Ухвала суду № 52185349, 07.10.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14658/15-к

1-кс/295/5248/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Ващук Ю.С., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Галькевича М.І., розглянувши клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, яке винесене старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Галькевичем М.І. погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І., по кримінальному провадженню №32015060000000060, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2015 року.

Підставою для реєстрації даного кримінального правопорушення став рапорт від ОУ Житомирської ОДПІ.

Так, у ході досудового розслідування від ОУ Житомирської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області надійшов рапорт, згідно якого встановлено, що на території м. Житомира та Житомирської області ряд суб'єктів підприємницької діяльності придбають незаконно виготовлені алкогольні напої у ФОП ОСОБА_3, які в подальшому зберігають та реалізовують дану продукцію. З метою перевірки даної інформації була здійсненна закупка горілки торгової марки «Істинна» «Малинівка», «Плакуча Іва» та «Прайм» (виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм», код за ЄДР 33867056) з маркою акцизного податку на алкогольні напої які у ході проведення оперативно-профілактичних заходів, було перевірено та встановлено, що згідно бази даних АС «Акциз» та відомостей в накладних на відпуск акцизних марок, дані акцизні марки підприємствам виробникам алкогольних напоїв не реалізовувалась. Даний факт вказує, що вказана вище продукція має ознаки незаконно виготовленої.

Згідно інформації, яка надійшла від оперативних працівників, встановлено, що незаконно виготовлена алкогольна продукція ТМ «Істинна» «Малинівка», «Плакуча Іва» та «Прайм» зберігається в складських приміщеннях на території Житомирської області, яка в подальшому реалізовується.

У ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Коростень, вул. Т.Кралі, буд. 66 знаходиться складське приміщення, де зберігається незаконно виготовлена алкогольна продукція, для подальшої реалізації.

Додатково встановлено, що дана продукція перевозиться в магазини по м. Коростеню, для подальшої реалізації. Один із таких магазинів знаходиться за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського 25 (ФОП ОСОБА_4).

Окрім цього за даною адресою можуть зберігатися документи, щодо проведених фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 (код за ЄДР НОМЕР_1), а саме: бухгалтерські документи, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документи, які підтверджують якість (безпечність) продукції, сертифікати, комп'ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп'ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, печатки та штампи СГД, а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуде в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зміст клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження містять достатні дані про здійснення досудового розслідування по кримінальному правопорушенню, а також про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 204 КК України, а також достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів і речей, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких вчинено кримінальне правопорушення, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, підтвердженні підстави, передбаченні ч.5 ст.234 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Галькевичу Михайлу Ігоревичу та особам, що будуть діяти за його дорученням дозвіл на проведення обшуку за адресою магазину, де здійснюється реалізація незаконно виготовленої продукції: м. Коростень, вул. Грушевського 25 (ФОП ОСОБА_4), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовленої алкогольної продукції ТМ«Істинна» «Малинівка», «Плакуча Іва» та «Прайм» (виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм», код за ЄДР 33867056), а також документів, щодо проведених фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 (код за ЄДР НОМЕР_1), а саме: бухгалтерські документи, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, касові чеки щодо продажу алкогольної продукції, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документи, які підтверджують якість (безпечність) продукції, сертифікати, комп'ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп'ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, печатки та штампи СГД, а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка