Ухвала суду № 52184772, 25.06.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7310/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2014 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Шабатин Н.А., прокурора Коваля Б.В., слідчого Буткевича Р.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Буткевича Р.В., в рамках кримінального провадження № 42014100070000103 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Буткевич Р.В., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва юриста 3 класу Коваля Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100070000103 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Підставою внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали щодо невстановлених осіб, які внесли до офіційних документів ТОВ «Евелін-А» та інших СГД завідомо неправдиві відомості, в яких вказали анкетні дані громадян Польської народної республіки, з метою подальшого їх використання в органах державної влади. Так, в ході розслідування встановлено, що невстановленими особами організована ланцюгова схема руху коштів, пов'язана з переводом безготівкових коштів у готівку використовуючи фінансово - господарські документи оформлені від імені керівника ТОВ «Евелін-А» ОСОБА_4. Відповідно до матеріалів виконання доручення працівниками ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві - статистичних карток та схем формування податкового кредиту, ТОВ «Евелін-А» (Код ЄДРПОУ 38957154), зареєстроване невстановленими слідством особами, використовуючи анкетні дані громадянки Польської народної республіки ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, як і ТОВ «Коцилон-Ойл», ТОВ «Ехотранс-Бго», ТОВ «Гайдан-Сл», ТОВ «Рудос-Строй», ТОВ «Пилос-Пром», ТОВ «Сімбл-Групп», ТОВ «Полморіт», ТОВ «Мазурек-груп» та ТОВ «Фармопілс», за місцем реєстрації відсутнє, про що, згідно статистичних даних ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві, внесений відповідний запис. Аналізуючи інформацію внесену ТОВ «Евелін-А» (код ЄДРПОУ 38957154) до податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2013 рік та 1-ий квартал 2014 року, вказані невстановлені особи користуються номером оператора мобільного зв'язку «Life» - НОМЕР_1. З метою встановлення місцезнаходження ТОВ «Евелін-А» (код ЄДРПОУ 38957154) та осіб, які фактично здійснюють фінансово-господарську діяльність цього товариства, виникла необхідність у отриманні інформації у ТОВ «Астеліт» про місцезнаходження мобільного телефону, який працював у період часу з 06.02.2014 року по 24.06.2014 року, із сім-карткою НОМЕР_1. Іншим чином встановити місцезнаходження ТОВ «Евелін-А» та осіб, які фактично здійснюють фінансово-господарську діяльність цього товариства не представляється можливим. Встановлення місцезнаходження зазначеного мобільного телефону для кримінального провадження буде використано як доказ, а також сприятиме у одержані інших доказів, зокрема встановленню та допиту свідків, які безпосередньо реєстрували суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, у зв'язку з чим слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий та прокурор внесене до суду клопотання підтримали.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ «Астеліт», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Буткевича Р.В., в рамках кримінального провадження №42014100070000103 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати заступнику начальника СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майору міліції Буткевичу Р.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» в електронному вигляді щодо абонентів телекомунікаційних послуг, а саме чи став працювати в період часу з 06.02.2014 року по 24.06.2014 року включно, мобільного терміналу із сім-карткою НОМЕР_1 з абонентом мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.,), ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимуту, а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання);

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВ.В. Гребенюк