Ухвала суду № 52181967, 10.07.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

10.07.2013

Справа №642/5711/13к

Провадження №1кс/642/1531/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В. при секретарі Клименко О.О., за участю слідчого слідчої групи Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду та додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 звернувся у суд з клопотанням, погодженим з Прокурором, у якому просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ Промсистема (ЄДРПОУ32620935), яке розташоване за адресою: м.Кременчук, вул.Свіштовська, 1, документів щодо виконання та оплати за виконані послуги з підготовки залізничних вагонів-цистерн парку Укрзалізниці під налив за договорами №П/В-10255/НЮ від 24.02.10., №П/В-11231/НЮ від 15.02.11., №П/В-12195/НЮ від 28.02.12., укладеними між службою вагонного господарства ДП Південна залізниця та ТОВ Промсистема, а також документів повязаних з виконанням взятих на себе обовязків ТОВ Промсистема перед ДП Південна залізниця, у тому числі установчих та реєстраційних документів (копії) ТОВ Промсистема; наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували акти здачі-приймання наданих послуг, їх посадових обов'язків; договори оренди з додатками укладені ДП Південна залізниця та ТОВ Промсистема та оплату по ним; договори по виконанню робіт по підготовці залізничних вагонів-цистерн парку Укрзалізниці під налив з ТОВ Промсистема за період з 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.; договорів №П/В-10255/НЮ від 24.02.10., №П/В-11231/НЮ від 15.02.11., №П/В-12195/НЮ від 28.02.12., укладених між службою вагонного господарства ДП Південна залізниця та ТОВ Промсистема та додатків до них (завдань, календарних планів, кошторисів, додаткових угод та ін.); акти форми ВУ-20 (ВУ-20а) Акт про придатність цистерни для наливання за період 01.01.2010р. по 01.06.2013 р.; акти форми ВУ-19, які складаються на підготовлену цистерну для виконання вогневих робіт; акти здачі-приймання наданих послуг за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.; акти здачі-приймання наданих послуг за звітний місяць за період 01.01.2010р. по 01.06.2013 р.; податкові накладні та платіжні доручення за період 01.01.2010р. по 01.06.2013 р.; памятки про подавання/забирання вагонів ф. ГУ-45 за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.; відомість плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу ГУ-46а; прихід на товари, роботи, послуги, які були придбані ТОВ Промсистема для виконанню своїх зобов'язань за договорами укладеними з ДП Південна залізниця (накладні, акти виконання робіт, договору з доповненнями, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки тощо); виписок банку про перерахування ДП Південна залізниця грошових коштів на рахунок ТОВ Промсистема; інших документів, що відносяться до взаємин ДП Південна залізниця та ТОВ Промсистема за договорами №П/В-10255/НЮ від 24.02.10., №П/В-11231/НЮ від 15.02.11., №П/В-12195/НЮ від 28.02.12.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає дане клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів.

Суд вислухавши слідчого Басова С.В.. який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.04.13. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42013220000000133, зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з актом ревізії №05-20/25 від 26.02.13. проведеної Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області, основним надавачем послуг для ДП Південна залізниця з підготовки залізничних вагонів цистерн парку Укрзалізниці під налив, є ТОВ Промсистема, м. Полтава, яке є орендарем цілісного майнового комплексу для підготовки цистерн під налив, а саме промивально-пропарювальної станції Кагарлицька Південної залізниці.

Підставою для передачі цілісного майнового комплексу в оренду є угода від 15.09.04. за №1-Ц/2004, укладена Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області з ТОВ Промсистема.

До передачі в оренду, відповідно до Статуту, промивально-пропарювальна станція Кагамлицька значилася як структурний підрозділ Вагонної служби СТГО Південна залізниця (правонаступник ДП Південна залізниця).

Згідно з плановою калькуляцією ТОВ Промсистема на виконання в 2-4 кварталах 2010, 2011 та 2012 роках робіт з підготовки однієї цистерни під налив, до вартості, крім прямих (матеріали, паливо, електроенергія, заробітна плата, промислові стоки, маневрові роботи), змінних загальновиробничих та постійно розподілених витрат, адміністративних витрат, включено 20% від собівартості, як прибуток (рентабельність).

Упродовж 2010-2012 р.р., послуги з виконання робіт по підготовці цистерн проводились на підставі договорів, а саме:

- договір від 24.02.10. №П/В-10255/НЮ, відповідно до п.4.3. Договору орієнтовна вартість послуг в місяць складає 3 697 302 грн.(з ПДВ), загальна вартість послуг не може перевищувати 37 900 000 грн. (з ПДВ).

- договір від 15.02.11. №П/В-11231/НЮ, відповідно до п.4.3. Договору орієнтовна вартість послуг складає 46 505 636 грн. (з ПДВ), загальна вартість послуг не може перевищувати 46 632 861 грн. (з ПДВ).

