Ухвала суду № 52185270, 03.10.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/17857/15-к

1-кс/760/5562/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2015року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Діхтяренко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Діхтяренко А.В., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби Генеральної прокуратури Сухачовою І.О., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000227 від 21.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Антаресагро» (код ЄДРПОУ 35928602), з можливістю вилучити оригінали документів, що підтверджують проведення експортних операцій за договорами комісії між ТОВ «Антаресагро» та ПАТ «Концерн Галнафтогаз», СУЕП у формі ТОВ «Оптіма фарм, ЛТД» та які перебувають в ТОВ «Антаресагро» (код ЄДРПОУ 35928602), а саме: контракти укладені з нерезидентами GRAIN PRODUCTIONS SERVICES INC та FIRST AGROTRADING COMPANY LLP, щодо проведення експортних операцій сої, соєвої олії та макухи соєвої за договорами комісії з ПАТ «Концерн Галнафтогаз», СУЕП у формі ТОВ «Оптіма фарм, ЛТД».

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП розслідується кримінальне провадження № 32015100110000227 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2015 року, щодо вчинення службовими особами ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (код ЄДРПОУ 31729918) та СУЕП у формі ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» (ЄДРПОУ 21642228) кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Антаресагро» (код ЄДРПОУ 35928602) діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Агропортал» (код ЄДРПОУ 37359610), ТОВ «Гліцинагро» (ЄДРПОУ 37359500), ТОВ "Компанія Система" (ЄДРПОУ 32687324) та невстановленими особами що діяли від імені нерезидентів GRAIN PRODUCTIONS SERVICES INC та FIRST AGROTRADING COMPANY LLP, а також з іншими невстановленими особами створили та використали схему ухилення від сплати податків з використанням псевдоекспортних операцій, що дозволило в період січень - червень 2015 року ухилитися від сплати податків службовим особам ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та СУЕП у формі ТОВ «Оптіма фарм, ЛТД» на суму 28 069 751,6 грн., що є особливо великим розміром.

Слідчий зазначив, що документи, котрі свідчать про факт проведення експортних операцій ТОВ «Антаресагро» (код ЄДРПОУ 35928602) згідно чинного законодавства мають зберігатися на ТОВ «Антаресагро» (код ЄДРПОУ 35928602).

Слідчій мотивував клопотання тим, вилучення оригіналів документів необхідно для проведення експертних досліджень.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим за викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення оригіналів контрактів укладених з нерезидентами GRAIN PRODUCTIONS SERVICES INC та FIRST AGROTRADING COMPANY LLP, щодо проведення експортних операцій сої, соєвої олії та макухи соєвої за договорами комісії з ПАТ «Концерн Галнафтогаз», СУЕП у формі ТОВ «Оптіма фарм, ЛТД», для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Діхтяренку Андрію Володимировичу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити оригінали документів, що підтверджують проведення експортних операцій за договорами комісії між ТОВ «Антаресагро» та ПАТ «Концерн Галнафтогаз», СУЕП у формі ТОВ «Оптіма фарм, ЛТД» та які перебувають в ТОВ «Антаресагро» (код ЄДРПОУ 35928602), а саме: контракти укладені з нерезидентами GRAIN PRODUCTIONS SERVICES INC та FIRST AGROTRADING COMPANY LLP, щодо проведення експортних операцій сої, соєвої олії та макухи соєвої за договорами комісії з ПАТ «Концерн Галнафтогаз», СУЕП у формі ТОВ «Оптіма фарм, ЛТД».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова