

- сайра натуральна «МК» (К) 245 гр. у кількості 30438 конс. банок;

- сайра натуральна «МК» 250 гр. у кількості 169 конс. банки;

- салака копчена в/м «АКВА» excl (L) 190 гр. у кількості 4491 конс. банок;

- салака об. В томатному соусі «АКВА» excl № 3 240 гр. у кількості 38 конс. банок;

- салака копчена в/м «РЗ» (L) 160 гр. у кількості 2268 конс. банки;

- салака копчена в/м «РЗ» (L) 240 гр. у кількості 1965 конс. банок;

- салака копчена в/м «РЗ» 240 гр. у кількості 1 конс. банки;

- салака копчена в/м «РЗ» 160 гр. у кількості 3024 конс. банки;

- салака копчена в/м «РЗ» ключ (L) 190 гр. у кількості 2788 конс. банок;

- сардинелла бл.м. «АКВА» 240 гр. у кількості 5774 конс. банок;

- сардинелла в томатному соусі «РЗ» (L) ключ 240 гр. у кількості 1995 конс. банок;

- сардинелла в томатному соусі «Старая Рига» ключ 240 гр. у кількості 40 конс. банок;

- сардинелла в томатному соусі «Старая Рига» (L) ключ 240 гр. у кількості 845 конс. банок;

- сардинелла в/м «РЗ» ключ (L) 240 гр. у кількості 1028 конс. банок;

- сардинелла в/м «Старая Рига» ключ (L) 240 гр. у кількості 269 конс. банок;

- сардинелла натуральна д/м «АКВА» 230 гр. у кількості 105397 конс. банок;

- сардинелла натуральна д/м «АКВА» 240 гр. у кількості 357 конс. банки;

- сардинелла натуральна д/м «Море» 230 гр. у кількості 54783 конс. банок;

- сардини атлантичні в/м «АКВА» ключ 240 гр. у кількості 330 конс. банок;

- сардини атлантичні в/м «РЗ» ключ 240 гр. у кількості 6030 конс. банок;

- сардини балтійські в/м «АКВА» excl 190 гр. у кількості 6139 конс. банки;

- сардини балтійські в/м «РЗ» ключ 190 гр. у кількості 645 конс. банок;

- сардини балтійські в/м «РЗ» ключ 240 гр. у кількості 7032 конс. банок;

- сардини балтійські в/м «Старая Рига» 240 гр. у кількості 7385 конс. банок;

- сардини бл.м. «АКВА» 240 гр. у кількості 94737 конс. банок;

- сардини в томатному соусі «АКВА» ключ 120 гр. у кількості 11047 конс. банок;

- сардини в томатному соусі «Старая Рига» ключ 240 гр. у кількості 2639 конс. банок;

- сардини натуральні д/м «АКВА» 200 гр. у кількості 177978 конс. банок;

- сардини натуральні д/м «АКВА» 230 гр. у кількості 2193538 конс. банок;

- сардини натуральні д/м «АКВА» 240 гр. у кількості 4141 конс. банки;

- сардини натуральні д/м «Атлантика» 220 гр. у кількості 167413 конс. банок;

- сардини натуральні д/м «ИРФ» 200 гр. у кількості 154741 конс. банок;

- сардини натуральні д/м «ИРФ» 230 гр. у кількості 548037 конс. банок;

- сардини натуральні д/м «Кожен День» 220 гр. у кількості 54029 конс. банок;

- сардини натуральні д/м «Кухарочка» 220 гр. у кількості 41284 конс. банок;

- сардини натуральні д/м «Море» 200 гр. у кількості 182287 конс. банок;

- сардини натуральні д/м «Море» 230 гр. у кількості 676595 конс. банок;

- сардини натуральні д/м «Наш Край» 220 гр. у кількості 35 конс. банок;

- сардини натуральні д/м «Просто» 220 гр. у кількості 30038 конс. банки;

- сардини натуральні д/м «Флотские» 240 гр. у кількості 155 конс. банок;

- сардини натуральні д/м «ARO» 220 гр. у кількості 30633 конс. банок;

- сардини натуральні д/м «Капитанские» 220 гр. у кількості 107610 конс. банок;

- сардини натуральні д/м «Флотские» 220 гр. у кількості 155750 конс. банок;

- сардини об. в томатному соусі «АКВА» 230 гр. у кількості 137171 конс. банок;

