Ухвала суду № 52182391, 08.10.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

08.10.2015

Справа № 642/8476/15-к

Провадження 1кс/642/2544/15

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2015 року

Суд в складі: слідчого судді Євтіфієва В.М.,

секретаря Пшеничної Т.М.,

За участю слідчого Кошелєва Д.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, по кримінальному провадженню, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220010000046 від 26.08.2015 року за ч. 1 ст. 382 КК України

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Зміївського районного управління юстиції Харківської області, яке розташована за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Леніна, 2, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна», ЄДРПОУ 38773104.

Як вбачається з наданих матеріалів, під час вивчення матеріалів виконавчого провадження з примусового виконання наказів господарського суду Харківської області №922/3875/14, №922/656/15 про стягнення з ТОВ « НВП «Теплоенергіяя Україна» на користь юридичних осіб боргів у розмірі 127652,71 грн. та виконавчого збору на користь держави у сумі 12,7 тис. грн. встановлено, що у Комінтернівському ВДВС ХМУЮ на виконанні перебуває зведене виконавче провадження про стягнення з ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» на користь ТОВ «Фітодоктор» 19125,00 грн. сплаченої на підставі договору №1-23/06-14 від 23.06.2014 року попередньої оплати, 25500,00грн. штрафу, 45085,43 грн. збитків, витрат по сплаті судового збору в сумі 3045,00 грн., а також стягнення з ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» на користь ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд» 32265,50 грн. заборгованості, 1731,78 грн. витрат з оплати судового збору.

Сума виконавчого збору, що відповідно до вимог ст.28 Закону України «Про виконавче провадження» підлягає стягненню до бюджету за вказаним виконавцем провадженням складає 12,7 тис. грн.

У ході примусового виконання зазначеного провадження державним виконавцем 03.12.2014 року отримано з Державної фіскальної служби України дані про наявний розрахунковий рахунок боржника у ПАТ «Мегабанк». На зазначені рахунки постановою державного виконавця від 15.12.2014 року накладено арешт в порядку ст.ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження». Грошові кошти на виконання рішення суду не надходили. В подальшому державним виконавцем зроблено повторний запит до органів Державної фіскальної служби України про наявні розрахункові рахунки боржника у банківських установах. З інформації Державної фіскальної служби від 10.06.2015 встановлено, що у боржника відкрито розрахунковий рахунок №26009300447350 у Харківській обласній філії АТ «Ощадбанк».

Прокуратурою міста направлено до АТ «Ощадбанк» вимогу в порядку ст.ст. 62,63 Закону України «Про банки та банківську діяльність» про надання інформації про рух коштів на вказаному рахунку.

З інформації АТ «Ощадбанк» №16/5-32/2624 від 03.07.2015 року встановлено, що за період з 01.12.2014 року по 25.06.2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ «НВП Теплоенергія Україна» №26009300447350 надійшло 262534 грн. 06 коп., х яких підприємством витрачено 252545 грн. 97 коп.

Відповідно до вимог ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Державним виконавцем направлено до прокуратури м. Харкова подання про притягнення службових осіб ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» до кримінальної відповідальності за умисне невиконання рішення суду про сплату боргів на суму 125652,71 грн. та виконавчого збору на користь держави у сумі 12,7 тис. грн. шляхом відкриття нового рахунку в банківській установі, після накладення на них арешту державним виконавцем.

Під час досудового розслідування було встановлено, що за місцем реєстрації, за адресою: м. Харків пр. Гагаріна 127 А, оф. 206 ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» не перебуває та господарську діяльність не здійснює. Також було встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців керівником ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» є гр. ОСОБА_2, та змінено місце знаходження юридичної адреси на: Харківська область, Зміївський район, с. Борки вул. Набережна 52. Відповідно інформації ОСОБА_3 України в Харківській області ОСОБА_2 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В подальшому було встановлено, що за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Борки вул. Набережна 52, ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» не находиться , господарську діяльність не здійснює, гр. ОСОБА_2 за вищезазначеною адресою не мешкає.

На теперішній час є підстави вважати, що ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_2, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої службові повноваження, всупереч охоронюваним законом прав та інтересам ТОВ «Фітодоктор» та ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд», не виконали судове рішення, що завдало істотної шкоди ТОВ «Фітодоктор» та ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд» та інтересам держави.

Реєстраційну службу Зміївського районного управління юстиції повідомлено про розгляд клопотання слідчого, у судове засідання представник не зявився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчим доведено, що інформація (документи) про тимчасовий доступ до якої (яких) заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Реєстраційної служби Зміївського районного управління юстиції Харківської області, що розташована за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Леніна, 2, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншим способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Кошелєву Д.О. тимчасовий доступ до копій документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Зміївського районного управління юстиції Харківської області, що розташована за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Леніна, 2, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна», ЄДРПОУ 38773104.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євтіфієв В.М.