Ухвала суду № 52182422, 02.12.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

02.12.2013. Справа №642/5708/13к

Провадження №1-кс/642/2761/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 380805 (адреса відділення «Промітей» Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль»: м.Дніпродзержинськ, вул.Сировця, 18; адреса центрального офісу ПАТ «ОСОБА_2 Аваль»: м. Київ, вул. Лєскова, 9; адреса Харківської обласної дирекція ПАТ «ОСОБА_2 Аваль»: м. Харків, вул. Новгородська, 11) оригіналів та копій документів ТОВ «Дніпро-інструмент» ( ЕДРПОУ 30536572), а саме: - завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Дніпро-інструмент» ( ЕДРПОУ 30536572); - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі по рахунках №26007206805, 26002206855, які були відкриті ТОВ «Дніпро-інструмент» (ЕДРПОУ 30536572) в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; - завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»; - чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів (крім використання коштів на виплату заробітної плати та інших соціальних виплат, командировок) ТОВ «Дніпро-інструмент» за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали;

Суд розглядає дане клопотання відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскілки останній будучи повідомлений належним чином не прибув за судовим викликом.

Суд, вислухавши слідчого Кузубову Т.О., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.06.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42013220460000067 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (далі ДП «Укрспецвагон») зловживаючи своїм службовим становищем у 2012 році провели відкриті торги, за результатами яких, уклавши договір поставки №602 П-ЦВСВ(ВМТП-12.929)ю від 21.08.2012 з підприємством-посередником ТОВ Дніпро-інструмент (ЄДРПОУ 30536572), закупили в останнього гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 3 486 720,00 грн. що є завищеною, чим завдано матеріальні збитків ДП «Укрспецвагон» в сумі 1 571 580 грн.

Встановлено, що 03.08.2012 ТОВ Дніпро-інструмент з ТОВ Альфатех укладено договір №64 на поставку гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 1 915 140 грн. При цьому, ТОВ «Альфатех» є офіційним дистрибютором компанії HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. на підставі Контракту ННІ-2010-0811 від 11.08.2010.

Крім того, 08.08.2012 між ТОВ Дніпро-інструмент та ТОВ Альфатех укладено договір підряду №64/1 ціною 1 144 973 грн. на виконання робіт по доукомплектуванню гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S гідроножицями LaBounty MSD 3000R.

14.11.2012 ТОВ Альфатех поставило гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S в комплекті з гідроножицями LaBounty ТОВ Дніпро-інструмент за адресою зазначеною в договорі №64/1 від 08.08.2012 , а саме: Харківська область, м.Лозова, с.м.т. Панютине, вул. Леніна, 5, тобто за юридична та фактична адресою ДП «Укрспецвагон» (ЄДРПОУ 01056362).

Таким чином, гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S, який завезено на територію України ТОВ «Альфатех» для поставки на ДП «Укрспецвагон» через ТОВ Дніпро-інструмент за вартістю 1 915 140,00 грн., фактично надійшов до ДП Укрспецвагон за ціною 3 486 720,00 грн., тобто завищеною на 1 571 580,00 грн.

Також, між ДП «Укрспецвагон» та ТОВ Дніпро-інструмент за результатами відкритих торгів укладено договір поставки №596 П-ЦВСВ(ВМТП-12.928)ю від 21.08.2012 на закупівлю гідроножиць LaBounty MSD 3000R за ціною 2 676 000грн.

На виконання зазначеного договору 01.11.2012 ТОВ Дніпро-інструмент отримало зазначені гідроножиці у ПП «Євроімпекс», яке згідно умов договору комісії №30/07-2012 від 30.07.2012 та специфікації №1 до нього за рахунок ТОВ Дніпро-інструмент закупило їх у FINKOM LLP (Великобритания, Лондон) за 50 000 доларів США та забезпечило їх перевезення та розмитнення.

Юридична адреса ТОВ «Дніпро-інструмент» (ЄДРПОУ 30536572): Дніпропетровська область, м.Дніпродзержинськ, вул. Республіканська, б.9-а, кім. 315. Фактична адреса розташування офісу ТОВ «Дніпро-інструмент» (ЄДРПОУ 30536572): м. Дніпропетровськ, вул. Червонозаводська, 27( рос. Краснозаводская, 27).

Крім того, досудове слідство має дані що між ДП «Укрспецвагон» та посередником ТОВ «Дніпро-інструмент» були укладені й інші договори, на поставку товарів, техніки, обладнання. При цьому, є обєктивні підстави вважати, що суми коштів, на які штучно завищені ціни на товари та послуги поставлені ТОВ «Дніпро-інструмент» на адресу ДП «Укрспецвагон» та які відповідно перераховані з рахунків ДП «Укрспецвагон» на рахунки ТОВ «Дніпро-інструмент», переводились з рахунків ТОВ «Дніпро-інструмент» в готівку через ланцюг фіктивних підприємств, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій з використанням розрахункових рахунків підприємств по ланцюгу та карткових банківських рахунків, відкритих в тому числі на фізичних осіб.

Встановлено, що ТОВ «Дніпро-інструмент» відкрито рахунки №26007206805, 26002206855 у відділенні «Промітей» Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» ( 51900, м.Дніпродзержинськ, вул.Сировця, 18) , МФО 380805. Рахунок №26007206805 вказаний в договорах укладених ТОВ «Дніпро-інструмент» з ДП «Укрспецвагон» та ТОВ « Алфатех» для проведення розрахунків.

Центральний офіс ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Харківська обласна дирекція ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» розташована за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 11.

Таким чином, документи та копії документів ТОВ «Дніпро-інструмент» (ЕДРПОУ 30536572), що знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль». Відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами здобути відомості, які містяться в зазначених документах та зясувати всі обставини зловживання службовим становищем та перевитрачання державних коштів на користь третіх осіб не можливо, а також, необхідність проведення експертиз по вказаних документах.

Отже слідчим доведено, що завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати співробітникам СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці: слідчому Кузубовій Тетяні Олексіївна та старшому слідчому Марченко Олені Миколаївні; співробітникам Харківської міжрайонної прокурори з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері: заступнику прокурора Муратову Станіславу Семеновичу, прокурору прокуратури - ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 380805 (адреса відділення «Промітей» Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль»: м.Дніпродзержинськ, вул.Сировця, 18; адреса центрального офісу ПАТ «ОСОБА_2 Аваль»: м. Київ, вул. Лєскова, 9; адреса Харківської обласної дирекція ПАТ «ОСОБА_2 Аваль»: м. Харків, вул. Новгородська, 11) оригіналів та копій документів ТОВ «Дніпро-інструмент» ( ЕДРПОУ 30536572), а саме:

- завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Дніпро-інструмент» ( ЕДРПОУ 30536572);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі по рахунках №26007206805, 26002206855, які були відкриті ТОВ «Дніпро-інструмент» (ЕДРПОУ 30536572) в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»;

- чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів (крім використання коштів на виплату заробітної плати та інших соціальних виплат, командировок) ТОВ «Дніпро-інструмент» за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали;

3. Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Лазарєв