Ухвала суду № 52188809, 19.07.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

19.07.2013

Справа №642/6213/13-к

Провадження №1-кс/642/1642/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарев А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці Кузубової Т.О., прокурора Лук'янчука А.І. розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці Кузубової Т.О. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12013220680000861, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити обшук приміщень автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів (крім документів, зазначених в ст. 148 КПК України) за період з 01.01.2012 до теперішнього часу що відображають взаємовідносини між ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) та «Firtex Vision s.r.o.», ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) та іншими юридичними та фізичними особами, «Firtex Vision s.r.o.» та іншими юридичними та фізичними особами, ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі електронно-комп'ютерних носіїв зазначеної інформації, обладнання та пристроїв за допомогою яких вони виконуються, ключів доступу до вказаних документів та інформації, грошових коштів, печаток та штампів ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) , «Firtex Vision s.r.o.», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та інших юридичних та фізичних осіб з якими ТОВ «Єврохольц-Трейд», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та «Firtex Vision s.r.o.» мав взаємовідносини, трудових книжок, банківських карток, в тому числі на ім'я співробітників, засновників, керівників ТОВ «Єврохольц-Трейд», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» та інших юридичних та фізичних осіб.

Із клопотання вбачається, що 11.07.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №120132206800000861 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невстановлені особи на протязі 2012-2013 року підробили контракти на поставку ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) товарів на адресу «Firtex Vision s.r.o.» (Чехія) та документи, щодо їх виконання, підписавши їх від ім'я керівників на посадових осіб зазначених підприємств та проставивши відповідні відбитки печаток.

При цьому документи від ім'я ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) та «Firtex Vision s.r.o.» (Чехія) виготовлялись, підписувались та скріплювались відбитками печаток в приміщеннях автозаправних станцій за адресами: АДРЕСА_1 та м. Харків, вул. Залютинська, 3, а товари фактично не поставлялись до Чехії на адресу «Firtex Vision s.r.o.».

Крім того, встановлено, що з метою придання зазначеним підробленим контрактам та документам, по їх виконанню видимості справжності від імені керівників ТОВ «Єврохольц-Трейд» укладені та виконані, згідно документів, договори та проведені фінансового-господарські операції по придбанню та перевезенню товарів, поставлених на адресу «Firtex Vision s.r.o.», з ТОВ «ТК Дельфа-С» (ЕДРПОУ 37112689), ТОВ «Еко Стандарт-А» (ЕДРПОУ 38304280), ТОВ «Торгстандарт Плюс» (ЕДРПОУ 37830852), ФО-П ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ФО-П ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ФО-П ОСОБА_4, ФО-П ОСОБА_5 (НОМЕР_3)

Крім того, у досудового слідства є підстави вважати, що в зазначений період часу були також виготовлені підробні документи, що відображають взаємовідносини ТОВ «Єврохольц-Трейд» з іншими юридичними та фізичними особами.

Також, у досудового слідства є об'єктивні дані, що кошти за нібито реалізований товар від контрагентів ТОВ «Єврохольц-Трейд» перераховувались в тому числі на карткові рахунки, відкриті на ім'я співробітників ТОВ «Єврохольц-Трейд», як фізичних осіб.

Юридична адреса ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173): м.Харків, вул. Золочівська, б.8, кв.85. Фактичні адреси розташування офісів ТОВ «Єврохольц-Трейд», це приміщення автозаправних станцій за адресами: АДРЕСА_1 та м. Харків, вул. Залютинська, 3. Засновником вказаного підприємства є ОСОБА_6, який згідно даних, що маються у досудового слідства має відношення до виготовлення підробних документів, по взаємовідносинам між ТОВ «Єврохольц-Трейд» та іншими юридичними та фізичними особами, розпорядження коштами на рахунках ТОВ «Єврохольц-Трейд», «Firtex Vision s.r.o.», на карткових рахунках, відкритих на ім'я співробітників ТОВ «Єврохольц-Трейд».

Крім того, ОСОБА_6 є співзасновником ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836,юридична адреса: м.Харків, вул. Золочівська, б.8, кв.85). При цьому ТОВ «Єврохольц-Трейд» та ТОВ «Капітал Трейд ХХI» пов'язані фінансово-господарськими взаємовідносинами та спільними контрагентами.

Таким чином, документи за період з 01.01.2012 до теперішнього часу що відображають взаємовідносини між ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) та «Firtex Vision s.r.o.», ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) та іншими юридичними та фізичними особами, «Firtex Vision s.r.o.» та іншими юридичними та фізичними особами, ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі електронно-комп'ютерні носії зазначеної інформації, обладнання та пристрої за допомогою яких вони виконуються, ключі доступу до вказаних документів та інформації, грошові кошти, печатки та штампи ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) , «Firtex Vision s.r.o.», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та інших юридичних та фізичних осіб з якими ТОВ «Єврохольц-Трейд», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та «Firtex Vision s.r.o.» мав взаємовідносини, трудові книжки, банківські картки, в тому числі на ім'я співробітників, засновників, керівників ТОВ «Єврохольц-Трейд», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» та інших юридичних та фізичних осіб мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, та частково можуть знаходитись в приміщенні автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1.

Зазначені приміщення за адресою АДРЕСА_1 належать на праві власності ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1

Вислухавши прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами підчас судового розгляду, відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці Кузубової Т.О.- задовольнити.

Дозволити обшук приміщень автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності ОСОБА_7, з метою відшукання та вилучення документів (крім документів, зазначених в ст. 148 КПК України) за період з 01.01.2012 до теперішнього часу що відображають взаємовідносини між ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) та «Firtex Vision s.r.o.», ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) та іншими юридичними та фізичними особами, «Firtex Vision s.r.o.» та іншими юридичними та фізичними особами, ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі електронно-комп'ютерних носіїв зазначеної інформації, обладнання та пристроїв за допомогою яких вони виконуються, ключів доступу до вказаних документів та інформації, грошових коштів, печаток та штампів ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) , «Firtex Vision s.r.o.», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та інших юридичних та фізичних осіб з якими ТОВ «Єврохольц-Трейд», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та «Firtex Vision s.r.o.» мав взаємовідносини, трудових книжок, банківських карток, в тому числі на ім'я співробітників, засновників, керівників ТОВ «Єврохольц-Трейд», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» та інших юридичних та фізичних осіб.

3. Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Лазарєв