Ухвала суду № 52184823, 14.11.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13509/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Красилівському В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №32014100070000078 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Чиж О.В. за погодженням зі прокурором Прокуратури Подільського району м.Києва Брянцевим В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №32014100070000078 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) заволоділи грошовими коштами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014100070000078, від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено коло осіб, які можуть бути причетними до розкрадання коштів в особливо великих розмірах ДП «Південна Залізниця», а саме посадових осіб ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Глобал Тек», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД». В ході документування злочину, встановлено, що група осіб протягом 2013-2014 р.р. укладали договори та здійснювали поставки товарно - матеріальних цінностей (запасних частин, механізмів, тощо) в адресу ДП «Південна Залізниця» по значно завищених цінах, та надалі здійснювали заволодіння грошовими коштами державного підприємства, які, в подальшому, легалізували, що призвело до втрати бюджетних коштів в розмірі 23 672 992, 52 грн.

Посилаючись на те, що для проведення почеркознавчих експертиз, встановлення чи знімались з банківських рахунків грошові кошти ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» потрібно дослідити документи, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам вказаних суб'єктів господарювання, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Сбербанк Росії» щодо оригіналів юридичної справи та документів ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Сбербанк Росії» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника АТ «Сбербанк Росії».

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його часткове задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Зважаючи на доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна в АТ «Сбербанк Росії» та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, та зважаючи на те, що у інший спосіб зібрати відомості, що містяться в цих речах і документах, та можуть бути використані як докази, не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість клопотання в частині отримання документів про рух коштів ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», а відтак і про його задоволення в цій частині.

Разом з тим, клопотання не містить обґрунтування необхідності вилучення оригіналів юридичної справи ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства, не вказано мету проведення почеркознавчої експертизи, не обґрунтовано необхідність її проведення. Крім того, у клопотанні зазначено, що метою доступу до банківських документів є встановлення, на які цілі ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» було витрачено кошти, отримані від ДП «Південна Залізниця». Така мета не передбачає доступу до юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД». Зважаючи на це, в решті вимог клопотання потрібно відмовити.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу та співробітникам Міндоходів (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) (м. Київ вул. Володимирська, буд.46), з можливістю отримання їх копій:

- документів ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), що відображають рух коштів по банківському рахунку №26005013021232 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), №26006001021232 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 01.01.2013 по 14.11.2014 р.;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку №26005013021232 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), №26006001021232 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), який належить Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з 01.01.2013 по дату проведення виїмки;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», та придбання і продаж цінних паперів за період з дня відкриття рахунку по 14.11.2014 р..

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваТ.В.Войтенко