- сардини об. в томатному соусі «АКВА» 240 гр. у кількості 25188 конс. банок;

- сардини об. в томатному соусі «Море» 230 гр. у кількості 39914 конс. банки;

- сельдь атлантична в/м «РЗ» ключ 240 гр. у кількості 7975 конс. банок;

- сельдь балтійська в/м «РЗ» ключ 240 гр. у кількості 1923 конс. банок;

- скумбрія в томатному соусі «РЗ» ключ 240 гр. у кількості 1108 конс. банок;

- скумбрія в томатному соусі «Старая Рига» ключ 240 гр. у кількості 2694 конс. банок;

- скумбрія в/м «РЗ» ключ 240 гр. у кількості 1464 конс. банок;

- скумбрія в/м «Старая Рига» ключ 240 гр. у кількості 279 конс. банок;

- тефтелі рибні в томатному соусі «АКВА» 240гр. у кількості 251 конс. банок;

- толстолобік об. в томатному соусі «АКВА» 230 гр. у кількості 24461 конс. банок;

- толстолобік об. в томатному соусі «АКВА» 240 гр. у кількості 57451 конс. банок;

- толстолобік об. в томатному соусі «Море» 230 гр. у кількості 18255 конс. банок;

- тунець в/м для салатів «АКВА» ключ 185 гр. у кількості 1632 конс. банок;

- тунець в/с для салатів «АКВА» ключ 185 гр. у кількості 4176 конс. банок;

- тунець кусоч. в/м «АКВА» ключ 185 гр. у кількості 125319 конс. банок;

- тунець кусоч. в/м «МК» (К) 185 гр. у кількості 11736 конс. банок;

- тунець кусоч. в/м «МК» 185 гр. у кількості 29394 конс. банок;

- тунець кусоч. в/с «АКВА» ключ 185 гр. у кількості 102755 конс. банок;

- тунець кусоч. в/с «МК» 185 гр. у кількості 56334 конс. банок;

- тунець в/с «МК» 185 гр. у кількості 891 конс. банок;

- тунець філе в/с «АКВА» ключ 185 гр. у кількості 60228 конс. банок;

- тунець філе в/с «МК» 185 гр. у кількості 11352 конс. банок;

- уха Атлантика «АКВА» 240 гр. у кількості 9495 конс. банок;

- філе сардини в/м «Старая Рига» ключ 190 гр. у кількості 3 конс. банок;

- філе сельді в томатному соусі «РЗ» ключ 190 гр. у кількості 50 конс. банок;

- філе сельді в/м «РЗ» 190 гр. у кількості 325 конс. банок;

- філе скумбрії в/м «РЗ» 190 гр. у кількості 4665 конс. банок;

- філе скумбрії в/м «АКВА» excl 190 гр. у кількості 5 конс. банок;

- філе скумбрії в/м «Старая Рига» ключ 190 гр. у кількості 108 конс. банок;

- фрикадельки рибні в томатному соусі «АКВА» 190 гр. у кількості 5328 конс. банок;

- фрикадельки рибні в томатному соусі «АКВА» 240 гр. у кількості 76 конс. банок;

- шпроти в желе «РЗ» ключ 190 гр. у кількості 2314 конс. банок;

- шпроти в желе «РЗ» с/б ключ 280 гр. у кількості 12000 конс. банок;

- шпроти в томатному соусі «РЗ» с/б 250 гр. у кількості 1777 конс. банок;

- шпроти в томатному соусі «Старая Рига» с/б 250 гр. у кількості 3351 конс. банок;

- шпроти в/м «АКВА» 120 гр. у кількості 23706 конс. банок;

- шпроти в/м «АКВА» 150 гр. у кількості 335907 конс. банок;

- шпроти в/м «АКВА» 230 гр. у кількості 26145 конс. банки;

- шпроти в/м «АКВА» ключ 150 гр. у кількості 53641 конс. банок;

- шпроти в/м «АКВА» ключ 230 гр. у кількості 614 конс. банок;

- шпроти в/м «АКВА» рижские ключ 100 гр. у кількості 13308 конс. банок;

- шпроти в/м «АКВА» рижские ключ 190 гр. у кількості 185 конс. банок;

- шпроти в/м «ИРФ» 150 гр. у кількості 40882 конс. банок;

