Ухвала суду № 52185031, 03.10.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
03.10.2015
Номер справи
760/9548/15-к
Номер документу
52185031
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 760/9548/15-к

1-кс/760/5426/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І. за участю секретаря Григорович Л.Л. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцького Д.Ю. погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 3201410000000039 від 01.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.ю212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцький Д.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме первинних бухгалтерських документів щодо здійснення господарських операцій між ТОВ «Ремкон» (код ЄДР 31779471) та ТОВ «Еліт Консалтінг Груп» (код ЄДР 39247406), які перебувають у ТОВ «Ремкон» (код ЄДР 31779471).

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи здійснили реєстрацію ряду підприємств, що мають ознаки фіктивності, на підставних осіб, у тому числі ТОВ «Елітстройбуд-2014» (код ЄДР 39174820), ТОВ «Техтрейдкомпані» (код ЄДР 39174862), ТОВ «Креативкомпані» (код ЄДР 39174878), ТОВ «Салар Торг» (код ЄДР 39430569), ТОВ «Амаркет ЛТД» (код ЄДР 39430574), ТОВ «Арсен Трейд» (код ЄДР 39427818), ТОВ «Брон Плюс» (код ЄДР 39427859), ТОВ «Корса Груп» (код ЄДР 39427870), ТОВ «Мібок» (код ЄДР 39331775), ТОВ «Медпромбіз» (код ЄДР 39652209), ТОВ «Дан Компані» (код ЄДР 39313447), ТОВ «Сауре Трейд» (код ЄДР 39314613), ТОВ «Ніква» (код ЄДР 39324768), ТОВ «Обрус» (код ЄДР 39319145), ТОВ «Вадиум Груп» (код ЄДР 39328590), ТОВ «Ентер Агро» (код ЄДР 39351922), ТОВ «Васа ЛТД» (код ЄДР 39299611), ТОВ «Лат Капітал» (код ЄДР 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (код ЄДР 39356077), ТОВ «Роял Вей Тм Україна» (код ЄДР 38234375), ТОВ «Південземінвест Груп» (код ЄДР 38387785), ТОВ «НВП «Маркетрейд» (код ЄДР 38138912), ТОВ «Енергопостач 2014» (код ЄДР 39174836), ТОВ «АтласПромГруп» (код ЄДР 39174857), ТОВ «Еліт Консалтінг Груп» (код ЄДР 39247406), ТОВ «Еліт Консалтінг Груп» (код ЄДР 39247406), ТОВ «Фіштрейд Груп» (код ЄДР 39308264), ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДР 38962117), ТОВ «Ферумтрейд» (код ЄДР 39124544), ТОВ «Техінтерпостач» (код ЄДР 39247385) та інших, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість.

Так, ТОВ «Еліт Консалтінг Груп» (код ЄДР 39247406), в реєстрах бухгалтерського та податкового обліків протягом 2014-2015 рр., відображало проведення безтоварних операцій, із ТОВ «Ремкон» (код ЄДР 31779471), чим самим безпідставно формувало податковий кредит з ПДВ останньому.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав і просив задовольнити.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Суд, вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку про відмову у його задоволенні виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд подання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Але зі змісту клопотання не випливає, яким чином відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані в цілях, зазначених у клопотанні, відповідно до фабули кримінального правопорушення, з якої вбачається, що відносно ТОВ « Еліт КонсалтінгГруп»/ код ЄДРПОУ 39247406/ відомості до ЄРДР взагалі не внесені.

При цьому слідчій в клопотанні не обґрунтував те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи; буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ремкон», які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

+Проте, з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що надані слідчим матеріали не встановлюють наявність всіх умов, які мають бути підставою надання дозволу про тимчасовий доступ до документів відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК, тому вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вмотивованих правових підстав та посилання на певні обставини клопотання не містить.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцького Д.Ю. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 3201410000000039 від 01.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.358 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя О.І. Курова.

Попередній документ : 52185030
Наступний документ : 52185032