До вказаного договору укладена додаткова угода від 30.12.11. №1, якою збільшено суму по договору до 55 807 911, 79 грн. з ПДВ.

- договір від 28.02.12. №П/В-12195/НЮ, відповідно до п.3.3 Договору орієнтовна вартість послуг складає 51 375 556, 68 грн. (з ПДВ). Вартість підготовки чотирьохвісного вагону-цистерни під налив 2 620,2 грн. з ПДВ, восьмивісного 3 194,76 грн. з ПДВ.

Відповідно до актів приймання виконаних робіт ТОВ Промсистема протягом 2-4 кварталів 2010, 2011 та 9 місяців 2012 року надано відокремленому підрозділу Служба вагонного господарства ДП Південна залізниця послуг з підготовки цистерн на загальну суму 120 989 257,14 грн., фактично оплачено 98 665 647,11 гривень.

Сума отриманого ТОВ Промсистема прибутку в складі загальної вартості послуг складає 16 804 063,49 грн.

Таким чином, внаслідок передачі в оренду Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області цілісного майнового комплексу промивальнопропарювальної станції Кагамлицька Південної залізниці, протягом 2-4 кварталів 2010, 2011 та 9 місяців 2012 року ДП Південна залізниця додатково понесла витрати у вигляді оплати прибутків (рентабельності закладеної в калькуляцію) ТОВ Промсистема у розмірі 16 804 063,49 гривень.

Разом з цим, бухгалтерські, фінансово-господарські, адміністративно-розпорядчі, обліково-реєстраційні та уповноважуючи документи, що відображають взаємовідносини між ДП Південна залізниця та ТОВ Промсистема щодо виконання та оплати за виконані послуги з підготовки залізничних вагонів-цистерн парку Укрзалізниці під налив за договорами №П/В-10255/НЮ від 24.02.10., №П/В-11231/НЮ від 15.02.11., №П/В-12195/НЮ від 28.02.12., укладеними між службою вагонного господарства ДП Південна залізниця та ТОВ Промсистема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходитися у ТОВ Промсистема.

Отже слідчим доведено, що завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому слідчої групи Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення в товаристві з обмеженою відповідальністю Промсистема (ЄДРПОУ32620935), яке розташоване за адресою м.Кременчук, вул.Свіштовська,1, документів щодо виконання та оплати за виконані послуги з підготовки залізничних вагонів-цистерн парку Укрзалізниці під налив за договорами №П/В-10255/НЮ від 24.02.10., №П/В-11231/НЮ від 15.02.11., №П/В-12195/НЮ від 28.02.12., укладеними між службою вагонного господарства ДП Південна залізниця та ТОВ Промсистема, а також документів повязаних з виконанням взятих на себе обовязків ТОВ Промсистема перед ДП Південна залізниця у тому числі:

- установчих та реєстраційних документів (копії) ТОВ Промсистема;

- наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували акти здачі-приймання наданих послуг, їх посадових обов'язків;

- договорів оренди з додатками укладені ДП Південна залізниця та ТОВ Промсистема та оплату по ним;

- договорів по виконанню робіт по підготовці залізничних вагонів-цистерн парку Укрзалізниці під налив з ТОВ Промсистема за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.;

- договорів №П/В-10255/НЮ від 24.02.10., №П/В-11231/НЮ від 15.02.11., №П/В-12195/НЮ від 28.02.12., укладеними між службою вагонного господарства ДП Південна залізниця та ТОВ Промсистема та додатків до них (завдань, календарних планів, кошторисів, додаткових угод та ін.);

- актів форми ВУ-20 (ВУ-20а) Акт про придатність цистерни для наливання за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.;

- актів форми ВУ-19, які складаються на підготовлену цистерну для виконання вогневих робіт;

- актів здачі-приймання наданих послуг за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.;

- актів здачі-приймання наданих послуг за звітний місяць за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.;

- податкові накладні та платіжні доручення за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.;

- памятки про подавання/забирання вагонів ф. ГУ-45 за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.;

- відомість плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу ГУ-46а;

- прихід на товари, роботи, послуги, які були придбані ТОВ Промсистема для виконання своїх зобов'язань за договорами укладеними з ДП Південна залізниця (накладні, акти виконання робіт, договори з доповненнями, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки тощо);

- виписки банку про перерахування ДП Південна залізниця грошових коштів на рахунок ТОВ Промсистема;

- інших документів, що відносяться до взаємин ДП Південна залізниця та ТОВ Промсистема за договорами №П/В-10255/НЮ від 24.02.10., №П/В-11231/НЮ від 15.02.11., №П/В-12195/НЮ від 28.02.12.

3. Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Лазарєв