Ухвала суду № 52185222, 04.07.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7649/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2014 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Шабатин Н.А., прокурора Школьного І.О., слідчого Боголюб М.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Боголюб М.В., в рамках кримінального провадження № 32012110070000037 від 30.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенант міліції Боголюб М.В., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва юриста 3 класу Школьного І.О., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили/придбали з метою прикриття незаконної діяльності ряд СПД, а саме: ТОВ "Партнер Центр" (код ЄДРПОУ 36509473), ТОВ «АСК «Сітібуд» (код ЄДРПОУ 36645513), ТОВ «АБК «Наше Місто» (код ЄДРПОУ 37883307), ТОВ «Едва Естейт» (код ЄДРПОУ 37703130), ТОВ «Іст Реалтігруп» (код ЄДРПОУ 37700543), ТОВ «Компанія «Добробуд» (код ЄДРПОУ 32664752), ТОВ «Спільне інвестування» (код ЄДРПОУ 34730512), ТОВ «БК «Стандарт С» (код ЄДРПОУ 37884426), ТОВ «Іст сейл маркет» (код ЄДРПОУ 37813842), ТОВ «БК «Турам» (код ЄДРПОУ 37144113), ТОВ «ТК «Акцепт» (код ЄДРПОУ 37813837), ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Вінсдейд» (код ЄДРПОУ 37884410), ТОВ «ТПП «Ресурс - Регіон - Трейд» (код ЄДРПОУ 37047002), ТОВ «Річленд компані» (код ЄДРПОУ 36148929), ТОВ «ТД «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696), ТОВ «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580), ТОВ «Корпоративні комунікації «Квіо» (код ЄДРПОУ 38051109), ТОВ «Єдина справа - КВ» (код ЄДРПОУ 36385676), ТОВ «Трейд Глобал Систем» (код ЄДРПОУ 37318035), ТОВ «КГ «Медіа Маркет» (код ЄДРПОУ 36303483), ТОВ «Річ Альянс» (код ЄДРПОУ 374502227), ТОВ «Пауер - Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721). Проведеними оперативними заходами встановлено, що вказані особи створили/придбали з метою незаконної діяльності, ще рад підприємств, а саме: ТОВ «Прайм-Стор» (код ЄДРПОУ 39080806), ТОВ «МЄГАСОФТ» (код ЄДРПОУ 39047344), ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39122290), ТОВ «ЕЛЕМЕНТПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 39119618). Засновниками вказаних підприємств являються малозабезпечені особи, які за матеріальну винагороду взяли участь у їх створенні/придбані з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. З матеріалів досудового розслідування та відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що ТОВ «МЄГАСОФТ» (код ЄДРПОУ 39047344), ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39122290), ТОВ «ЕЛЕМЕНТПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 39119618) зареєстровані у Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації. На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних справ ТОВ «МЄГАСОФТ» (код ЄДРПОУ 39047344), ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39122290), ТОВ «ЕЛЕМЕНТПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 39119618), у відділі державної реєстрації фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб Шевченківського району, реєстраційної служби ГУ юстиції в м. Києві з метою проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз, так як по копіях експертизи провести не надається можливим, у зв'язку з чим слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий та прокурор внесене до суду клопотання підтримали.

Відділ державної реєстрації фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб Шевченківського району, реєстраційної служби ГУ юстиції в м. Києві у судове засідання не з'явився, участь свого представника не забезпечив, причини неприбуття не повідомив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином (а.с. 18 - 19).

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає частково вимогам ст. 160 КПК України.

Щодо надання тимчасового доступу із можливістю вилучення у відділі державної реєстрації фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб Шевченківського району, реєстраційної служби ГУ юстиції в м. Києві оригіналів документів, які стосуються реєстрації ТОВ «МЄГАСОФТ» (код ЄДРПОУ 39047344), ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39122290), ТОВ «ЕЛЕМЕНТПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 39119618), в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не було обґрунтовано в клопотанні необхідність вилучення оригіналів документів, оскільки стороною обвинувачення не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів на даній стадії досудового розслідування, коли повідомлення про підозру службовим особам ТОВ «МЄГАСОФТ», ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС», ТОВ «ЕЛЕМЕНТПРОДТОРГ» не вручалось, а відтак слідчим не доведено необхідність їх вилучення, у зв'язку з чим у даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи те, що в судовому засіданні частково доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ «МЄГАСОФТ», ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС», ТОВ «ЕЛЕМЕНТПРОДТОРГ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Боголюб М.В., в рамках кримінального провадження № 32012110070000037 від 30.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково;

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Боголюб М.В., тимчасовий доступ до усіх (без виключення) реєстраційних та звітних документів, що складались за період діяльності підприємств, що перебувають у володінні відділі державної реєстрації фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб Шевченківського району, реєстраційної служби ГУ юстиції в м. Києві, адреса: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4, що стосуються реєстрації ТОВ «МЄГАСОФТ» (Код ЄДРПОУ 39047344), ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС» (Код ЄДРПОУ 39122290), ТОВ «ЕЛЕМЕНТПРОДТОРГ» (Код ЄДРПОУ 39119618) з можливістю вилучення їх копій;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВ.В. Гребенюк