- шпроти в/м «Капитанские» 150 гр. у кількості 21956 конс. банки;

- шпроти в/м «Море» 150 гр. у кількості 75861 конс. банок;

- шпроти в/м «Море» 230 гр. у кількості 278 конс. банок;

- шпроти в/м «РЗ» 160 гр. у кількості 72770 конс. банок;

- шпроти в/м «РЗ» 240 гр. у кількості 97957 конс. банок;

- шпроти в/м «РЗ» ключ 100 гр. у кількості 9819 конс. банок;

- шпроти в/м «РЗ» ключ 160 гр. у кількості 21674 конс. банок;

- шпроти в/м «РЗ» ключ 190 гр. у кількості 6481 конс. банок;

- шпроти в/м «РЗ» ключ 240 гр. у кількості 57371 конс. банок;

- шпроти в/м «РЗ» крупні 190 гр. у кількості 8234 конс. банок;

- шпроти в/м «РЗ» с/б 250 гр. у кількості 14 конс. банок;

- шпроти в/м «РЗ» с/б 270 гр. у кількості 1753 конс. банок;

- шпроти в/м «Старая Рига» 160 гр. у кількості 10137 конс. банок;

- шпроти в/м «Старая Рига» ключ 160 гр. у кількості 545 конс. банок;

- шпроти в/м «Старая Рига» ключ 190 гр. у кількості 21814 конс. банок;

- шпроти в/м «Старая Рига» с/б 250 гр. у кількості 204 конс. банок;

- шпроти в/м «Старая Рига» крупні 190 гр. у кількості 1 конс. банки;

- шпроти в/м «Старая Рига» «Best» крупні 160 гр. у кількості 63 конс. банок;

- шпроти в/м «Флотские» 150 гр. у кількості 14649 конс. банок,

- на загальну кількість консервних банок 12113246 штук.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що матеріалами кримінального провадження отриманими у ході проведення слідчих (розшукових) дій підтверджується той факт, що зафіксовані під час обшуку речі (товарно-матеріальні цінності), які не зазначені в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку, є предметом зазначених у клопотання фіктивних операцій з псевдо купівлі та продажу продуктів переробки риби, а тому являються предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

У ході обшуку до протоколу долучена довідка ТОВ «Дистрибуція-Центр» (код ЄДР 36263797) щодо складського обліку та належності даному підприємству товарно-матеріальних цінностей.

Слідчий у клопотанні також зазначає, що під час проведення обшуку встановлено відсутність будь-яких бухгалтерських документів щодо ведення складського обліку, прибуткових та видаткових документів, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо ведення господарської діяльності ТОВ «Антарктика», ТОВ «Інтерфлот», ТОВ «Південний РКК», ТОВ «Савсервіс», ТОВ «Інтерпромфлот», ТОВ «Інтерфлот-Продукт», ТОВ «Чорноморський РКК», ТОВ «ІРФ-Флот», ТОВ «ТФ «Афіна» та ТОВ «Дистрибуція-Центр».

Розгляд клопотання проведено без виклику в судове засідання осіб ТОВ «Антарктика», ТОВ «Інтерфлот», ТОВ «Південний РКК», ТОВ «Савсервіс», ТОВ «Інтерпромфлот», ТОВ «Інтерфлот-Продукт», ТОВ «Чорноморський РКК», ТОВ «ІРФ-Флот», ТОВ «ТФ «Афіна» та ТОВ «Дистрибуція-Центр» відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки, у разі повідомлення власників майна про наміри накласти арешт на їх майно, вони можуть його знищити, пошкодити або вчинити дії по відчуженню.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого Кравченко В.І., який зазначив, що на момент проведення обшуку за місцем знаходження майна яке підлягає на його думку арешту, жодних документів про належність майна встановлено не було, лише за факсовою роздруківкою визначене майно нібито рахується в складських залишках ТОВ «Дистрибуція-Центр».

До таких критеріїв відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, відноситься майно, у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення повязаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що товарно-матеріальні цінності, які придбані ТОВ «Дистрибуція-Центр», а також ті, що можуть бути відображені як придбані підприємством, а в подальшому реалізовані за фіктивними угодами з експорту товарно-матеріальних цінностей, набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на предмети та речі, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Тургєнєва, 11, та зазначені у протоколі обшуку від 01.10.2015, зокрема на: